Ele é apelidado de "Musk no círculo monetário". #ftx
Isto envolve um montante de até 80 mil milhões de dólares americanos.
As acusações incluem os "Sete Crimes Mortais", incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A pena máxima possível é de 115 anos de prisão.
Isso foi chamado de "uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA".
Contudo, é difícil concentrar todos estes elementos num jovem de apenas 31 anos.
O nome do jovem é Sam Bankman-Fried, que se formou em uma escola da Ivy League em Manhattan.
Em 2019, ele criou a plataforma de negociação de derivativos de ativos digitais FTX e a transformou em uma das maiores plataformas de negociação na área de moeda virtual, com mais de 1 milhão de usuários em todo o mundo.
No início de 2022, a avaliação da FTX chegava a US$ 32 bilhões (aproximadamente RMB 230 bilhões), e Bankman Fried foi incluído na lista das "100 pessoas mais influentes do mundo" da revista americana "Time" em 2022. .
No entanto, a prosperidade não dura para sempre.
No final de 2022, a FTX caiu repentinamente em uma crise de liquidez, seguida por uma série de problemas financeiros, que eventualmente levaram à falência da empresa e ao retorno do patrimônio da conta do Bankman Fried a zero.
Ele passou de uma jovem elite de destaque no círculo monetário a um desprezado fraudador financeiro.
Seus altos edifícios desabaram e os grandes banquetes desapareceram para sempre.
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Bankman Fried nasceu em 1992 no campus da Universidade de Stanford. #班克曼·弗里德
Seus pais são Barbara Helen Fried e Alan Joseph Bankman, ambos professores da Stanford Law School.
Quando estudante, Bankman Fried demonstrou excelentes talentos matemáticos.
Ele também participou de um acampamento de verão de matemática canadense/americano para alunos do ensino médio com habilidades matemáticas.
Ele então frequentou o MIT, onde obteve o diploma de bacharel em física e especialização em matemática. Após a formatura, Bankman Fried ingressou na empresa comercial Jane Street Capital como trader.
Durante esse período, ele notou discrepâncias nos preços das criptomoedas em diferentes bolsas e, ao executar de forma inteligente uma estratégia de “comprar na baixa, vender na alta” entre essas bolsas, o Bankman Fried obteve lucros consideráveis.
Talvez seja por perceber oportunidades de negócios em sua carreira, ou talvez seja por causa de sua visão sensível das perspectivas de mercado.
Em 2017, Bankman Fried fundou a Alameda Research, uma empresa comercial, e em apenas um ano tornou-a um dos principais players do setor.
Em 2019, criou a plataforma de negociação de derivativos de ativos digitais FTX.
O banqueiro Fried entendeu que a recém-criada FTX precisava encontrar uma vantagem competitiva diante das plataformas de negociação estabelecidas no mercado.
Para tanto, adotou uma estratégia de investimento mais ativa, permitindo aos usuários realizar transações de alta alavancagem e riscos mais elevados, ao mesmo tempo que reduz as taxas de câmbio.
No entanto, isso não foi suficiente para satisfazer a sua ambição.
O banqueiro Fried volta sua atenção para novos usuários que ainda não se envolveram no comércio de criptomoedas.
Esses novos usuários em potencial são geralmente jovens, em busca de emoções, ricos e interessados em jogos de azar.
Esse tipo de retrato de usuário tem muitas sobreposições com fãs apaixonados por eventos esportivos, então a FTX escolheu o patrocínio de eventos esportivos como principal método de publicidade.
A FTX investiu US$ 135 milhões para comprar os direitos do nome do estádio de basquete Miami Heat e renomeou seu local principal como FTX Arena.
Além disso, a FTX investiu milhões de dólares em tempo publicitário durante o Super Bowl e promoveu a FTX para públicos nos Estados Unidos por meio de um vídeo de dois minutos e meio.
Em junho de 2021, o famoso clube de e-sports TSM anunciou que havia assinado um acordo de patrocínio de título de 10 anos com a FTX no valor de US$ 2,1 bilhões, e então mudou o nome do clube para TSM FTX.
