1. Usando Múltiplas Contas
🔍A Binance detecta contas duplicadas via IP, ID do dispositivo e KYC; apenas uma conta é permitida, a menos que esteja na lista branca. (contas corporativas).
2. KYC Falso
❌️Contas podem ser restringidas se não completarem o KYC necessário, ou se a verificação falhar devido a informações suspeitas ou incorretas.
3. Atividade de Negociação Suspeita
⚠️Engajar em atividades suspeitas, como manipulação de mercado, insider trading ou wash trading.
4. Comportamento Fraudulento e Golpes
🚫Promover ou participar de atividades fraudulentas. (Esquemas Ponzi, falsas oportunidades de investimento ou esquemas de "enriquecer rapidamente")
5. Métodos de Pagamento Proibidos
💳Usar cartões de crédito roubados, fundos ilícitos ou métodos de pagamento não autorizados na Binance viola regulamentos e pode levar a banimentos de conta.
6. Conformidade Regulatória
⚖️A Binance segue as leis locais, restringindo ou excluindo contas em jurisdições não conformes.
7. Bots Não Autorizados e Ferramentas de Terceiros
🤖Usar bots não autorizados ou ferramentas de terceiros que não foram verificadas pela Binance pode levar a suspensão ou congelamento imediato da conta.
