A Lookonchain descobriu o que parece ser um caso significativo de negociação com informações privilegiadas envolvendo a criptomoeda FOCAI no blockchain Solana. De acordo com uma publicação feita nas primeiras horas de hoje, insiders associados ao token teriam obtido lucros no valor de US$ 20 milhões.
A investigação da Lookonchain revelou que 15 carteiras de insiders suspeitos gastaram coletivamente 67,16 SOL, equivalente a aproximadamente US$ 14,6 mil na época, para comprar 605 milhões de tokens FOCAI, o que constituiu 60,5% do fornecimento total do token.
Essas transações foram executadas na Raydium, uma exchange descentralizada na rede Solana. Os insiders então venderam todas as suas participações por 94.175 SOL, que, na época da venda, eram avaliadas em cerca de $20,5 milhões. Isso lhes rendeu um lucro de 94.108 SOL, ou aproximadamente $20,48 milhões.
Os traders de insider usaram outras carteiras para 'fazer mercado'
Em um tweet de acompanhamento, Lookonchain forneceu uma correção a suas descobertas iniciais, afirmando que foi confirmado que a equipe por trás do FOCAI usou outras carteiras de insiders para adquirir o fornecimento de tokens, implicando ainda mais a equipe do projeto na orquestração da negociação.
Correção: Sim, parece que a equipe usou outras carteiras de insiders para adquirir o fornecimento. https://t.co/rw0wUi2nWG
— Lookonchain (@lookonchain) 4 de janeiro de 2025
A revelação gerou uma reação significativa na comunidade de criptomoedas no X, com usuários expressando choque e desapontamento com a escala dos lucros obtidos através do que parece ser informação privilegiada.
De acordo com os dados de mercado do Coingecko Terminal, a criptomoeda de IA fez uma forte estreia, aumentando rapidamente seu valor após entrar online. Em apenas 11 minutos, o projeto alcançou uma capitalização de mercado de mais de $50 milhões. O volume de negociação também disparou, atingindo $48,2 milhões nos primeiros 47 minutos de seu lançamento.
Gráfico de preços de 24 horas do FOCAI. Fonte: TradingView
Após a atividade de negociação de insiders, o preço caiu para $0,327, com uma capitalização de mercado de $32,7 milhões.
Analistas identificam bandeiras vermelhas do FOCAI
Um analista de criptomoedas com o apelido de @olegmetaverse postou um aviso detalhado no X, sinalizando o projeto FOCAI como um potencial golpe. De acordo com oleG, a moeda afiliada à IA tinha várias bandeiras vermelhas que sugerem má representação e falta de integridade técnica.
$focai é larp lol$check @larpcheckAII'll analisar o código fornecido de acordo com os critérios especificados e gerar um relatório abrangente de detecção de fraudes. Relatório de Análise de Fraude de Projeto de Criptomoeda 1. Resumo Executivo Avaliação Geral de Risco: 75/100 (Alto Risco)…
— oleG🗿 (@olegmetaverse) 4 de janeiro de 2025
A análise revelou que o token Solana parece ser um fork ou clone de uma criptomoeda existente, Eliza, com contribuições originais mínimas. O analista destacou o uso excessivo de palavras da moda como "IA" e "blockchain" nos materiais de marketing sem nenhum suporte técnico substancial para apoiar tais alegações.
Outro problema importante que eles apontaram foi a documentação inconsistente e incompleta em várias línguas, sugerindo uma falta de transparência e possivelmente uma tentativa de enganar os investidores.
Eles também descobriram que, apesar de afirmar integração com blockchain, a base de código do projeto não mostrava características significativas de blockchain ou criptomoeda, contradizendo suas promessas promocionais.
Uma análise mais aprofundada revelou economias de token pouco claras, um elemento importante para qualquer projeto de criptomoeda legítimo, e a falta de uma implementação adequada de contrato inteligente, que é fundamental para sistemas baseados em blockchain. O código em si foi fortemente baseado em código copiado, com medidas de segurança fracas e nenhuma evidência de operações descentralizadas.
Conquiste um emprego bem pago em Web3 em 90 dias: O roteiro definitivo