Como resultado, a FTX ganhou destaque e um grande número de usuários e fundos foram investidos, tornando-a rapidamente a terceira maior bolsa de criptomoedas do mundo!
A riqueza do banqueiro Fried também aumentou, dando-lhe um activo total de 17 mil milhões de dólares aos 30 anos.
Em julho de 2021, a FTX concluiu com sucesso US$ 900 milhões em financiamento com uma avaliação de US$ 18 bilhões, atraindo investidores como SoftBank, Sequoia e outras instituições conhecidas.
Em outubro do mesmo ano, Bankman Fried apareceu na capa da revista Forbes e foi eleito uma das pessoas com menos de 30 anos mais ricas do mundo.
Em janeiro de 2022, a FTX levantou US$ 4 bilhões em financiamento da Série C, com uma avaliação atingindo US$ 32 bilhões.
Posteriormente, Bankman Fried foi selecionado para a lista das "100 pessoas mais influentes do mundo" de 2022 pela revista Time nos Estados Unidos em maio daquele ano, tornando-se a única pessoa que representa a indústria de criptografia!
Em tempos normais, o traje do Bankman Fried é completamente diferente daquele das elites tradicionais de Wall Street. Ele prefere calças de moletom, moletons, camisetas e tênis. Além disso, ele insiste em não comprar carros esportivos caros e não tem interesse neles.
Este estilo é altamente consistente com as características do círculo monetário e está alinhado com os conceitos “anti-tradicional” e “anti-mainstream” no campo das criptomoedas.
Bankman-Fried foi muito elogiado e apelidado de "Musk no círculo monetário", "Big Brother no círculo monetário" e "o jovem gênio mais rico"...
No entanto, há uma crise que se espalha nos bastidores.
Talvez a FTX tenha plantado as sementes do risco desde o início.
Ao contrário das instituições financeiras tradicionais, a FTX, que tem um volume diário de negociação de até 14 mil milhões de dólares americanos, não precisa de ser tornada pública e não precisa de divulgar demasiadas informações ao público e às agências reguladoras.
Isso significa que para os usuários a situação financeira da bolsa é como o “gato de Schrödinger”. A menos que você explore por si mesmo, não saberá o que está escondido dentro da caixa.
Em 2 de novembro de 2022, um relatório divulgado pela CoinDesk revelou uma questão preocupante, nomeadamente a presença de um grande número de tokens FTT ilíquidos no balanço da Alameda Research. É importante notar que o token FTT é uma criptomoeda emitida pela bolsa FTX. Antes do início da crise da FTX, ele já estava classificado entre as 25 principais classificações de capitalização de mercado de criptomoedas.
De referir que a Alameda Research também foi fundada por Bankman Fried e, embora este tenha deixado a empresa já em 2021, tanto a Alameda Research como a FTX têm laços estreitos com a mesma pessoa.
Sim, significa um pouco “da mão esquerda para a direita”.
O banqueiro Fried parece estar constantemente movimentando dinheiro, aumentando o valor de seus tokens e expandindo seu balanço. De acordo com relatos da mídia estrangeira, a Alameda Research há muito usa esta parte dos tokens FTT como garantia de ativos para obter centenas de milhões de empréstimos. Isso significa que o mercado supervalorizou seriamente o token FTT e o valor dos ativos da Alameda Research.
Uma vez exposta esta questão, os clientes da FTX e muitos investidores exigiram a retirada de fundos, desencadeando uma corrida. Diz-se que, num só dia, o montante dos levantamentos dos utilizadores atingiu os 5 mil milhões de dólares! Posteriormente, fontes deram à mídia a notícia de que a FTX tinha um total de US$ 16 bilhões em ativos de clientes, metade dos quais foram emprestados à Alameda Research.
Como o Bankman Fried não conseguiu buscar oportunidades para adquirir ou investir na FTX, a FTX, a Alameda Research e outras empresas relacionadas declararam falência em 11 de novembro, e o Bankman Fried também renunciou à FTX, etc. .
Neste momento, já se passaram apenas três anos desde a fundação da FTX.
Faz apenas dois anos que Bankman Fried apareceu na capa da Forbes.
