Qual é a lógica subjacente por trás de vender U em uma exchange e receber fundos de fraude eletrônica? (Salve para evitar armadilhas)

Hoje vamos conversar sobre por que você pode ter seu cartão congelado na exchange, como é o ciclo de origem dos fundos e como os fundos de fraude eletrônica chegam ao cartão de um investidor comum.

O que são os fundos de fraude eletrônica (conversa de qualidade)?

São grupos de fraude eletrônica que adicionam vítimas como amigos em várias plataformas de namoro, amizade e e-commerce, realizando fraudes sob o pretexto de relacionamentos, induzindo as vítimas a investir, popularmente conhecido como 'piano de abate'.

De acordo com estatísticas, muitos dos que caem nessa situação são pessoas que se preocupam com a aparência, muitos não denunciam quando são enganados, por isso se chamam de 'conversa de qualidade'.

Como essas vítimas estão conectadas aos investidores comuns no mercado de criptomoedas? Não se engane, a criptomoeda que você vende na exchange pode não ter congelado seu cartão, mas a maioria é desse tipo de fundo.

Esses 'carteiros' geralmente vêm de áreas rurais, sem habilidades, enfrentando dificuldades até para comer, e encontram comerciantes de cartões (operadores) para trabalhar temporariamente, recebendo entre 2000 a 3000 yuan por dia, colaborando sem condições com os comerciantes, que fornecem alimentação e alojamento, sendo que os carteiros não conhecem os comerciantes e nunca os viram pessoalmente.

Os operadores entram em cena: conectam-se online aos comerciantes, que controlam remotamente os carteiros e os conectam com os operadores offline, testando os limites e o estado dos cartões bancários e registrando em exchanges de criptomoedas. O operador paga ao comerciante cerca de 8500 yuan por cada pessoa, enquanto o comerciante paga ao carteiro 2000-3000, ficando com o lucro no meio.

Confiscar o celular e o cartão bancário dos carteiros.

Configuração de pessoal: 4 seguranças, um motorista, um operador e um segurança controlando 2 carteiros.

O comerciante (fraudador) após os testes de cartão confirmados, transfere diretamente os fundos de fraude para a conta do carteiro, o operador começa a comprar U em uma exchange, buscando comerciantes não verificados ou pagamentos de terceiros, transferindo imediatamente os fundos para o comerciante de criptomoedas, que pode ser um comerciante parceiro, e depois devolvendo o U ao comerciante.

A taxa de retorno aqui é de 10-15%, ou seja, para 1 milhão, o operador tem um lucro de 100 mil, depois de descontar as taxas do comerciante, salários dos seguranças e despesas diárias.

Desde que você tenha cartões suficientes, os fundos do comerciante entram continuamente na conta do carteiro.

Além disso, eles trabalham em conjunto com comerciantes offline, que recebem em dinheiro, e os carteiros retiram e entregam ao comerciante, claro que existem muitos processos pelo meio (99% dos comerciantes de criptomoedas offline fazem a lavagem dessa forma).

Entendeu? Por que um investidor comum tem seu cartão congelado e qual é a conexão com esse grupo criminoso?

O canal intermediário é o comerciante da exchange, 80% dos fundos dos comerciantes de exchanges são desse tipo, aqueles que dizem que os fundos estão seguros são apenas vítimas que não denunciaram.

Os comerciantes recebem esses fundos e então publicam ordens para receber U, nesse momento, quando você, um investidor comum, vende sua criptomoeda, o comerciante transfere esses fundos para você, não pense que é uma pequena probabilidade de receber esses fundos, na verdade, o fundo total da exchange é desse tipo, como você pode evitar isso?

Com um volume tão grande, por que eles não abrem uma área de negociação com reembolso sem motivo? Porque se abrirem essa área, o volume de negociações pode realmente cair para zero, os usuários simplesmente fugiriam.

Por que esses carteiros venderiam seus cartões bancários por apenas 2000 yuan para ajudar os operadores a lavar dinheiro?

