A agência nacional de inteligência financeira da Austrália destacou as criptomoedas como uma prioridade para o ano que vem e está criando uma nova força-tarefa para reprimir provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas que possam estar violando as leis de combate à lavagem de dinheiro.
Em uma declaração de 6 de dezembro, o CEO da Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), Brendan Thomas, disse que a agência governamental está mudando o foco para a indústria de criptomoedas em 2025.
“Criptomoedas e caixas eletrônicos de criptomoedas são avenidas atraentes para criminosos que buscam lavar dinheiro, pois são amplamente acessíveis e fazem transferências quase instantâneas e irreversíveis,” ele disse, acrescentando:
“Este é o primeiro passo no foco da AUSTRAC para reduzir o uso criminoso de criptomoedas na Austrália. Estamos focando nesta indústria ao longo do próximo ano.”
De acordo com a AUSTRAC, a força-tarefa se concentrará em garantir que os operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas atendam aos padrões mínimos para minimizar o risco de dinheiro ilícito passando pelas máquinas.
Os principais provedores de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália incluem Coinflip, que possui 680 caixas eletrônicos em seu portfólio; Localcoin, com 465; e Cryptolink, com 75.
Operadores de caixas eletrônicos de criptomoedas já são obrigados a se registrar na AUSTRAC, realizar monitoramento de transações e verificações de informações Know Your Customer (KYC) sobre os usuários.
Eles também são esperados para relatar atividades suspeitas e enviar relatórios de transações de limite para depósitos e retiradas em dinheiro superiores a $6.500 (10.000 dólares australianos).
Thomas disse que quaisquer operações pegas violando a lei “correm o risco de estar sujeitas a penalidades financeiras significativas.”
“À medida que o uso de criptomoedas aumenta, também aumentará a exploração criminosa, que é por isso que essa força-tarefa trabalhará para eliminar operações de alto risco não conformes,” ele acrescentou.
As penalidades por lavagem de dinheiro na Austrália podem incluir até 12 anos de prisão e até $102.072 (158.400 dólares australianos) em multas, ou ambos.
Se o valor dos fundos lavados for superior a $644.400 (1 milhão de dólares australianos), isso atrai até 25 anos de prisão e multas de $214.585 (333.000 dólares australianos) ou ambos.
Austrália emergindo como um centro de caixas eletrônicos de criptomoedas
A Austrália é o terceiro maior hub para Bitcoin (BTC) e caixas eletrônicos de criptomoedas. Dados do Coin ATM Radar mostram mais de 1.302 caixas eletrônicos, subindo de apenas 67 em agosto de 2022.
A AUSTRAC divulgou que 400 exchanges de moeda digital estão registradas em seus livros, mas apenas um pequeno número opera caixas eletrônicos de criptomoedas.
Historicamente, a Austrália foi um mercado lento para caixas eletrônicos de criptomoedas. A adoção aumentou exponencialmente perto do final de 2022, após empresas privadas começarem a entrar no mercado.
A Austrália tem o terceiro maior número de caixas eletrônicos de criptomoedas no mundo, atrás dos EUA e do Canadá. Fonte: Coin ATM Radar
Até abril de 2023, a contagem de caixas eletrônicos de Bitcoin da Austrália superou a da Ásia, que inclui grandes economias como China, Japão, Cingapura e Índia.
Atualmente, os EUA são o lar dos mais globalizados caixas eletrônicos de Bitcoin, com 31.647 máquinas representando mais de 81% do mercado mundial. O Canadá ocupa o segundo lugar, representando 7,8% do mercado global com 3.022 caixas eletrônicos de criptomoedas.
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