Um homem da Califórnia está processando três bancos sediados na Ásia, alegando que eles poderiam ter impedido fraudadores de roubar quase US$ 1 milhão em criptomoedas. Ken Liem alega que o Fubon Bank, o Chong Hing Bank e o DBS Bank ignoraram sinais de alerta que permitiram que fraudadores o fraudassem por meio de um golpe de abate de porcos.
Liem diz que golpistas o atraíram via LinkedIn em junho de 2023 com uma oportunidade falsa de investimento em criptomoedas. Ao longo dos meses, ele transferiu fundos, acreditando que os golpistas estavam investindo em seu nome, mas acabou sendo uma grande fraude.
Bancos acusados de ignorar sinais de alerta
De acordo com o relatório, os fraudadores canalizaram fundos por meio de contas nos bancos e os enviaram a terceiros. O processo acusa os bancos de não cumprirem os padrões Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering e US Bank Secrecy Act. Ele alega que eles ignoraram “uma alta probabilidade” de atividade fraudulenta vinculada aos titulares das contas.
Ele destacou que “Uma revisão simples teria revelado uma completa falta de evidências confiáveis de que suas atividades comerciais eram legais”. Ele acrescentou que eles fizeram “vista grossa” para atividades suspeitas.
Ele acusou os bancos de violar o US Bank Secrecy Act, já que o DBS tem uma filial na Califórnia. Por outro lado, Fubon e Chong Hing processaram transações por meio do Wells Fargo. Entidades como Richou Trade, FFQI Trade, Xibing e Weidel também são nomeadas no processo por deturpar o uso dos fundos de Liem e desviá-los para contas não autorizadas.
Liem está buscando um julgamento com júri e pelo menos US$ 3 milhões em danos. Ele alega que os bancos e entidades vinculadas desempenharam um papel na facilitação do golpe.
Perdas com criptomoedas caem para US$ 29 milhões em dezembro
Em meio a um pico em tais casos, um relatório recente do Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou um roubo de US$ 308 milhões em Bitcoin da DMM Bitcoin do Japão por um grupo chamado “TraderTraitor”. Os hackers usaram uma tática enganosa enquanto se passavam por recrutadores no LinkedIn. Eles então entregaram um script Python malicioso a um funcionário de uma empresa de carteira de criptomoedas por meio de comunicações.
Dezembro de 2024 viu uma queda nas perdas de criptomoedas para US$ 29 milhões. É supostamente o menor valor mensal do ano. As empresas de segurança de blockchain CertiK e PeckShield sugerem que foi uma queda enorme em comparação com os US$ 115,8 milhões em perdas de outubro.
#AlertaCertiKStats 🚨
Combinando todos os incidentes de dezembro, confirmamos cerca de US$ 28,6 milhões perdidos em explorações, hacks e golpes.
As perdas de dezembro são as menores perdas mensais que registramos em 2024.
Golpes de saída: ~$ 0,2 milhões Empréstimos rápidos: ~$ 1,7 milhões Explorações: ~$ 26,7 milhões
Mais detalhes abaixo 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
— CertiK Alert (@CertiKAlert) 31 de dezembro de 2024
A CertiK relatou US$ 28,6 milhões em perdas, enquanto a PeckShield registrou US$ 24,7 milhões. Ambas as empresas mostraram uma redução acentuada em relação aos meses anteriores. Apesar da queda geral, dezembro teve sua cota de incidentes importantes, incluindo o exploit GemPad e a violação do LastPass.
O GemPad enfrentou uma exploração severa em que hackers drenaram US$ 2,1 milhões explorando uma vulnerabilidade nos contratos inteligentes da plataforma. Enquanto isso, a FEG sofreu uma perda de US$ 1 milhão devido a um erro em seu processo de verificação de mensagens entre cadeias.
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