fundo
Nos últimos anos, alguns criminosos usaram novos conceitos como "blockchain" e "moeda virtual" para coletar dinheiro ilegalmente e cometer fraudes. Os investidores devem tomar cuidado para não cometer fraudes sob a bandeira de "blockchain" e "moeda virtual", e não o fazem. Para acreditar cegamente nas promessas feitas do céu, é necessário estabelecer conceitos monetários e de investimento corretos e melhorar a consciência do risco.
Em sua experiência com blockchain, você já ouviu falar mais ou menos de um desses casos. A vítima pode ser um estranho, um conhecido ou você mesmo.
Procurei aleatoriamente por “mentiroso” e “fraude” em meu histórico de bate-papo e havia centenas de registros de bate-papo relacionados. Para evitar que você ou seus parentes e amigos sejam enganados no futuro, apresentaremos golpes comuns em vários artigos e forneceremos análises e contramedidas correspondentes.
Observe que os exemplos neste artigo foram todos coletados em meu grupo WeChat.
escreva na frente
Em primeiro lugar, todos estão empenhados em explorar formas de fazer fortuna no círculo monetário, mas muitos novatos esqueceram como proteger primeiro os seus activos existentes. O método de proteção da riqueza no círculo monetário é diferente do tradicional. O que você controla é a sua riqueza, lembre-se.
Em segundo lugar, no círculo monetário, a primeira fonte de informação para todos é através da pesquisa, e a segunda é através de vários grupos (WeChat, Telegram, Discord, etc.). Então, para o primeiro, meu conselho a todos é: não usem o Baidu, não usem o Baidu, não usem o Baidu.
A jornada antifraude começa
De acordo com informações online, geralmente podemos dividir a fraude nas três categorias a seguir, e cada categoria tem muitas subcategorias.
golpe tradicional
Golpe de negociação de moedas
Golpe de site de phishing
Fazer-se passar por funcionários ou procuradores públicos para cometer fraude
Esquemas de pirâmide online disfarçados de “blockchain”
Namoro online e outros pratos para matar porcos
1.1 Fraude em transações em moeda Fiat
Os criminosos enganam as vítimas para que realizem transações privadas por meio de comunicação privada, efetuem pagamentos através de WeChat, Alipay, cartões bancários, etc.
Contramedidas:
Não fique tentado por ninguém que inicia na plataforma e usa preços baratos como isca para permitir que você negocie offline. As transações offline só podem ocorrer nas seguintes circunstâncias:
Ambas as partes são conhecidas e confiam uma na outra
As duas partes não se conhecem muito, mas há uma pessoa que está disposta a atuar como intermediário de garantia (esse tipo de coisa coloca muita pressão no intermediário, se necessário, lembre-se de enviar um envelope vermelho para outras pessoas para te agradecer)
1.2 Fraude em sites de phishing
Esse tipo de golpe falsificará a página de uma exchange bem conhecida, forjará o site de private equity da parte do projeto e forjará a exchange para enviar e-mails, mensagens de texto, etc. solicitado a inserir informações confidenciais, como conta, código de verificação, senha do fundo, etc. Os golpistas usam as informações da conta e os códigos de verificação obtidos para operar contas, transferir fundos, etc., roubando assim ativos digitais.
Exemplo:
Esse cara baixou uma carteira falsa e o 5.5wu foi roubado.
A seguir está a perda após o Baidu baixar o software de phishing. O principal é que essa conta continua enganando as pessoas e ainda pode ser pesquisada na página inicial do Baidu.
O Twitter também tem muitos golpes que envolvem a alteração de letras maiúsculas e letras semelhantes.
TG, lembre-se de procurar o link oficial, todas as letras maiúsculas devem estar corretas, como Binance: tg Procure o link oficial da Binance https://t.me/BinanceChinese
Contramedidas:
Lembre-se dos seguintes sites oficiais de carteira e endereços de download comumente usados. Se algum deles não corresponder, é falso. Se você não tiver certeza, deverá encontrar uma pessoa experiente para confirmar novamente antes de fazer o download, porque uma vez baixado, é basicamente impossível. para encontrar moedas perdidas de volta.
Site oficial do imToken: https://token.im/
Site oficial do TokenPocket: https://www.tokenpocket.pro/
Site oficial da carteira matemática: https://mathwallet.org/zh-cn/
Carteira metamask raposinha: https://metamask.io/
Carteira de hardware Onekey: https://onekey.so/
1.3 Falsificar-se de funcionários da plataforma ou de promotores públicos para cometer fraude
Nesse tipo de golpe, os golpistas se passarão por funcionários da plataforma (atendimento ao cliente/centro de segurança) ou promotores públicos para entrar em contato com você (WeChat, QQ, Telegram, telefone, etc.).
Com base no fato de sua conta apresentar riscos de lavagem de dinheiro, como dinheiro sujo/moeda negra, ou alegar falsamente que a transação do usuário acionou o controle de risco e que os fundos estão em risco, você é obrigado a cooperar com a investigação de segurança. clicar no link enviado pelo golpista, fazer login na conta e preencher a senha para verificação de segurança e liberar risco/congelamento da conta.
