Celsius Network é processada pelo Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont.
O processo alega que Celsius se envolveu em muitas atividades que constituem fraude.
O investigador principal da investigação de falência ainda não foi decidido.
A Celsius Network enfrenta uma investigação de um juiz de falências para investigar muitas atividades supostamente fraudulentas. As questões sob escrutínio são: inflacionar o preço da sua própria moeda digital, o apelo de marketing para atrair novos clientes, as suas práticas comerciais e se funcionava como um esquema Ponzi.
No início deste ano, a Celsius Network LLC e algumas de suas afiliadas apresentaram petições voluntárias de alívio sob o Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos nos EUA. O Honorável Juiz Martin Glenn presidiu o caso. No entanto, as coisas deram errado para a Celsius depois que o Departamento de Regulamentação Financeira de Vermont os processou por fraude.
Cortesia da exigência dos clientes de examinar minuciosamente o uso de seu dinheiro pela Celsius. Os reguladores do estado de Vermont alegaram que os credores de criptografia eram um esquema Ponzi e suas perdas remontam a 2020, o que não mostrou sinais de alinhamento com suas alegações de que seu colapso foi devido à queda da criptografia e à retirada massiva no início deste ano.
O juiz nomeou um examinador independente, Shoba Pillay, sócio da Jenner & Block, para apurar os fatos sobre as alegações de má gestão dos executivos da empresa. Isto é um acréscimo ao comitê oficial dos credores Celsius. O advogado do comitê de credores, Greg Pesce, disse:
Não sabemos se Celsuis foi um esquema Ponzi, mas surgiram bandeiras. Estamos investigando se é. Não temos uma resposta para isso
Os membros da comissão manifestaram preocupações sobre a inclusão de um investigador externo, levantando argumentos de que o trabalho de Pillay poderia ser dispendioso e demorado e poderia duplicar os seus próprios esforços.
No entanto, o juiz e regulador estadual do Texas e Vermont argumentou a favor de que um terceiro independente, como Pillay, levasse seu inquérito ao público. O juiz deixou a tomada de decisão entre o comitê e Pillay.
A postagem Crypto Lender Celsius é um ‘esquema Ponzi’, alegações de ação judicial apareceu pela primeira vez na Coin Edition.