ZachXBT, um detetive notório na indústria cripto, identificou um nível “impactante” de participação da Coreia do Norte no espaço. Ele afirma que vários protocolos descentralizados devem quase todo o seu volume de comércio à DPRK.
ZachXBT descobriu essa rede enquanto tentava congelar transações do recente hack da Bybit. Ele teme que a indústria possa não ser capaz de resolver o problema, convidando regulamentações anti-cripto.
Nível Extremo de Lavagem de Dinheiro da Coreia do Norte Através de Cripto
ZachXBT recentemente identificou o Grupo Lazarus da Coreia do Norte como os perpetradores do hack da Bybit. Embora o grupo tenha conseguido lavar o dinheiro roubado, ZachXBT persistiu em tentar congelar ativos e descreveu uma rede “impactante” de atividades da Coreia do Norte no espaço DeFi.
“Vários protocolos ‘descentralizados’ recentemente tiveram quase 100% de seu volume/taxas mensais provenientes da DPRK. As exchanges centralizadas acabam sendo piores, pois quando fundos ilícitos passam por elas, algumas demoram várias horas para responder, enquanto leva apenas minutos para lavar,” afirmou ZachXBT via Telegram.
ZachXBT perseguiu atividades de hackers da Coreia do Norte em várias ocasiões e criticou anteriormente a Circle por sua resposta lenta em impedir a lavagem de dinheiro.
O hack da Bybit, o maior roubo na história cripto, destacou a natureza epidêmica do problema. THORChain e OKX foram criticados por facilitar a lavagem da Bybit de Lazarus.
Outros dados sugerem que as preocupações de ZachXBT sobre as redes cripto da Coreia do Norte são bem fundamentadas. Dados recentes da Arkham Intelligence sugerem que a Coreia do Norte agora é o terceiro maior detentor nacional de cripto, atrás dos EUA e do Reino Unido.
Participações Cripto da Coreia do Norte. Fonte: Arkham Intelligence
Embora a análise on-chain possa provar que a Coreia do Norte possui esses ativos, é praticamente impossível especular exatamente o que o país está fazendo com eles.
A nação tem se aproximado da Rússia, que defende abertamente o uso de cripto para evitar sanções. No entanto, especialistas só conseguiram especular sobre o que a Coreia do Norte está comprando.
ZachXBT teme que a Coreia do Norte tenha exposto o quão quebrado está o espaço cripto. Ele chamou o KYT de “completamente falho e facilmente evadido,” e disse que o KYC é “apenas um pote de mel para usuários regulares” devido a violações e “inútil na maioria dos casos.”
No geral, está claro que a Coreia do Norte está profundamente envolvida no espaço cripto. Dada a reputação do país, é provável que esses grandes proventos da indústria cripto financiem diretamente seu exército.
“Esta indústria está incrivelmente estragada quando se trata de exploits/hacks. Infelizmente, não sei se a indústria vai consertar isso sozinha, a menos que o governo passe forçosamente regulamentações que prejudicam toda a nossa indústria,” acrescentou ZachXBT.
Esperançosamente, a comunidade cripto pode encontrar suas próprias soluções e evitar regulamentações prejudiciais e o inevitável excesso de alcance do governo.