Golpista P2P
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1. Golpes de pagamento falso
Como funciona?
O golpista envia uma captura de tela falsa confirmando o pagamento, mas nunca fez a transação.
Como se proteger?
Não libere a criptomoeda (conclua o negócio) até verificar se o dinheiro foi recebido em sua conta bancária, não apenas com base em uma captura de tela.
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2. Reversão de pagamento após transferência
Como funciona?
O golpista usa métodos de pagamento que permitem cancelar ou reverter a transferência (como cheques ou certas transferências bancárias).
Como se proteger?
Aceite apenas métodos de pagamento garantidos e não reversíveis, como transferências bancárias diretas. Evite aceitar cheques ou métodos de pagamento não garantidos.
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3. Compras usando contas roubadas
Como funciona?
O golpista faz o pagamento usando uma conta bancária roubada ou carteira eletrônica, o que pode resultar no congelamento ou investigação dos fundos.
Como se proteger?
Negocie apenas com usuários que tenham uma boa reputação na plataforma e garanta que o nome do remetente corresponda ao nome registrado na conta.
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4. Pressão psicológica e pressa
Como funciona?
O golpista pressiona você a liberar a criptomoeda rapidamente usando desculpas como "Estou com pressa" ou "o negócio será cancelado".
Como se proteger?
Nunca tenha pressa para tomar uma decisão. Reserve um tempo para revisar tudo e confirmar o recebimento dos fundos antes de concluir a transação.
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5. Negociação fora da plataforma
Como funciona?
O golpista pede que você conclua a transação fora da plataforma, alegando que isso evitará taxas ou tornará o processo mais fácil.
Como se proteger?
Sempre conclua as transações dentro da plataforma, pois ela fornece um sistema de custódia para protegê-lo de golpes.
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Dicas gerais:
Use a autenticação de dois fatores (2FA) para proteger sua conta.
Verifique as avaliações e o histórico de transações do usuário antes de negociar com eles.
Não compartilhe suas informações pessoais ou bancárias com ninguém.
Se você suspeitar de algo, informe imediatamente à equipe de suporte da plataforma.
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1. Golpes de pagamento falso
Como funciona?
O golpista envia uma captura de tela falsa confirmando o pagamento, mas nunca fez a transação.
Como se proteger?
Não libere a criptomoeda (conclua o negócio) até verificar se o dinheiro foi recebido em sua conta bancária, não apenas com base em uma captura de tela.
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2. Reversão de pagamento após transferência
Como funciona?
O golpista usa métodos de pagamento que permitem cancelar ou reverter a transferência (como cheques ou certas transferências bancárias).
Como se proteger?
Aceite apenas métodos de pagamento garantidos e não reversíveis, como transferências bancárias diretas. Evite aceitar cheques ou métodos de pagamento não garantidos.
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3. Compras usando contas roubadas
Como funciona?
O golpista faz o pagamento usando uma conta bancária roubada ou carteira eletrônica, o que pode resultar no congelamento ou investigação dos fundos.
Como se proteger?
Negocie apenas com usuários que tenham uma boa reputação na plataforma e garanta que o nome do remetente corresponda ao nome registrado na conta.
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4. Pressão psicológica e pressa
Como funciona?
O golpista pressiona você a liberar a criptomoeda rapidamente usando desculpas como "Estou com pressa" ou "o negócio será cancelado".
Como se proteger?
Nunca tenha pressa para tomar uma decisão. Reserve um tempo para revisar tudo e confirmar o recebimento dos fundos antes de concluir a transação.
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5. Negociação fora da plataforma
Como funciona?
O golpista pede que você conclua a transação fora da plataforma, alegando que isso evitará taxas ou tornará o processo mais fácil.
Como se proteger?
Sempre conclua as transações dentro da plataforma, pois ela fornece um sistema de custódia para protegê-lo de golpes.
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Dicas gerais:
Use a autenticação de dois fatores (2FA) para proteger sua conta.
Verifique as avaliações e o histórico de transações do usuário antes de negociar com eles.
Não compartilhe suas informações pessoais ou bancárias com ninguém.
Se você suspeitar de algo, informe imediatamente à equipe de suporte da plataforma.