Principais conclusões
A empresa de análise de blockchain Chainalysis relatou que, em 2024, as transações ilícitas com criptomoedas caíram para apenas 0,14% do total, marcando um declínio significativo nos crimes com criptomoedas — com a Binance contribuindo significativamente para essa conquista em todo o setor.
Por meio de prevenção proativa, recuperação e gerenciamento de risco em tempo real, a Binance protegeu os usuários de mais de US$ 4,2 bilhões em perdas potenciais em 2024.
Além disso, a colaboração global da Binance com as autoridades policiais e parceiros da indústria foi fundamental para desmantelar redes criminosas e melhorar a segurança digital.
À medida que a luta contra o crime cripto se intensifica, os resultados falam por si mesmos — deixando os criminosos com menos oportunidades para operar.
De acordo com o relatório de Crime Cripto de 2025 da Chainalysis, em 2024 o valor recebido por endereços de criptomoedas ilícitas caiu para US$ 40,9 bilhões — uma queda notável em relação a 2023. Ainda mais reconfortante, a porcentagem de transações cripto ligadas a atividades ilícitas caiu para 0,14%, abaixo dos 0,61% em 2023.
Embora esses números permaneçam estimativas de limite inferior e os fluxos ilícitos ainda possam surgir, eles destacam uma tendência crucial: apesar do crescimento explosivo em usuários, influxos e capitalização de mercado, as transações criminosas não aumentaram em conjunto. Isso é um testemunho do progresso feito na segurança do ambiente financeiro digital, refletindo o esforço coletivo de todo o ecossistema cripto — usuários, plataformas, agências de segurança e líderes da indústria — trabalhando juntos para fomentar um ambiente mais seguro para inovação e crescimento.
Como líder global da indústria, a Binance está entre os principais contribuintes para esse progresso. Nossas iniciativas contínuas demonstram compromisso com a segurança e a conformidade como um pilar de nossas operações. Ao focar na proteção do usuário, fortalecer parcerias com forças de segurança globais e aprimorar estratégias de gestão de riscos, a Binance tem sido instrumental na definição do padrão ouro em toda a indústria.
Investindo em um Futuro Cripto Mais Seguro
Na Binance, o crescimento responsável sempre significou colocar a segurança do usuário em primeiro lugar. Em 2024, esse compromisso se traduziu em centenas de milhões de dólares investidos em programas de conformidade, superando os gastos já impressionantes do ano passado. O resultado? Uma equipe de 650 profissionais de conformidade e uma estrutura de conformidade que garantiu 21 autorizações regulatórias globais, mais do que qualquer outra exchange.
Esses investimentos não apenas fortaleceram as operações internas — eles estabeleceram as bases para um ecossistema financeiro digital mais seguro. Desde a segurança aprimorada da plataforma até a gestão proativa de riscos, os esforços da Binance reforçaram sua posição como líder confiável na indústria.
Prevenção Proativa
Os esforços de gestão de riscos proativos da Binance em 2024 estabeleceram um novo padrão para proteger os usuários de fraudes e golpes. No coração desses esforços estava o lançamento do canal Risk Sniper na Binance Square. Este sistema de alerta em tempo real sinalizou endereços e links de alto risco, oferecendo aos usuários um ambiente mais seguro para navegar no espaço cripto. Além dos alertas, o canal também serviu como um centro educacional, apresentando recursos como a série de blogs Conheça Seu Golpe e segurança. Esses artigos detalhados ajudaram os usuários a reconhecer e relatar golpes emergentes, equipando-os com as ferramentas necessárias para manter-se um passo à frente.
Nos bastidores, a equipe de risco identificou e removeu mais de 1.000 postagens de alto risco, demonstrando a clara prioridade da Binance em proteger sua comunidade de esquemas maliciosos. Essas medidas enfatizam a importância da prevenção como a primeira linha de defesa — um princípio que a Binance leva a sério em sua missão de criar um ecossistema financeiro digital mais seguro e protegido.
Nossos avançados sistemas de gestão de riscos fortaleceram ainda mais nossos esforços para proteger os usuários. Em 2024, desenvolvemos mais de 50 modelos de aprendizado de máquina especificamente projetados para detectar atividades fraudulentas, particularmente em nossa plataforma P2P. Esses modelos foram continuamente aprimorados com 14 atualizações importantes para se manter à frente das táticas em evolução dos golpistas. Ao analisar grandes quantidades de dados em tempo real, nossos sistemas impulsionados por IA ofereceram insights preditivos e identificaram riscos potenciais antes que transações fraudulentas pudessem ocorrer. O perfilamento comportamental também ajudou a diferenciar atividades legítimas de usuários de comportamentos suspeitos, permitindo intervenções precisas.
