As autoridades francesas expandiram uma investigação sobre a Binance, investigando supostas práticas de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e outros crimes na exchange de cripto de 2019 a 2024, de acordo com um relatório de terça-feira da Reuters.
A Binance negou as alegações, dizendo ao CoinDesk em uma declaração por e-mail que irá “lutar vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra ela.”
A investigação, que foi aberta pelo JUNALCO, a divisão do escritório do promotor público de Paris que lida com crimes econômicos e financeiros, envolve supostos delitos que ocorreram na França, bem como na ampla União Europeia (UE). As autoridades francesas começaram a investigar a Binance em junho de 2023 por “lavagem de dinheiro agravada” e pela “prestação ilegal” de serviços de negociação de criptomoedas antes de receber a aprovação regulatória da AMF, o regulador financeiro francês, em 2022.
“A Binance está profundamente decepcionada em saber que [JUNALCO] tomou a decisão de remeter este assunto, que tem vários anos, ao judiciário francês para investigação adicional,” acrescentou o porta-voz.
Na época em que a notícia da investigação inicial foi divulgada em 2023, o então-CEO Changpeng “CZ” Zhao chamou os relatos de “FUD” nas redes sociais e reafirmou o compromisso da Binance com sua presença na França, que Zhao chamou de “centro principal da exchange na Europa.”
Em abril passado, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA por não implementar um regime adequado de conheça seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML) na Binance, violando assim a Lei de Sigilo Bancário (BSA). A Binance também se declarou culpada de violar a BSA e as leis de sanções, e concordou em pagar $4,3 bilhões em multas e penalidades para resolver as acusações.
Como parte do acordo de plea de Zhao com os promotores dos EUA, ele concordou em renunciar ao cargo de CEO da Binance. A exchange desde então nomeou Richard Teng, um ex-regulador, como CEO. Desde a assunção de Teng na exchange, a Binance disse que intensificou seus esforços de conformidade, aumentando o número de funcionários e aumentando seus gastos em quase 40% ano após ano.