por Dalmas Ngetich
O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos apreendeu, entre outros tokens não fungíveis (NFTs), que incluem um Bored Ape Yacht Club#9658, um Audemars Piquet (AP) Royal Oak Watch cujo preço de varejo é de US$ 141.000, de um golpista de phishing, Chase Senecal.
O FBI Haul inclui um relógio Audemars Piquet no valor de US$ 141 mil
A agência investigativa agora possui mais de US$ 100.000 em NFTs, ou seja, o Bored Ape Yacht Clu#9658e o Doodle #3114. Isso exclui o relógio. É um passo positivo para trazer à tona golpistas e hackers que têm causado estragos no cenário criptográfico.
A resposta do FBI segue uma investigação independente realizada por um detetive do Twitter em setembro de 2022.
Demorou apenas algumas semanas para recuperar vários desses ativos, incluindo os dois BAYC. BAYC são NFTs no Ethereum.
De acordo com os detalhes, os bens confiscados foram arquivados no Distrito de Maine e apreendidos em Brunswick em 24 de outubro de 2022.
Não há acusações oficiais contra Chase neste momento. No entanto, como o FBI assumiu o controle de ativos, dos quais há evidências de serem produtos do crime, pode haver um forte argumento para o golpista.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) afirma que o confisco de bens federais “é uma ferramenta legal crítica que serve uma série de propósitos convincentes de aplicação da lei”. Antes que as autoridades prossigam, deve haver uma “condenação criminal”. Se houver confisco, então “está limitado aos interesses de propriedade do réu, incluindo quaisquer rendimentos obtidos pela atividade ilegal do réu”.
Chase Senecal, conhecido pelo nome de Horror (HZ), supostamente planejou com sucesso vários ataques de phishing. Nos processos, ele enganou artistas, titulares e outros desavisados.
A investigação dos NFTs
Em dezembro de 2021, o detetive independente do Twitter, ZachXBT, observou que, por meio de uma série de campanhas de phishing e hacks direcionados a mais de 600 servidores Discord e mais de 10 contas do Twitter relacionadas a NFT, a HZ conseguiu desviar milhões de dólares. Entre as contas do Twitter afetadas estão as de Zeneca e Beeple.
Servidores Discord proeminentes atacados incluíam o da Lacoste.
Em agosto de 2022, 1.355 ETH, excluindo ativos sacados, foram mapeados e vinculados ao hacker.
A vigilância da AP foi uma parte crucial da investigação da ZachXBT. Depois que HZ se gabou do relógio nas redes sociais, ele perguntou a alguns amigos sobre o vendedor. Eventualmente, foi revelado que Chase havia comprado o relógio usando USDC. Felizmente para o investigador, o endereço USDC associado ao pagamento foi financiado por vários endereços usados para enganar pessoas no Twitter.