Aux Cayes FinTech Co. Ltd, a empresa que opera a bolsa OKX, admitiu violar as leis dos EUA contra lavagem de dinheiro (AML) ao operar um serviço de transmissão de dinheiro sem licença. Para resolver o caso, a empresa concordou em pagar mais de US$ 500 milhões em multas.
A OKX chegou a um acordo que inclui uma multa de US$ 84 milhões e US$ 421 milhões em lucros — a maioria de clientes institucionais — perdidos, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
“A empresa reconhece que, devido a lacunas de conformidade anteriores, alguns clientes dos EUA não conseguiram negociar em nossa plataforma global”, disse a OKX em uma declaração em 24 de fevereiro.
A bolsa sediada em Seychelles também enfatizou que o número de clientes dos EUA envolvidos representa apenas uma pequena parcela de sua base total de usuários e que atualmente não há clientes dos EUA ativos na plataforma. Ao mesmo tempo, não houve alegações de danos aos clientes, nem nenhum funcionário da OKX foi processado.
No entanto, o procurador-geral interino dos EUA, Matthew Podolsky, criticou a subsidiária da OKX por violar "intencionalmente" as leis contra lavagem de dinheiro, facilitando o fluxo de mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas e fundos de origem criminosa pelo sistema.
“A confissão de culpa de hoje e as multas resultantes deixam claro que há consequências sérias para instituições financeiras que buscam acesso aos mercados dos EUA, mas violam a lei”, disse Podolsky.
James E. Dennehy, diretor interino do FBI, chegou a acusar a OKX de enganar clientes para contornar controles regulatórios.
“O desrespeito flagrante à lei não será tolerado”, enfatizou o Sr. Dennehy.
O Departamento de Justiça dos EUA disse que as violações da OKX ocorreram de 2018 até o início de 2024, apesar de a empresa ter uma política oficial impedindo cidadãos americanos de negociar em sua plataforma desde 2017.
Para resolver o problema, a OKX prometeu contratar um consultor de conformidade para fortalecer seus controles legais.
“Nosso objetivo é fazer da OKX o padrão ouro para conformidade regulatória em escala global, adaptado a cada mercado e seus respectivos reguladores”, disse o CEO da OKX, Star Xu, no X em 24 de fevereiro.
Fonte: https://tapchibitcoin.io/san-okx-nhan-toi-dong-phat-505-trieu-usd-cho-bo-tu-phap-my.html