O regulador dos mercados da Austrália discutiu internamente o lançamento da FTX na Austrália por volta de março de 2022, levantando preocupações sobre as reivindicações de retorno sobre o investimento, de acordo com um documento do regulador.
56 documentos publicados pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) na segunda-feira revelaram que a ASIC havia sinalizado um artigo da Australian Financial Review sobre o lançamento da FTX na Austrália. O artigo dizia que a FTX permitiria que os comerciantes comprassem ativos criptográficos com empréstimos de margem de até 20 vezes o seu investimento.
O Guardian havia relatado anteriormente sobre as investigações da ASIC.
A FTX Austrália convocou administradores para o processo de transferência do controle para profissionais de insolvência licenciados, horas antes da FTX entrar com pedido de proteção contra falência nos Estados Unidos em 11 de novembro de 2022. O governo da Austrália tomou medidas para reforçar a segurança em torno da criptografia logo depois. A bolsa deve cerca de 30.000 clientes em criptomoeda ou dinheiro.
Em dezembro de 2022, o tesoureiro assistente da Austrália, Stephen Jones, resistiu à sugestão da ASIC de que não tinha poder para intervir na licença de serviços financeiros da FTX. A ASIC já tinha “amplos poderes” para suspender, cancelar ou alterar uma licença australiana de serviços financeiros, disse Jones.
"Desde março de 2022, a ASIC fez perguntas à FTX Australia sobre os produtos financeiros oferecidos pela FTX Australia. As questões levantadas incluíram preços, a conformidade da FTX Australia com a ordem de intervenção de produtos CFD da ASIC e a integração de clientes", disse um porta-voz da ASIC.
“A revisão dessas questões pela ASIC estava em andamento no momento em que administradores externos foram nomeados para as entidades australianas FTX”, acrescentou o porta-voz.
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