O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, sugeriu que as autoridades chinesas liquidaram discretamente uma substancial quantidade de Bitcoin ligada ao notório golpe PlusToken.

Ju afirmou que 194.000 BTC, apreendidos em 2019, foram provavelmente vendidos através de exchanges chinesas como Huobi, apesar das declarações oficiais dizendo que os fundos foram “transferidos para o tesouro nacional.” Ele argumentou que o uso de mixers e múltiplas exchanges aponta para uma venda em grande escala, ao invés de custódia de longo prazo.

O golpe PlusToken, que se desenrolou em 2019, envolveu golpistas acumulando entre 1% e 2% da oferta circulante de Bitcoin, criando uma pressão de compra artificial que fez o BTC subir de $3.000 para quase $14.000.

Após o colapso, grandes volumes de Bitcoin ligados ao esquema foram transferidos para as exchanges, levantando suspeitas de uma venda coordenada. Analistas acreditam que essas vendas contribuíram para uma correção acentuada do mercado, fazendo com que o preço do Bitcoin caísse para a faixa de $6.000 no final de 2019.

A análise de Ju esclarece como a enorme liquidação pode ter sido executada, descrevendo-a como um “ataque de liquidez indireto” que destacou a vulnerabilidade do Bitcoin à pressão de venda concentrada.

Ao mesmo tempo, 2019 marcou um ponto de virada para a adoção institucional, com grandes players como a Fidelity entrando no espaço cripto e a Bakkt lançando futuros de Bitcoin regulamentados. Apesar desses avanços, a saga PlusToken revelou os riscos impostos por operações ilícitas em grande escala à estabilidade do mercado.

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