Investigadores franceses iniciaram uma investigação sobre o gigante das criptomoedas Binance, segundo a Reuters.

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A principal plataforma de negociação de criptomoedas está supostamente sendo investigada por lavagem de dinheiro, fraude fiscal, bem como outras atividades ilícitas.

Em 2023, o escritório do promotor de Paris disse que a exchange estava sob uma investigação preliminar relacionada a violações de lavagem de dinheiro.

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A exchange registrou-se junto ao regulador de criptomoedas do país em maio de 2022.

Novos acionistas

Changpeng Zhao, o ex-CEO da Binance, costumava ser o único acionista da Binance França, a subsidiária local do gigante das criptomoedas. No último mês de maio, ele foi substituído por dois novos acionistas.

O fato de Zhao ser o único proprietário da Binance França teria impedido a exchange de operar no país. De acordo com a lei francesa, criminosos não podem ser acionistas majoritários.

No final de 2023, a Binance alcançou um acordo de $4,3 bilhões com os promotores dos EUA após se declarar culpada por violar sanções e leis de combate à lavagem de dinheiro. Zhao também renunciou ao seu cargo antes de cumprir vários meses atrás das grades no ano passado, após sua condenação criminal.