A CoinW, uma bolsa que tem sido frequentemente exposta em Taiwan recentemente, tem realmente atraído a atenção dos investidores, no entanto, embora o seu negócio continue a crescer, o seu histórico e segurança ainda são questionados por algumas comunidades; A seguir resume os pontos polêmicos discutidos na comunidade, e também solicita que a CoinW esclareça algumas dúvidas.
O que é a troca CoinW?
De acordo com o site oficial da CoinW, a CoinW é uma bolsa centralizada (CEX) criada em 2017. Apresenta uma ampla gama de produtos de investimento, liquidez suficiente, mais de 300 pares de negociação à vista e 40 pares de negociação contratual e suporta mais de 40 instrumentos jurídicos. Canais de depósito de moedas e OTC e outros recursos.
O conteúdo diz que ter um sistema de controle de risco no nível do banco e cooperar ativamente com a conformidade regulatória global são suas vantagens.
Quatro pontos polêmicos sobre CoinW
(1) O local de registro não tem nada a ver com o local de jurisdição e o fundador não foi divulgado
A CoinW é uma empresa estrangeira e seu site oficial afirma que existem quatro entidades de registro relacionadas:
LCT Holding UAB LLC (considerada uma empresa registrada na Lituânia)
LCT Holding Polish Limited Liability Company (considerada uma empresa registrada na Polônia)
COINW LINK LTD (parceria reivindicada) (empresa registrada no Canadá)
BBT INC (parceria reivindicada) (empresa registrada nos EUA)
Diz-se que "COINW LINK LTD" é uma empresa de serviços de fluxo de caixa FINTRAC (Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá) registrada no Canadá. "BBT INC" é uma empresa registrada no MSB (Money Service Business) nos Estados Unidos.
O texto do anúncio lista erroneamente COINW como CPINW. O local de registro não tem nada a ver com a jurisdição.
As informações acima mostram que cada uma das empresas acima pertence a jurisdições diferentes, e seu “Contrato de Usuário” também menciona que o local de disputas e litígios legais está sob a jurisdição de “São Vicente”, que também é um país famoso na América Latina. Centro internacional de evasão fiscal financeira.
Entende-se que "LCT Holding UAB LLC" é uma empresa registada na Lituânia em 2021, enquanto "LCT Holding Polish Limited Liability Company" só foi registada na Polónia em dezembro de 2022, e não existe informação pública sobre o responsável pela duas entidades. Se você realmente usar o serviço Google Street View para visualizar o endereço físico da empresa na Polônia, descobrirá que ele está localizado no centro da cidade, em uma fileira de áreas residenciais discretas, e nem sequer possui número de porta ou placa da empresa. É semelhante ao escritório anterior da FTX em Berkeley.
Fundador não revelado
Além disso, a CoinW não divulga informações sobre seu fundador e afirma apenas ter sede em Dubai. Apenas algumas informações de alto nível foram anunciadas no passado, como: "CoinW Global CEO Bai Mingguo", "Partner & VP Sonia Shaw" e "CCO Carmen Tan" em 2021.
Em resposta, a CoinW respondeu que nunca anunciou seu fundador em seis anos de operação.
(2) Alegar a posse de uma licença é parcialmente inconsistente com a situação real
O site oficial da CoinW afirma ter as seguintes licenças:
Licença MSB dos EUA
Licença MSB canadense
Licença de carteira e câmbio de moeda digital lituana
Licença Financeira de São Vicente e Granadinas (SVGFSA)
Após investigação, a CoinW de fato declarou um MSB (negócio de serviços de fluxo de dinheiro) dos EUA e também possui MTL (licença de transferência de dinheiro) de vários estados dos EUA. Ele pode conduzir legalmente trocas de fluxo de caixa entre estados dos EUA, como a bolsa de conformidade dos EUA Coinbase. abordagem também é adotada para atender usuários americanos. Também existem registros relacionados a exchanges de criptomoedas na Lituânia.
Nenhuma informação relevante pode ser encontrada para placas de veículos canadenses e de São Vicente
Em relação à licença de São Vicente, a CoinW e suas entidades relacionadas não constam da lista de entidades registradas da SVGFSA, mas emitiram um comunicado de imprensa informando que obtiveram a licença.
Além disso, o site de registro MSB do Canadá não possui informações de registro atuais para CoinW e suas entidades relacionadas. A julgar pelos dados históricos, uma empresa chamada "COINWINS EXCHANGE" solicitou o registro em 4 de maio de 2022, mas retirou-o em 20 de outubro de 2022. O site COINWINS EXCHANGE, embora extinto, data de abril de 2013, e a marca é quase idêntica à atual CoinW.
Site de registro de empresa canadense em 2022. Não há garantia prática para relatar MSB no exterior.
Na verdade, não apenas a CoinW, mas também muitas bolsas estrangeiras declararão o MSB para os Estados Unidos. No entanto, o registro do MSB não significa que ele tenha recebido o endosso regulatório do FinCEN.
A licença MSB em si ou de outra forma não oferece proteção a investidores fora dos Estados Unidos. Ela só pode ser usada como base para a empresa cumprir as medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Se os investidores em produtos criptográficos ainda podem ser protegidos. depende do estado de direito da empresa onde o usuário está localizado, se está sujeito à supervisão regulatória. Se a empresa operar derivados (tais como contratos, opções de futuros), não estará dentro do âmbito da supervisão do MSB.
CoinW pretende cumprir os regulamentos em Taiwan
A CoinW respondeu: “Para operações no mercado de Taiwan, tomamos ou estamos tomando as medidas necessárias para garantir a conformidade com as leis e requisitos regulatórios de Taiwan. Isso pode incluir o estabelecimento de uma empresa registrada em Taiwan e a solicitação de licenças correspondentes e declarações de prevenção à lavagem de dinheiro”.