Aproveite o seu pânico para fraudar as informações da sua conta ou induzi-lo a realizar saques ou transferências de moeda.
Na verdade, o Binance é muito normal. Algumas pessoas sempre dizem que não pode ser autenticado e precisa ser retirado. . Eles são todos mentirosos, tome cuidado.
Existem muitos exemplos disso. Não sei quantos grupos vi perguntas dizendo que recebi ligações das três principais plataformas ou de outras bolsas. A conversa a seguir lhe parece familiar?
Uma pessoa que ligou de Hong Kong acabou de me ligar e perguntou se era eu. Ele disse que era do Centro de Segurança Huobi. Ele é um mentiroso?
Lembre-se: basicamente, as ligações em Hong Kong vendem coisas ou são golpistas.
Contramedidas:
O atendimento ao cliente me disse que a Binance não ligará para os usuários, o que significa que a ligação agora foi um golpista. Basicamente, todo prompt formal de inicialização do APP de troca explicará que essas trocas não chamarão os usuários. Quem ligar para alguém alegando ser XX exchange, basta desligar e bloquear.
1.4 Casos de MLM online, discos de fundos, etc. disfarçados de “blockchain”
Os criminosos usam novos conceitos como "blockchain" e "moeda virtual" e, sob o pretexto de "o maior fundo do círculo monetário", usam a tecnologia blockchain e usam a moeda digital como meio de transação para conduzir esquemas de pirâmide online e cometer fraudes. .
Todos devem prestar atenção ao fato de que todos os estranhos que recomendam que você minere com U, mine com jst, mine com sun e mine win com U são todos golpistas e podem ser gangues criminosas à espreita nas fronteiras do Sudeste Asiático. para você é um site de phishing. Se você autorizar o dapp, os ativos da sua carteira pertencerão a eles! Todos os bens serão roubados! Lembre a todos de prestar atenção! Há cada vez mais pessoas nesta gangue criminosa, espreitando em vários grupos, fazendo amigos em particular, aproximando-se e depois recomendando-os para você! Todos não devem participar!
Recursos de golpe
Inventar histórias e desenhar modelos para atrair a atenção dos investidores;
Enganador, tentador e dissimulado
Reivindicar tecnologias como “blockchain”, “descentralização” e “código aberto” como estrutura técnica de sua própria moeda virtual;
O servidor da plataforma de negociação é colocado no exterior, e a fraude é cometida dentro do país e o dinheiro é contado no exterior, de modo a estar preparado para fugir com antecedência.
Networking e transfronteirização são óbvios
Existem muitos riscos ilegais
Aqui está uma coisa interessante: para ver como os golpistas enganam as pessoas, fiquei na comunidade de Ruziniu por mais de um mês e observei como eles enganam as pessoas todos os dias.
Exemplo:
Tenho um amigo que foi arrastado para um grupo por uma pessoa como esta. Há muitos fantoches e golpistas no grupo. Eles obtêm lucros enormes todos os dias, mas ele foi fraudado em centenas de milhares.
Comunidade Pangu
Ruziniu
Contramedidas:
Geralmente, as pessoas que são enganadas por este tipo de fraude são homens e mulheres idosos, e é basicamente difícil para os jovens no círculo monetário serem enganados. Portanto, o que você precisa prestar atenção é se seus pais foram enganados.
1.5 Namoro online e outros golpes
Personifique-se ou roube contas sociais de amigos ou adicione WeChat, QQ, telegrama, etc. por meio de namoro online, amigos online, professores de investimento, etc.
Se você fingir ser um amigo, você pedirá dinheiro emprestado por motivos como empréstimos ou rotatividade;
Aqueles que pretendem ser professores de investimento utilizam incentivos de alto nível (como “arbitragem”, “descontos elevados”, “operar com ordens”, “depositar dinheiro para ganhar juros”, etc.), juntamente com o estímulo dos membros do grupo. lucros contínuos e colocação de pedidos, para orientá-los na recarga e fraude de fundos.
Recursos de golpe:
Gritando o slogan: “Se você perder dez mil vezes de Bitcoin, ainda perderá dez mil vezes de moedas ×××? Moedas ×××, Bitcoin é ainda mais incrível. perceba isso. "Liberdade de Riqueza".
Geralmente, são abertos pelos chamados mestres. Os padrões de cobrança dependem da influência do “mestre”, variando de algumas centenas de yuans a centenas de milhares ou até milhões. você como comprar e vender todos os dias.
"Nosso projeto é diferente dos outros. Temos um investidor famoso, ×××, que é um mestre na tecnologia blockchain e é muito conhecido no setor. Você pode verificar suas informações online e saberá que eles têm Que incrível .”
Métodos de enfrentamento
Lembre-se de que não existe almoço grátis no mundo. O que você busca são retornos elevados, enquanto outros estão de olho no seu principal.
Talvez todos no grupo, exceto você, sejam mentirosos.