A exchange de criptomoedas Binance suspendeu um membro de sua equipe da Binance Wallet, acrescentando que pode tomar mais ações legais após iniciar uma investigação interna sobre alegações de negociação com informação privilegiada.
O negócio de carteira de criptomoedas da exchange, Binance Wallet, lançou uma investigação em 23 de março após “receber uma reclamação alegando que um de nossos membros da equipe estava realizando negociações com informações privilegiadas para obter lucros indevidos,” disse em uma postagem no X em 25 de março.
Alegou que uma investigação preliminar descobriu que um funcionário da Binance Wallet que ingressou na equipe no mês passado era suspeito de usar informações de uma posição anterior em um papel de desenvolvimento de negócios na BNB Chain para “realizar” negociações de um token de projeto.
“O funcionário estava ciente de que o projeto estava planejando um Evento de Geração de Token (TGE) e antecipou que isso geraria um interesse significativo da comunidade,” escreveu a Binance Wallet.
Ela alegou que o funcionário “usou vários endereços de carteira vinculados para comprar um grande volume dos tokens do projeto” antes de anunciar publicamente o lançamento do token e, após o anúncio, “vendeu rapidamente parte de suas participações para realizar lucros significativos.”
A Binance Wallet acusou o membro da equipe de realizar negociações com informações não públicas obtidas de uma função anterior em violação à política da empresa.
A empresa acrescentou que o membro da equipe foi “suspenso imediatamente e aguardando mais ações disciplinares” e que a empresa cooperaria com as autoridades na jurisdição relevante para tomar ações legais.
A empresa não nomeou o membro da equipe, mas observou que as alegações circulando no X provocaram a investigação.
No início desta semana, vários usuários do X apontaram para um ex-gerente de operações da BNB Chain — Freddie Ng — cujo LinkedIn mostra que ele ingressou na equipe de desenvolvimento de negócios da Binance Wallet no mês passado.
Como notado pelo usuário do X “py,” uma das carteiras que o DEX Screener mostra que lucrou $82,400 com o token em questão, a U DEX Platform (UUU), é uma carteira que recebeu tokens UUU de outra carteira inicialmente financiada pelo endereço “freddieng.bnb” — que Ng havia compartilhado em sua conta do X.
Uma carteira supostamente ligada a um funcionário da Binance vendeu participações de um token apenas minutos após seu lançamento em 23 de março, atingindo um valor máximo de $31,5 milhões. Fonte: DEX Screener
A Binance não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Ng foi contatado para comentar.
A Binance Wallet disse que apreciava os esforços públicos, mas que apenas recompensaria aqueles que enviassem relatórios para um e-mail de denúncia “para proteger os interesses dos denunciantes.”
Disse que distribuiria $100,000 igualmente entre quatro denunciantes anônimos que enviaram e-mails para a exchange.
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