Porque os carteiros estão na base da cadeia alimentar, se algo der errado, são os primeiros a serem responsabilizados, e com certeza serão responsabilizados, isso significa que nem conseguem se sustentar, e como estão pobres, não têm medo de serem punidos.

A segunda forma é a resistência dos mais baixos, um carteiro só pode usar o cartão por um dia, depois é descartado, eles também sabem seu destino e então são levados.

Portanto, o consumo é enorme, e assim eles têm um mecanismo para recrutar uma pessoa e ganhar 500 yuan de recompensa, ou seja, chamando amigos próximos para participar.

Eles observam o operador se divertindo, enquanto eles não conseguem nem comprar um celular, criando uma diferença psicológica, então, quando estão satisfeitos, começam a pensar em como resistir.

Então, alguns deles se reúnem e decidem fugir.

Como vão fazer isso? Depois que o comerciante transfere centenas de milhares de yuan para a conta do carteiro, o operador vai comprar U, mas há um intervalo de tempo, e o operador pode não conseguir comprar imediatamente, então, nesse momento, o carteiro tentará constantemente encontrar uma maneira de fugir e irá ao banco cancelar a conta.

Isso gera um jogo de inteligência, e às vezes o operador não consegue comprar U a tempo, e os seguranças têm que garantir que essas pessoas não fujam, até dormindo precisam segurar os carteiros. Eles têm seus celulares confiscados e não podem dormir à noite, permanecendo acordados, enquanto os seguranças precisam dormir, então só podem dormir segurando os carteiros. Uma vez que haja negligência, se um carteiro escapar, será impossível encontrá-lo novamente.

Mais tarde, a solução deles foi usar várias vans para passar a noite em áreas remotas, e mesmo que um carteiro escape, não consegue sair da montanha.

Na montanha, os carteiros não conseguem escapar, então eles prepararam água com pimenta, e no momento em que o comerciante transfere os fundos para a conta, eles spray na cara do segurança e fogem em direções diferentes.

Cada um que escapa, come carne.

Esse é um mundo extremamente desumano, onde todos são traiçoeiros, e os carteiros estão na base da cadeia alimentar. Eles perderam completamente a humanidade, porque o que está em jogo é a sobrevivência. Eles sabem que em duas semanas estarão presos, mas o que podem fazer?

É como nos anos de fome, mesmo sabendo que comer terra de Buda pode ser fatal, eles ainda assim o fazem. Aqueles que têm coragem começam a resistir, e os carteiros são iguais.

Aqueles que têm resistência psicológica, no momento em que são pressionados, dirão ao tio que o dinheiro em sua conta veio de apostas online ou de um empréstimo, e menos de 5% conseguem suportar isso. Eu conheci alguém que foi preso 5 vezes e não foi responsabilizado, e quando saiu, voltou a fazer o mesmo.

Então, quando você recebeu dinheiro sujo e disse ao tio que era um empréstimo, ele se sentirá ofendido, e te agredir é o mínimo que pode fazer.

Eu escrevi sobre a realidade mais crua da sociedade, estas são informações que não existem em toda a internet. Quando você, um investidor comum, vende U na exchange, na verdade, você está participando de todo esse submundo. Claro, você se torna um 'pato', porque você se preocupa com sua imagem, você é uma pessoa decente, seu cartão é um cartão de salário ou de hipoteca, você precisa desbloquear o cartão para continuar vivendo, enquanto seus oponentes são fugitivos, não se importam com o congelamento do cartão.

Só você se torna o responsável, você paga pela fraude eletrônica.

Só sabendo de tudo isso, você entenderá por que teve seu cartão congelado.

Não é suficiente apenas auditar o fluxo dos comerciantes;

Não é suficiente apenas olhar a data de registro do comerciante;

Não é suficiente apenas ver a taxa de sucesso das transações do comerciante;

O que você pode ver são apenas as falácias corretas que os blogueiros medíocres te ensinam.

Aqueles que me criticam, dizendo que saíram algumas vezes sem ter o cartão congelado.

É como se você estivesse atravessando um depósito de pólvora sem se ferir, e eu ainda acho que você é um idiota.

Desejo que você fique rico em breve, venha me procurar para sacar dinheiro.