Os 10 maiores hacks de criptomoedas da história
As criptomoedas são conhecidas por sua transparência, mas infelizmente, também são bem conhecidas por criminosos cibernéticos que visam plataformas e exchanges para explorá-las. Embora as exchanges invistam alguns recursos para proteger seus ativos, atacantes experientes podem violar suas barreiras de segurança.
As exchanges são regularmente alvo, pois tendem a ter bibliotecas de código-fonte aberto. Criminosos gostam de atacar exchanges de criptomoedas, já que uma única violação poderia lhes render os ativos de milhares de usuários. Mais medidas de segurança são necessárias, à medida que as atividades ilícitas se tornam mais sofisticadas.
Este artigo analisa os 10 maiores exploits de exchanges de criptomoedas centralizadas (CEX) na história até agora:
1. Mt. Gox (2011): a primeira grande violação no mundo das criptomoedas
Mt. Gox era uma exchange de criptomoedas localizada em Tóquio, Japão, lançada em 2010. Em um determinado momento, foi a maior exchange de criptomoedas do mundo – lidando com mais de 70% das transações de bitcoin globalmente. Em 2011, a exchange foi hackeada e bitcoins no valor de 8,75 milhões de dólares foram roubados.
Embora a exchange tenha prometido melhorar seus mecanismos de segurança, sofreu outro ataque em 2014. Desta vez, foi realizado em uma escala muito maior. Quase 850.000 bitcoins (615 milhões de dólares) foram desviados. Eles conseguiram isso inundando a exchange com um grande número de bitcoins falsos. Essa violação de segurança foi uma das primeiras grandes no mundo do bitcoin.
A violação resultou em várias ações judiciais sendo ajuizadas contra a empresa, de clientes, fornecedores, bem como parceiros. O CEO da exchange, Mark Karpeles, foi uma figura central em muitos desses casos, pois ele não usou nenhum software de controle de versão para o código-fonte do site.
Qualquer codificador poderia acidentalmente sobrescrever o código do site, tornando todo o sistema vulnerável. Essas ações judiciais não ajudaram os usuários da exchange até agora. A exchange está buscando reembolsar seus usuários por meio de um plano de reabilitação civil apresentado ao Tribunal Distrital de Tóquio.
2. KuCoin (2020) – o ataque mais recente
A KuCoin é uma exchange de criptomoedas com sede em Singapura. Foi fundada em 2013 e lida com várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Ardor. Em setembro de 2020, foi alvo, e os criminosos conseguiram roubar mais de 281 milhões de dólares em moedas e tokens.
Além disso, os hackers conseguiram obter as chaves de algumas das carteiras quentes da exchange. Embora a KuCoin tenha bloqueado rapidamente todas as transações em seu site, o dano já havia sido feito. Esta violação é uma das maiores na história dos ativos criptográficos.
Na sequência, a equipe de gestão da KuCoin lançou uma investigação minuciosa. Essa rápida ação trouxe resultados positivos, pois mais de 204 milhões de dólares em fundos foram recuperados em poucas semanas. A exchange também fez um avanço importante na identificação dos suspeitos potenciais.
Alega-se que um grupo de hackers baseado na Coreia do Norte foi responsável pelo ato. Este caso destaca a importância de agir rapidamente e ter a capacidade de rastrear transações em tempo real. Além disso, a exchange está planejando cobrir as perdas de todos os seus usuários.
3. Upbit (2019) – o hack que fez uso de uma única transação
A Upbit é uma exchange de criptomoedas que foi fundada em 2017. Embora a exchange esteja baseada na Coreia do Sul, tornou-se popular em outras partes do mundo. Na verdade, durante 2018, tornou-se a maior exchange de criptomoedas do mundo em termos de transações diárias.
No entanto, em novembro de 2019, a exchange foi atingida por um grande ataque cibernético. Os criminosos conseguiram invadir a exchange e roubar mais de 45 milhões de dólares em uma única transação.
