A maior exchange de criptomoedas do mundo, Binance, foi acusada de um funcionário interno que, aproveitando-se de sua posição anterior, antecipa-se na compra de tokens que seriam listados em breve e rapidamente vende para obter lucro após a abertura das negociações. Segundo o comunicado oficial, a Binance suspendeu imediatamente o funcionário acusado de "arbitragem de front-running" e cooperará com as autoridades legais relevantes para tomar ações legais.
A equipe de carteiras da Binance (Binance Wallet Team) publicou hoje (25) que a equipe de auditoria interna recebeu uma denúncia em 23 de março, alegando que um funcionário supostamente usou informações privilegiadas para realizar "negociações de front-running", buscando lucros indevidos.
Resultados da Investigação sobre Má Conduta de Funcionários em Negociações
Prezados usuários e membros da comunidade da Binance,
Em 23 de março de 2025, a equipe de Auditoria Interna da Binance recebeu uma denúncia alegando que um de nossos membros da equipe se envolveu em negociações de front-running usando informações privilegiadas para obter… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) 25 de março de 2025
A postagem indicou que esse funcionário anteriormente ocupava uma posição de desenvolvimento de negócios na BNB Chain e foi transferido para a equipe de carteiras da Binance há um mês.
Após uma investigação interna, foi confirmado que o funcionário obteve informações confidenciais por meio de seu antigo cargo, tendo conhecimento de que um determinado projeto estava prestes a passar por um evento de TGE. Surpreendentemente, sob a influência da ganância, ele usou várias carteiras para comprar grandes quantidades antes que o token fosse lançado, e depois vendeu parte de suas holdings após a divulgação da notícia, obtendo lucros consideráveis, enquanto o restante dos tokens também manteve um valor significativo de ganhos não realizados.
Os resultados da investigação interna também mencionaram que "a equipe de carteiras da Binance não esteve envolvida em negociações internas."
Em resposta, a Binance explicou que, embora o funcionário envolvido estivesse no time de carteiras no momento do incidente, a equipe não tinha qualquer relação comercial ou colaboração com o projeto em questão, portanto, teoricamente, não poderia ter acesso a informações não públicas relacionadas ao projeto, muito menos usar informações confidenciais para negociações internas.
A Binance afirmou: "Esse comportamento é uma negociação de front-running utilizando informações não públicas obtidas em cargos anteriores, o que viola gravemente as diretrizes da empresa."
No entanto, a Binance não revelou o nome do token envolvido neste caso, nem explicou o montante de lucro obtido pelo funcionário.
Este funcionário já foi suspenso, e a Binance indicou que, a seguir, cooperará ativamente com as autoridades legais da jurisdição a que o funcionário pertence para responsabilizar legalmente as partes envolvidas, e os ativos em questão serão tratados de acordo com as regulamentações pertinentes. Ao mesmo tempo, a Binance também concedeu um total de 100 mil dólares em recompensas a 4 denunciantes.
"Tokens não listados antecipadamente, vendas imediatas na abertura! Funcionário da Binance acusado de 'arbitragem de front-running' é suspenso e processado". Este artigo foi publicado pela primeira vez na (Blockke).