O tribunal designou um examinador para investigar o modelo operacional comercial da Celsius Network LLC, disse o Wall Street Journal (WSJ). A Celsius Network, no entanto, não respondeu à investigação mais recente indicada pelo tribunal, de acordo com o WSJ.
“Esquema Ponzi”
A investigação ocorre enquanto um juiz de falências tenta determinar se a empresa falida operou como um "esquema Ponzi". Greg Pesce, advogado do comitê de credores, declarou que, embora haja algumas justificativas para a investigação, eles ainda não têm certeza "se a Celsius Network era um esquema Ponzi".
Deixe-me esclarecer: estamos investigando se é. Não podemos responder a isso. Por outro lado, os advogados da empresa de falências reiteraram que o inquérito do examinador Shoba Pillay pode ser “caro e demorado”.
Executivos da Celsius são culpados de roubo?
Celsius Network está sob investigação por “esquema Ponzi”
Após sacar US$ 10 milhões para pagar impostos, o fundador da Celsius Network, Alex Mashinsky, tinha US$ 44 milhões bloqueados na plataforma. A retirada ocorreu antes da empresa falida congelar as contas de seus clientes em julho.
O CTO da empresa, Nuke Goldstein, e o cofundador Daniel Leon, no entanto, supostamente removeram impressionantes US$ 30 milhões do site. De acordo com um relatório de 19 de outubro, o extinto credor de criptomoedas é alvo de um inquérito federal em mais de 40 jurisdições nos Estados Unidos.
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Annie
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