Segundo a mídia local, a maior exchange da Coreia, Upbit, foi forçada a suspender operações pela FIU da Coreia do Sul. A exchange é acusada de violar o sistema de identificação de clientes (KYC) e de não cumprir obrigações de combate à lavagem de dinheiro. Especificamente, durante o período de suspensão das operações (máximo de 6 meses), as atividades relacionadas à abertura de novos clientes serão restritas. De acordo com a Lei de Informação sobre Transações Financeiras Específicas, a violação das regras de KYC pode resultar em multas de até 100 milhões de won por caso. O canal Crypto布帳馬車 (포장마차) revelou que a Upbit possui de 500 a 600 mil casos de violação de KYC, com um montante que pode ser considerável.

A exchange Upbit, que detém 70% do mercado sul-coreano, pode suspender suas operações.

Notícias apontam que a maior exchange de ativos virtuais da Coreia do Sul, Upbit, recebeu um aviso de suspensão de operações devido a suspeitas de violação do sistema de identificação de clientes (KYC) e falha em cumprir obrigações de combate à lavagem de dinheiro. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU), subordinada à Comissão Financeira, notificou no dia 9 que sancionará principalmente a suspensão das operações. Se a sanção for confirmada, a Upbit terá suas atividades relacionadas a novos clientes restritas durante o período de suspensão (máximo de 6 meses).

Entretanto, foi informado que o período de suspensão das operações se limita principalmente ao registro de novos clientes, mas usuários existentes ainda poderão negociar na Upbit. Atualmente, o volume de negociações da Upbit representa mais de 70% do mercado de ativos virtuais na Coreia do Sul. A Upbit deve apresentar um parecer à FIU até o dia 20. A FIU planeja realizar uma reunião para discutir as sanções no dia 21, onde o prazo de suspensão das operações e o conteúdo das sanções serão definidos.

Multas por violação de KYC podem chegar até 100 milhões de won por caso, e a Upbit pode quebrar recordes.

Relatórios indicam que a Upbit sofreu sanções mais severas do que o esperado. É sabido que a violação das regras de KYC pode resultar em multas de até 100 milhões de won por caso. As licenças de operação das exchanges na Coreia são renovadas a cada três anos, e a licença da Upbit expirou em outubro do ano passado. Em agosto do ano passado, a FIU começou a examinar o pedido de renovação da licença de operação da Upbit e durante o processo, foram encontradas suspeitas de não conformidade na execução do KYC.

Realizar transações com exchanges não declaradas no exterior, violando regras de combate à lavagem de dinheiro.

Além disso, a Upbit também é suspeita de realizar transações com operadores de ativos digitais no exterior que não foram declarados, e também sofreu sanções por parte das regras de combate à lavagem de dinheiro. No entanto, representantes da Upbit afirmaram que não é fácil identificar previamente as exchanges não declaradas no exterior na blockchain, e que isso não foi intencional. A empresa-mãe da Upbit, Dunamu, também se manifestou para esclarecer os fatos e reafirmar que a sanção não afetará os usuários antigos.

No dia 21, será decidida a conteúdo das sanções; casos anteriores foram considerados inválidos devido à falta de investigação adequada.

O canal Crypto布帳馬車 (포장마차) afirmou que a Upbit pode ter de 500 a 600 mil casos de KYC não processados de acordo com as normas, e o montante da multa pode quebrar recordes. O canal também citou outro exchange, Hanbitco, como exemplo, que teve 197 casos de KYC violados e foi multado em 2 bilhões de won ($1,37M). Mas os detalhes ainda precisam aguardar a decisão do dia 21, já que no caso da Hanbitco, o tribunal considerou que a investigação ainda era insuficiente, resultando na invalidação da sanção.

Este artigo relata que a maior exchange da Coreia, Upbit, está envolvida em violações de KYC e combate à lavagem de dinheiro, com um possível período de suspensão de operações de até seis meses e multas que podem quebrar recordes, publicado pela primeira vez na ABMedia.