(3) O token desconhecido $CVNT aparece nos ativos de reserva (já transferidos)?
Desde a falência da FTX, os certificados de reserva de fundos cambiais começaram a atrair a atenção e são um fator importante para determinar se uma bolsa pode ser confiável. No entanto, algo aconteceu recentemente na CoinW que confundiu a comunidade: um grande número de tokens não listados apareceu em ativos de reserva e foi rapidamente transferido.
Em 6 de novembro de 2023, o site de preços de moedas CoinMarketCap mostrou que as reservas de ativos da CoinW eram de NT$ 7,393 bilhões, que incluíam um grande número de moedas desconhecidas ($CVNT), representando 89% do total das reservas do fundo.
O último recorde web foi em junho deste ano, quando a CoinW acumulou $CVNT no valor de NT$ 5,17 bilhões. Naquela época, a reserva total de ativos era de NT$ 5,93 bilhões, com CVNT respondendo por 89%.
Assim que a notícia foi divulgada, ela foi amplamente discutida na comunidade (o artigo original do Dcard foi excluído). O token foi então transferido para outra carteira às 11h daquela manhã, provavelmente ainda de propriedade da CoinW, um endereço que detém quase 38% do fornecimento de tokens da $CVNT.
Agora, comparando as reservas de ativos da CoinW no CoinMarketCap e no GeckoTerminal, pode-se descobrir que restam apenas cerca de NT$ 935 milhões. As reservas de ativos do usuário foram reduzidas de 7,3 bilhões para 900 milhões em poucos dias, uma redução de quase 90%. É uma situação bastante rara. E a moeda nunca foi listada na bolsa. Anteriormente, a CoinW também detinha uma grande quantidade da moeda da plataforma JPEX de alto risco, JPC, atingindo 28% do total de reservas de ativos, ainda maior do que a moeda da sua própria plataforma, o que também causou polêmica.
CoinW esclarece: $CVNT seria originalmente um token listado
CoinW explicou esta situação ao Chain News: "CVNT era um ativo que havia sido planejado para ser listado na plataforma CoinW. A equipe do projeto também preparou tokens correspondentes para esse fim e realizou trabalhos preparatórios antes da transação. No entanto, de acordo com as regras e avaliação do nosso instituto, A decisão final foi não cooperar com a equipe do projeto CVNT. Isso faz parte de nossa estratégia de conformidade e gerenciamento de risco. Portanto, após comunicação completa entre as duas partes, a equipe do projeto recuperou seus ativos simbólicos.
O token $ CVNT é realmente preocupante
Uma análise mais aprofundada do token $ CVNT, do qual a CoinW já teve uma grande reserva, revelará que o par de negociação desse token é incomumente impopular, o que também pode ser a razão pela qual a CoinW não lançou a negociação CVNT no final:
De acordo com dados do CMC, o token $CVNT só pode ser comprado e vendido através da bolsa MEXC. Mesmo a própria CoinW não oferece negociação do token, e o volume de negociação de 24 horas do token no MEXC é de apenas US$ 26.000.
O que é ainda mais suspeito é que a volatilidade do preço do $CVNT nos últimos seis meses tem sido demasiado regular e tem pouca correlação com a tendência geral do mercado, sugerindo manipulação de mercado.
Além disso, por meio de uma simples revisão do contrato de token $CVNT por meio do Token Sniffer, o token recebeu uma pontuação surpreendente de 0 em 100 na avaliação de segurança, indicando que é um token de muito alto risco.
Simplificando, a moeda tem as seguintes preocupações:
O contrato contém características de propriedade e não pode ser abandonado: a equipe tem o direito de modificar o conteúdo do contrato, como proibir vendas, ajustar taxas de gás ou cunhar mais tokens.
O número de tokens cujos detentores representam mais de 5% da oferta circulante: Algumas carteiras possuem um grande número de tokens, o que provavelmente terá um grande impacto no preço quando vendido. É relatado que os dois principais endereços dos detentores possuem 83,7% do fornecimento circulante de tokens.
Não há pool de liquidez na rede e o token não pode ser negociado (apenas através da bolsa MEXC).
Fenômenos semelhantes não são exclusivos da CoinW, os investidores devem avaliar os riscos
Como as trocas de contratos geralmente não são aceitas pelos reguladores, o limite de conformidade é muito alto. Portanto, embora as bolsas à vista sejam mais fáceis de cumprir em vários países, a maioria das bolsas contratuais não consegue obter licenças de conformidade direta e servir utilizadores globais.
Diante da regulamentação, a maioria das bolsas de contratos opta por operar offshore, aguardando desenvolvimentos regulatórios e abertura. Portanto, os locais onde estas bolsas offshore são normalmente registadas e as licenças que detêm não podem cobrir o âmbito completo das operações comerciais reais, bem como os regulamentos locais de protecção dos investidores dos utilizadores reais. Contando apenas com a "autodisciplina da indústria" e a "confiança do utilizador" para operar, os investidores devem avaliar e diversificar os riscos por si próprios para evitar perdas financeiras em situações extremas.
Por exemplo, o incidente da bolsa offshore JPEX deste ano, embora o incidente tenha vindo à tona, a supervisão taiwanesa não protegeu diretamente os investidores, e todo o caso ainda está sob investigação.
(Taiwan não tem nenhuma ação contra a JPEX? A JPEX investiu dezenas de milhões de dólares em Taiwan e seus porta-vozes e mídia patrocinadora ganharam muito dinheiro)
Este artigo 90% dos tokens desconhecidos fluem para as reservas de ativos do usuário? Um artigo para entender a controvérsia e a resposta da exchange CoinW apareceu pela primeira vez no Chain News ABMedia.