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No entanto, após a explosão da FTX, empresas e celebridades que cooperaram com a FTX em publicidade cortaram seus laços com a FTX. O estádio do Heat e o TSM também removeram o título da FTX.
Em novembro de 2022, Bankman Fried enfrentou uma ação coletiva de investidores. Esses investidores afirmam que Bankman Fried violou as leis da Flórida, fazendo com que os consumidores sofressem perdas de mais de US$ 11 bilhões (80,3 bilhões de yuans)!
As sete acusações que Freed enfrenta incluem:
Fraude remota contra clientes FTX;
Acusações de fraude remota contra credores da empresa comercial afiliada à FTX, Alameda Research;
Conspiração de fraude remota visando clientes FTX;
Acusações de conspiração por fraude remota contra credores da Alameda Research;
Conspiração de fraude de valores mobiliários contra investidores FTX;
Fraude de commodities e crimes de conspiração contra clientes da FTX;
Conspiração para lavagem de dinheiro.
Essas acusações foram descritas como os “sete pecados capitais” na indústria de criptomoedas.
A ação afirma que a FTX causou prejuízos aos consumidores com base em “deturpações e conduta enganosa”. Fried, o fundador da FTX, e várias celebridades foram acusados de participar, auxiliar e promover atividades na plataforma.
O Grupo FTX divulgou passivos de US$ 10 bilhões a US$ 50 bilhões em seu pedido de falência, de acordo com documentos do tribunal de falências.
Os promotores federais chamaram-na de "uma das maiores fraudes financeiras da história dos EUA".
Em 2 de novembro de 2023, após 15 dias de depoimentos e aproximadamente quatro horas e meia de deliberação, o júri considerou por unanimidade a FTX culpada de sete acusações, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
O banqueiro Fried foi considerado culpado em todas as acusações.
O julgamento, conhecido como “o maior caso de fraude financeira da história americana”, começou no início de outubro e durou um mês. A data da sentença está marcada para 28 de março de 2024.
Se o Bankman Fried for condenado à pena máxima até lá, ele poderá pegar até 115 anos de prisão!
Alguns leitores ainda devem se lembrar que seus pais são professores de direito renomados.
A mídia também conduziu uma investigação aprofundada sobre seus pais.
O banqueiro Fried afirmou que seus pais não estavam envolvidos em “nenhuma parte relevante” das operações da FTX.
No entanto, esta afirmação não obteve aceitação generalizada.
Documentos judiciais mostram que o casal discutiu questões financeiras e de transferência imobiliária envolvendo mais de US$ 10 milhões com seu filho.
Pessoas relevantes acreditam que o casal sabia do plano fraudulento do filho, mas permitiu que ele prosseguisse, ou ignorou deliberadamente os riscos da transação;
Os Freeds compareceram ao julgamento.
Fora do julgamento, uma tempestade ainda maior está se formando.
Devido aos fortes laços da FTX e da Alameda Research com outras áreas do mercado de criptomoedas, ocorreram múltiplas tempestades de criptomoedas após a falência da FTX.
Em novembro de 2022, o preço do Bitcoin caiu drasticamente, caindo mais de 14%, uma vez caindo abaixo de US$ 16.000, e atingindo um mínimo de US$ 15.668.
Quase ao mesmo tempo, em 5 dias, o Ethereum despencou cerca de 19%, de mais de 1.600 dólares americanos para 1.091 dólares americanos.
A queda é impressionante.
Comparada com pequenas bolsas desconhecidas, a FTX, como a terceira maior bolsa do mundo naquela época, já era relativamente confiável...
E quando tudo corre mal, o golpe no círculo monetário pode durar muito tempo e não pode ser recuperado.
Antes de ser preso, Bankman Fried postou um pedido de desculpas nas redes sociais.
"Sinto muito, é isso que eu deveria dizer..."
Mas não adiantou.
O volátil mercado de criptomoedas deu às pessoas a oportunidade de reexaminar o seu valor:
A ascensão e queda de cada número estão realmente relacionadas à relação de oferta e demanda no mercado?
O banqueiro Fried passou de bilionário a prisioneiro em apenas alguns anos, o que é muito triste.
O investimento é arriscado, por isso tenha cuidado ao entrar no mercado...