Um gestor de dinheiro do Texas que atendia clientes muçulmanos investiu ilegalmente $18,5 milhões do dinheiro deles em criptomoedas sem o conhecimento deles, disse a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na segunda-feira.
De agosto de 2021 a agosto de 2022, Khalid Parekh, o único proprietário e gerente de uma empresa chamada Fair Invest, solicitou $18,5 milhões em fundos de 373 investidores em 40 estados, de acordo com a SEC.
Através de programas de rádio, podcasts, entrevistas e outros meios de comunicação, ele direcionou membros da comunidade muçulmana nos EUA e disse que seu fundo estava em conformidade com a lei islâmica.
Ele prometeu aos investidores um retorno de 4% ano a ano sobre seu dinheiro.
Parekh disse que estava gerando o rendimento prometido investindo em ativos convencionais, como ações, fundos mútuos, commodities e fundos negociados em bolsa, de acordo com o anúncio de acordo da SEC.
Em vez disso, o gestor de investimentos estava ganhando dinheiro alocando o dinheiro dos clientes em duas plataformas de empréstimo em crypto, de acordo com a queixa da SEC.
A agência não especificou quais plataformas de empréstimo Parekh usou, e um porta-voz não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Parekh também não respondeu a um pedido de comentário.
A repressão ao crypto
O gestor de investimentos concordou em pagar uma multa de $100.000 por supostamente enganar seus clientes. Durante a investigação da SEC, o gestor de investimentos devolveu os fundos de seus clientes, juntamente com os 4% de juros prometidos.
Ele também retirou seu registro na SEC como consultor de investimentos.
O acordo acontece enquanto a enxurrada de acusações e processos de crypto da SEC diminuiu após o fim do ano fiscal federal em setembro.
Os fiéis do crypto esperam que a repressão da SEC esteja se aproximando do fim.
Gary Gensler, o atual presidente e antigo adversário da indústria crypto, disse que vai renunciar em 20 de janeiro, dia da posse de Donald Trump como presidente.
Executivos da indústria acreditam que Trump, que disse ser um "presidente crypto", nomeará um chefe amigável ao crypto da agência.
Ben Weiss é correspondente da DL News em Dubai. Tem uma dica? Envie um e-mail para bweiss@dlnews.com.