O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma repressão bem-sucedida ao Bitzlato, uma importante bolsa de criptografia para lavagem de dinheiro. Falando em conferência de imprensa, a procuradora-geral dos EUA, Lisa Monaco, confirmou a operação, acrescentando que o cofundador maioritário da bolsa, Anatoly Legkodymov, foi igualmente preso em Miami por agentes do FBI.
Legkodymov, de 40 anos, que opera Bitzlato a partir de sua residência em Shenzen, na China, deve ser processado no Tribunal Distrital da Flórida esta tarde. Desde a notícia da prisão, o número total de carteiras vinculadas a Bitzlato diminuiu de mais de 6 milhões para menos de 12 mil.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Bitzlato é diretamente responsável pela lavagem de mais de US$ 700 milhões em transações ilegais do Hydra, o extinto megamercado da darknet, nos últimos três anos.
Mas a análise do órgão fiscalizador de crimes de criptomoedas, Chainalysis, investiga mais profundamente as atividades da Bitzlato nos últimos quatro anos, rastreando mais de US$ 2,5 bilhões até a exchange.
Quão sinistro era Bitzlato?
A Bitzlato foi definida desde o início para acolher todos os tipos de fraude para uma exchange que exclui o reconhecimento de ID facial em seu processo KYC. Seu fundador, Legkodymov, também foi citado dizendo que os usuários da exchange eram "conhecidos por serem bandidos", de acordo com um relatório do DOJ. Em três anos, seu volume de transações cresceu para mais de US$ 2,5 bilhões, com 53% desse valor diretamente vinculado a fontes arriscadas e ilegais. A Chainalysis observou que seus 20 principais parceiros de transação compreendem empresas desfavorecidas e cepas de Ransomware como QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko etc. — todos negócios baseados na darknet.
Cerca de US$ 33.000 foram rastreados da bolsa de Hong Kong até mais de seis grupos paramilitares pró-Rússia que operam na região altamente volátil de Donbass, agravando ainda mais a guerra na Ucrânia por meio da proliferação de armas de pequeno porte.
Lavagem de dinheiro e criptomoedas
Em sua declaração oficial, o DOJ declarou que “instituições que negociam em cripto não estão acima da lei”. Referindo-se a um caso crescente de due diligence desleixada e deficiências de KYC no espaço cripto, o procurador dos EUA Breon Peace acrescentou que “a Bitzlato se vendeu a criminosos como uma exchange de criptomoedas sem perguntas e arrecadou milhões de dólares em depósitos. O réu agora está pagando o preço pelo papel de margem que sua empresa desempenhou no ecossistema de criptomoedas”.
Bitzlato e FTX
Enquanto a comunidade cripto elogiou os esforços do DOJ dos EUA, uma seção de observadores comparou a Bitzlato e a FTX. O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, desperdiçou aproximadamente US$ 40 bilhões em fundos pessoais e de investidores com a queda da FTX. Ambas as empresas parecem ter mantido práticas gravemente ilegais contrárias à lei FinCEN dos EUA, levando à sua extinção. Ainda assim, o fundador baseado nos EUA está esperançoso de um pouso mais suave em meio a pequenas chances de perdão.