A ascensão da Binance ao auge das bolsas globais de criptomoedas foi forjada com desafios legais, multas multibilionárias e a prisão de seu cofundador. Quando parecia que a poeira estava baixando, promotores franceses lançaram uma bomba de lavagem de dinheiro na bolsa.
Uma reportagem da Reuters de 28 de janeiro alegou que o Ministério Público de Paris estava investigando a Binance por alegações de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Menos de 24 horas depois, um porta-voz da Binance disse à Cointelegraph que as acusações não eram verdadeiras e estavam vinculadas a falsas alegações anteriores de autoridades francesas que datavam de vários anos.
A reação regulatória contra a Binance se estende a pelo menos 10 países entre 2021 e 2025, com alegações que variam de violações da Lei de Lavagem de Dinheiro a falhas em se registrar como uma operação de valores mobiliários.
O Crypto Biz desta semana analisa os mais recentes desafios regulatórios envolvendo duas exchanges de criptomoedas líderes, a mais recente estratégia da MicroStrategy para adquirir mais Bitcoin e a chegada de Tesourarias tokenizadas no XRP Ledger.
A Binance nega qualquer irregularidade no caso francês de lavagem de dinheiro.
A Binance negou qualquer irregularidade em conexão com uma investigação francesa sobre lavagem de dinheiro da exchange de criptomoedas.
Em 28 de janeiro, a Reuters relatou que o Ministério Público de Paris estava investigando as atividades da Binance entre 2019 e 2024 por alegações de lavagem de dinheiro conectadas ao tráfico de drogas. Como o Cointelegraph relatou anteriormente, a Binance tem sido investigada por reguladores franceses por lavagem de dinheiro desde pelo menos 2022.
Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que a exchange nega veementemente as alegações, acrescentando: “A Binance está profundamente desapontada ao saber que a JUNALCO, uma divisão de Paris do Ministério Público Francês, tomou a decisão de encaminhar este assunto, que tem vários anos, ao judiciário francês para uma investigação mais aprofundada.”
Além da França, a Binance enfrenta várias ações legais globalmente, incluindo nos Estados Unidos, onde os reguladores continuam a processar uma ação civil contra a exchange.
A KuCoin concorda em pagar $300 milhões em multas e confisco ao DOJ dos EUA.
A exchange de criptomoedas KuCoin se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado nos Estados Unidos, concordando em pagar $300 milhões em multas e confisco como parte de um acordo com o Departamento de Justiça.
A declaração de culpa foi apresentada em um tribunal federal de Manhattan e seguiu uma longa investigação sobre a exchange de criptomoedas. Em março do ano passado, os promotores dos EUA disseram: “Os funcionários da KuCoin afirmaram repetidamente em sites de mídia social públicos que o KYC não era obrigatório na KuCoin, incluindo em resposta a postagens de clientes que se identificaram como estando nos EUA.”
Para o DOJ, isso foi um enorme sinal de alerta, já que a KuCoin basicamente admitiu que não tinha um programa eficaz de Combate à Lavagem de Dinheiro e Conheça Seu Cliente.
A MicroStrategy propõe uma oferta de 2,5 milhões de ações após nova compra de BTC.
No mesmo dia em que divulgou uma nova compra de Bitcoin de $1,1 bilhão, a empresa de inteligência de negócios MicroStrategy revelou uma nova oferta de ações para levantar fundos para “fins corporativos gerais”, incluindo planos para adquirir mais BTC. De acordo com os detalhes, a MicroStrategy pretende oferecer 2,5 milhões de unidades de suas ações preferenciais perpétuas, que são um tipo de ação que tem preferência de liquidação e paga dividendos a uma taxa fixa.
“A MicroStrategy pretende usar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de Bitcoin e para capital de giro,” disse a empresa.
Claramente, o estoque de 471.007 BTC da MicroStrategy não é suficiente. Como o presidente Michael Saylor afirmou repetidamente, a empresa planeja comprar Bitcoin “para sempre.”
Fonte: Michael Saylor
Títulos tokenizados vão se juntar ao XRP Ledger.
O protocolo de tokenização Ondo Finance planeja implantar seu fundo tokenizado de Tesouro dos EUA no XRP Ledger, dando aos investidores acesso a títulos do governo que podem ser resgatados com a stablecoin RLUSD da Ripple.
De acordo com o anúncio de 28 de janeiro, o fundo Ondo de Títulos do Tesouro do Governo dos EUA a Curto Prazo (OUSG) se juntará ao XRP Ledger dentro dos próximos seis meses. O OUSG fornece exposição a Títulos do Tesouro dos EUA a curto prazo apoiados pelo Fundo de Liquidez Digital Institucional BlackRock USD (BUIDL). É o mais recente exemplo de tokenização do mundo real de ativos financeiros tradicionais.
O mercado de Tesourarias tokenizadas atualmente vale mais de $3,4 bilhões, de acordo com dados da RWA.xyz. O mercado mais amplo de RWA tokenizados é avaliado em quase $17 bilhões.
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