O impacto dessas iniciativas foi substancial. Nós recuperamos US$ 9,1 milhões em fundos para vítimas de fraudes, colocando 47.000 endereços maliciosos na lista negra. O monitoramento em tempo real nos capacitou a responder em milissegundos, demonstrando a força de nossa abordagem de gestão de riscos impulsionada por IA.
No total, através de medidas abrangentes como iniciativas de prevenção de fraudes e educação sobre riscos para usuários, nossos esforços de segurança protegeram os usuários de mais de US$ 4,2 bilhões em perdas potenciais, protegendo 2,8 milhões de indivíduos em todo o mundo.
Recuperação Proativa
Os esforços de segurança da Binance se estenderam muito além da prevenção — nós ajudamos ativamente os usuários a recuperar fundos perdidos, extraviados e roubados. Em 2024, nossas equipes dedicadas facilitaram a recuperação de US$ 88 milhões em ativos cripto relacionados a hacks, explorações e roubos, mesmo quando a maioria dos incidentes ocorreu em plataformas externas. Enquanto a Binance tiver meios para ajudar, continuaremos comprometidos em fazer tudo o que for possível para apoiar nossos valiosos usuários na recuperação de seus ativos.
Colaborando com Combatentes do Crime em Todo o Mundo
A colaboração foi a pedra angular da estratégia de segurança da Binance em 2024. Ao longo do ano, a Binance respondeu a mais de 64.800 solicitações de forças de segurança e atendeu 14.800 oficiais registrados, fornecendo inteligência crítica e suporte operacional.
Essas parcerias levaram a um impacto real. Um caso notável foi o dissolução de um sindicato criminoso multimilionário em Hong Kong, que usava ativos virtuais para atividades ilícitas e estava ligado a vários casos de fraude. Com a assistência da Binance, as autoridades prenderam vários indivíduos, incluindo o líder do grupo e membros-chave, efetivamente encerrando suas operações. Sucessos semelhantes ocorreram em Indonésia, Índia, Malásia, Tailândia e Países Baixos.
Além de auxiliar investigações, a Binance fortaleceu as capacidades das forças de segurança através de programas de treinamento especializados em investigações de ativos virtuais. Nosso Programa de Treinamento para Forças de Segurança se expandiu globalmente, oferecendo 100 sessões e culminando no Dia da Força de Segurança da Binance — um evento que equipou 1.300 agentes de 86 países com técnicas de rastreamento de blockchain de última geração, incluindo demixagem e rastreamento entre cadeias.
A Binance também contribuiu para iniciativas colaborativas como o Atlas de Cibercrime, hospedado pelo Fórum Econômico Mundial, mapeando e desmantelando redes de crime digital. Como parte desse esforço, participamos ativamente de sessões semanais de caça a ameaças, usando inteligência de código aberto (OSINT) para analisar ameaças emergentes e coordenar esforços de interrupção com as forças de segurança e parceiros da indústria. Ao compartilhar inteligência e reunir recursos, a comunidade do Atlas de Cibercrime avaliou mais de 10.000 pontos de dados acionáveis, alimentando duas campanhas de interrupção transfronteiriças apenas em 2024.
Continuamos identificando oportunidades para causar impacto e formar novas colaborações. Mais recentemente, com nossa parceria com a INHOPE, reforçamos nosso compromisso com a segurança online ao nos posicionarmos contra materiais de abuso sexual infantil online (CSAM). Aproveitando o poder da análise de blockchain, melhoramos a detecção e a comunicação em tempo real de transações ilícitas, enquanto fornecemos expertise técnica para prevenir o uso indevido de métodos de pagamento descentralizados.
Uma Vitória Colaborativa
O progresso feito em 2024 marca um ponto de virada na luta contra o crime relacionado a criptomoedas. Com a participação de transações ilícitas em seus níveis mais baixos em anos, o foco da Binance em segurança, conformidade e colaboração desempenhou um papel crucial na formação de um ambiente financeiro digital mais seguro. Mas nosso trabalho não para aqui.
À medida que os criminosos refinam suas táticas, nossas defesas também devem. Através de investimentos contínuos em gestão de riscos impulsionada por IA, parcerias globais e educação proativa, a Binance permanece dedicada a estabelecer novos padrões da indústria para segurança e proteção do usuário. O caminho à frente exigirá vigilância coletiva, inovação e cooperação em todo o ecossistema cripto. Juntos, estamos trabalhando em direção a um futuro mais seguro para as finanças digitais — garantindo que os ativos digitais permaneçam uma ferramenta de empoderamento, não de exploração.