Quatro policiais estavam entre os presos, enquanto o suposto chefão da operação, Subhash Sharma, continua foragido, segundo relatos da mídia local.
As autoridades indianas prenderam até 18 pessoas, incluindo quatro policiais, por suspeita de envolvimento em um esquema criptográfico de US$ 300 milhões.
As investigações sobre o golpe de Himachal Pradesh, que vitimou cerca de 100 mil pessoas, continuam, segundo relatos locais.
Oito novas prisões foram feitas na Índia, onde um esquema criptográfico de US$ 300 milhões (2.500 milhões de rúpias indianas) que enganou cerca de 100.000 pessoas continua a ser desvendado, de acordo com relatos da mídia local de segunda-feira.
Quatro policiais estavam entre os presos, disse um relatório. As vítimas do golpe em Himachal Pradesh incluem 5.000 funcionários do governo e cerca de 1.000 policiais, de acordo com as conclusões de uma Equipe Especial de Investigação (SIT).
O golpe veio à tona no final de setembro, mas pode ter começado já em 2018, com fraudadores abordando possíveis vítimas com planos de investimento envolvendo uma criptomoeda local chamada Korvio Coin (ou moedas KRO). Posteriormente, várias outras criptomoedas foram supostamente usadas através de sites falsos, com pelo menos uma sendo sujeita a uma puxada de tapete onde o projeto foi abandonado depois que as pessoas já haviam comprado o token.
O golpe parece ter ganhado uma legitimidade sem precedentes porque envolveu policiais. Mais de 1.000 policiais envolveram-se no esquema; a maioria foi enganada, alguns obtiveram enormes ganhos, mas outros se ofereceram como voluntários e se tornaram promotores, segundo autoridades locais.
Cerca de 56 denúncias foram registradas em delegacias nos últimos dois anos. Desde então, várias agências, incluindo a Direcção de Execução, juntamente com equipas policiais regionais, conduziram uma investigação abrangente liderada pela SIT. Dezenas de buscas realizadas no final de outubro levaram à descoberta de cerca de 250 mil cartões de identificação ligados a suspeitos. As investigações descobriram que mais de 100 pessoas obtiveram lucros de US$ 240 mil cada com o golpe, enquanto outras 200 ganharam cerca de US$ 120 mil cada.
Até agora foram feitas 18 detenções, mas o suposto chefão, Subhash Sharma, continua foragido. Várias propriedades ligadas a Sharma foram identificadas e apreendidas.
A Direcção de Execução também está a investigar o papel de cinco mulheres, suspeitas de terem trabalhado como agentes ou promotoras do chefão do crime, afirmou um relatório separado.