A exchange de criptomoedas Binance tem estado sob escrutínio de governos em vários países nos últimos anos, com autoridades na França lançando o mais recente desafio legal.
Em 28 de janeiro, as autoridades na França supostamente abriram uma investigação sobre a exchange devido a alegações de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. A lavagem de dinheiro está supostamente associada ao tráfico de drogas. A investigação está analisando um período entre 2019 e 2024, mas não se limita à França e incluirá todos os países da União Europeia.
Não é a primeira vez que a Binance está sob os holofotes do governo francês. O país tem examinado as atividades da empresa desde 2022, com a exchange supostamente falhando em ter procedimentos adequados de Conheça Seu Cliente para verificar usuários e possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
Um porta-voz da Binance disse à Cointelegraph que este último desafio é uma continuação de uma investigação legal que remonta a anos:
"A Binance está profundamente decepcionada em saber que a JUNALCO, uma divisão do Ministério Público Francês, tomou a decisão de remeter este assunto, que é de vários anos, ao judiciário francês para uma investigação adicional."
"Embora normalmente não comentemos sobre processos legais como questão de política, a Binance nega completamente as alegações e lutará vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela," acrescentou a exchange.
De acordo com dados compilados pela Cointelegraph, a Binance enfrentou autoridades em pelo menos 10 países entre 2021 e 2025, com alegações que variam de violação das leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) a operações não registradas.
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Entre 2023 e 2024, a exchange enfrentou problemas com pelo menos seis governos de estados-nação: Austrália, Bélgica, Canadá, Índia, Nigéria e Estados Unidos. O caso mais notável ocorreu nos EUA, onde a Binance concordou em pagar ao governo $4,3 bilhões por violar as leis locais de AML e operar como um transmissor de dinheiro não registrado.
O CEO da Binance, Richard Teng, disse à Cointelegraph que havia "lacunas na conformidade" à medida que a equipe cresceu de seis membros para eventualmente milhares, e sua base de usuários cresceu para mais de 166 milhões em dezembro de 2023. Teng considera essas "questões históricas" e afirmou que os fundos dos usuários, a segurança e a proteção permanecem "sagrados."
A Binance é a maior exchange de criptomoedas do mundo por volume de negócios. De acordo com a CoinGecko, a plataforma processou mais de $21 bilhões em negociações de ativos digitais apenas em 27 de janeiro.
Até novembro de 2024, a exchange aumentou sua equipe de conformidade para 645 funcionários em tempo integral, um aumento de 34% no número de funcionários. A mudança foi parte de seu "compromisso intensificado com a adesão regulatória" e "transformação contínua" desde seu acordo com o governo dos EUA em 2023.
O porta-voz da Binance observou que seus avanços em Combate à Lavagem de Dinheiro e conformidade já foram reconhecidos por autoridades líderes, incluindo a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), o Departamento de Justiça dos EUA e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).