A exchange de criptomoedas OKX supostamente contratou o ex-governador de Nova York Andrew Cuomo para aconselhá-la sobre a investigação federal que resultou na empresa se declarando culpada de várias violações e concordando em pagar 505 milhões de dólares em multas e penalidades.
Cuomo, um advogado registrado em Nova York, aconselhou a OKX sobre questões jurídicas decorrentes da investigação algum tempo após agosto de 2021, quando renunciou como governador de Nova York, relatou a Bloomberg em 2 de abril, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
“Ele conversou regularmente com os executivos da empresa e os aconselhou sobre como responder à investigação criminal,” disse a Bloomberg.
A empresa com sede nas Seychelles se declarou culpada por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado em violação das leis de Combate à Lavagem de Dinheiro dos EUA em 24 de fevereiro e concordou em pagar 84 milhões de dólares em multas, além de renunciar a 421 milhões de dólares em taxas recebidas principalmente de clientes institucionais.
As violações ocorreram de 2018 a 2024, apesar de a OKX ter uma política oficial que impedia pessoas dos EUA de transacionar em sua exchange de criptomoedas desde 2017, observou o Departamento de Justiça na época.
Um porta-voz de Cuomo, Rich Azzopardi, disse à Bloomberg que Cuomo tem prestado serviços jurídicos privados representando indivíduos e empresas em uma variedade de questões desde que renunciou como governador de Nova York.
“Ele não representou clientes perante uma agência da cidade ou do estado de Nova York e recomenda rotineiramente ex-colegas para cargos,” acrescentou Azzopardi.
A OKX supostamente não estava disposta a comentar sobre seus relacionamentos com empresas externas.
Cuomo também influenciou a OKX a fazer nomeações executivas: Bloomberg
Cuomo, que agora está se candidatando a prefeito da cidade de Nova York, também aconselhou a OKX a nomear sua amiga, a procuradora dos EUA Linda Lacewell, para o conselho de diretores da OKX, disse a Bloomberg.
Lacewell, uma ex-superintendente do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, foi adicionada ao conselho em 2024 e foi nomeada nova diretora jurídica da OKX em 1º de abril, de acordo com um recente comunicado da empresa.
Fonte: Linda Lacewell
Após a conclusão da investigação, a OKX disse que buscaria um consultor de conformidade para corrigir os problemas decorrentes da investigação federal e fortalecer seu programa de conformidade regulatória.
“Nossa visão é fazer da OKX o padrão ouro de conformidade global em escala em diferentes mercados e seus respectivos órgãos reguladores,” disse o CEO da OKX, Star Xu, em um post no X em 24 de fevereiro.
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