#O Ministério das Finanças da Índia enviou avisos de causa de conformidade a nove provedores de serviços offshore de Ativos Digitais Virtuais, incluindo Binance, e disse ao Ministério de Tecnologia da Informação para bloquear seus URLs por operarem ilegalmente no país sem cumprir as leis locais de lavagem de dinheiro.
As nove entidades são Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
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Em um comunicado divulgado em 28 de dezembro, o Ministério das Finanças disse que os provedores de serviços de ativos digitais virtuais offshore e onshore que operam na Índia e estão envolvidos em atividades que incluem troca entre ativos digitais virtuais e moedas fiduciárias, transferência e administração de ativos digitais virtuais ou instrumentos que permitem o controle sobre eles devem registrar-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia e cumprir as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia é a agência nacional responsável por receber, analisar e divulgar informações relacionadas a transações financeiras suspeitas para agências de aplicação da lei e suas contrapartes estrangeiras.
“A obrigação é baseada na atividade e não depende da presença física na Índia. O regulamento atribui relatórios, manutenção de registros e outras obrigações aos SPs VDA sob a Lei PML, que também inclui registro na FIU IND”, a declaração do ministério das finanças disse, acrescentando que até agora 31 prestadores de serviços de ativos digitais virtuais registaram-se na Unidade de Inteligência Financeira.
No entanto, várias entidades offshore, embora atendendo a uma parte substancial dos utilizadores indianos, não estavam a ser registadas e enquadradas no quadro de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT), "acrescentou o ministério das finanças.
#BNB!
As nove entidades são Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
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Em um comunicado divulgado em 28 de dezembro, o Ministério das Finanças disse que os provedores de serviços de ativos digitais virtuais offshore e onshore que operam na Índia e estão envolvidos em atividades que incluem troca entre ativos digitais virtuais e moedas fiduciárias, transferência e administração de ativos digitais virtuais ou instrumentos que permitem o controle sobre eles devem registrar-se na Unidade de Inteligência Financeira da Índia e cumprir as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia é a agência nacional responsável por receber, analisar e divulgar informações relacionadas a transações financeiras suspeitas para agências de aplicação da lei e suas contrapartes estrangeiras.
“A obrigação é baseada na atividade e não depende da presença física na Índia. O regulamento atribui relatórios, manutenção de registros e outras obrigações aos SPs VDA sob a Lei PML, que também inclui registro na FIU IND”, a declaração do ministério das finanças disse, acrescentando que até agora 31 prestadores de serviços de ativos digitais virtuais registaram-se na Unidade de Inteligência Financeira.
No entanto, várias entidades offshore, embora atendendo a uma parte substancial dos utilizadores indianos, não estavam a ser registadas e enquadradas no quadro de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT), "acrescentou o ministério das finanças.
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