Um juiz federal ainda não emitiu uma decisão sobre uma moção para rejeitar uma ação movida por famílias de vítimas afetadas pelo ataque do Hamas em Israel em 2023 contra a bolsa de criptomoedas Binance e seu ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao.
No Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em 30 de janeiro, advogados representando a Binance apresentaram argumentos orais em conexão com a moção da empresa para rejeitar a reclamação das vítimas das famílias, apresentada em janeiro de 2024. De acordo com reportagens da Inner City Press, a equipe jurídica da exchange argumentou que a criptomoeda "não era inerentemente perigosa", rejeitando as alegações de que a Binance facilitou transações beneficiando o Hamas.
“Não havia nenhuma relação especial entre o Hamas e a Binance”, disse um advogado da bolsa.
De acordo com a queixa apresentada contra a Binance, CZ e os governos do Irã e da Síria, a exchange e seu antigo CEO “forneceram assistência substancial” ao Hamas ao fornecer um meio de financiar atividades terroristas e ocultar essas informações das autoridades dos EUA, levando ao ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel. A Binance e a CZ entraram com uma moção para rejeitar em junho de 2024, argumentando que o processo não tinha base legal.
“O melhor que os Autores podem reunir é que o Hamas e outros terroristas dependem de criptomoedas para financiar suas operações”, disseram os advogados que representam a Binance e a CZ na moção de rejeição. “Isso é claramente insuficiente.”
Queixa seguiu acordo da Binance com autoridades dos EUA, CZ se declarando culpado
Um dos argumentos apresentados pelos demandantes incluiu CZ se declarando culpado em novembro de 2023 — várias semanas após os ataques do Hamas — por não manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro enquanto administrava a bolsa de criptomoedas. Eles alegaram que a Binance era responsável por violar as sanções dos EUA e as leis bancárias ao não relatar transações de criptomoedas vinculadas a grupos terroristas.
Zhao acabou cumprindo quatro meses de prisão federal após sua confissão de culpa, enquanto a Binance chegou a um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA. A exchange ainda enfrenta um processo civil movido pela Securities and Exchange Commission dos EUA em junho de 2023.
O juiz John Koeltl disse que decidiria sobre a moção da Binance para rejeitar “em uma data posterior”. No momento da publicação, não parecia que os governos da Síria ou do Irã tivessem respondido ao processo.
Revista: Terrorismo e guerra Israel-Gaza são armas para destruir criptomoedas