Negócios de criptomoedas, compra e venda de U, resultaram em prisão, e recebeu uma notificação de detenção de uma autoridade policial de outra localidade, onde está escrito que é por crime de fraude ou encobrimento. Nessa situação, quais casos são considerados inocentes?

Primeiro, se a outra parte é um comerciante de U, e sua transação não apresenta outras anomalias, não se pode presumir que você tinha conhecimento subjetivo, logo, é inocente.

Segundo, se a outra parte é a vítima, que compra seu U e depois transfere o U para um golpista, isso é considerado uma transação de Usdt completada, em que a vítima foi enganada e, portanto, não constitui crime.

Terceiro, se a outra parte é a vítima e compra seu U, transferindo-o diretamente para um golpista, isso ainda precisa avaliar se houve anomalias na transação; se não houver anomalias, não constitui crime.

Quarto, se a outra parte é uma equipe de transporte, também é necessário avaliar se houve anomalias na transação, e a anomalia da transação é determinada pela interpretação judicial sobre crimes ocultos e crimes de auxílio, observando principalmente se o preço da transação está de acordo com o preço de mercado, se já houve investigação pela polícia anteriormente, se a conta bancária foi congelada, se houve cumprimento das obrigações de auditoria, se foi utilizado software de chat criptografado, como você conheceu a parte transacional, há quanto tempo você entrou no mercado de criptomoedas, entre outros fatores, para uma avaliação abrangente do conhecimento subjetivo.$BTC