Dentro de poucos dias após o ataque, os hackers moveram a maioria das criptomoedas para outras carteiras, a fim de dificultar que as autoridades os rastreassem. Após alguns meses, o Departamento de Justiça dos EUA conseguiu identificar dois cidadãos chineses que participaram do ataque.
Além disso, foi revelado que hackers da Coreia do Norte também estavam envolvidos no ataque. Na sequência, a Upbit tentou convencer outras exchanges a bloquear as contas relacionadas a ele.
4. BINANCE (2019) – o maior nome a ser atingido
A Binance é um dos maiores nomes do setor. A exchange está situada nas Ilhas Cayman e é a maior exchange de criptomoedas do mundo (por volume). A exchange oferece mais de 360 criptomoedas diferentes e está ativa em mais de 1200 mercados.
Além disso, a Binance afirma ter construído um ecossistema inteiro de transações de criptomoedas, pesquisa, treinamento e caridade. No entanto, em maio de 2019, a exchange foi atingida por um incidente significativo de segurança.
Os hackers retiraram mais de 7000 bitcoins de sua carteira quente. As perdas totais do ataque foram aproximadamente 40 milhões de dólares. Os atacantes conseguiram invadir os sistemas de segurança da exchange, obtendo conjuntos de informações chave, incluindo códigos de dois fatores, APIs e outros dados.
Surpreendentemente, todos os bitcoins desaparecidos estavam ligados a uma única carteira de criptomoedas. A exchange declarou que seu fundo seguro de ativos para usuários (SAFU) está cobrindo todas as perdas.
5. Bitfinex (2016) – o hack onde as perdas foram distribuídas
Bitfinex é uma exchange de criptomoedas com sede em Hong Kong que foi fundada no ano de 2012. É propriedade da iFinex Inc., uma empresa que também desenvolveu uma stablecoin conhecida como Tether. Em 2016, a exchange de criptomoedas foi atacada por hackers, que conseguiram roubar moedas no valor de mais de 60 milhões de dólares.
Após o ataque, a Bitfinex conseguiu rastrear alguns fundos e também emitiu reembolsos aos seus clientes na forma de ações. Todas as perdas do ataque foram igualmente distribuídas entre os usuários.
Em 2019, o governo dos EUA conseguiu recuperar uma parte dos fundos e também identificou alguns dos hackers. Foi descoberto que dois irmãos israelenses estavam envolvidos no ataque. Eles foram rapidamente presos pelas autoridades e acusados sob regulamentos de crimes cibernéticos.
Em 2021, foi descoberto que as moedas que foram originalmente roubadas foram movidas de uma carteira para outra. Acredita-se que certos indivíduos que estavam envolvidos no ataque estejam tentando lucrar com os altos preços do bitcoin.
6. CRYPTOPIA (2019) – o curioso caso de dois ataques
Cryptopia era uma exchange baseada na Nova Zelândia, fundada em 2014 e localizada em Christchurch. Em janeiro de 2019, a exchange foi atingida por um ataque significativo que resultou em perdas totais de 15,5 milhões de dólares. A administração estimou que mais de 9% de suas participações totais haviam sido roubadas no ataque. O ataque foi tão severo que resultou na liquidação completa da exchange.
7. ZAIF (2018) – o ataque que foi identificado tarde demais
Zaif é uma das exchanges de criptomoedas mais antigas do Japão. Operando desde 2014, foi a primeira exchange a receber uma licença oficial no Japão. A Zaif oferece mais de 40 criptomoedas. Em setembro de 2018, a exchange teve uma violação significativa, pois hackers ganharam acesso às suas carteiras quentes.
Embora o hack tenha ocorrido em 14 de setembro, a Zaif não conseguiu identificá-lo até três dias depois. As perdas totais foram em torno de 60 milhões de dólares. A Crystal foi capaz de rastrear os fundos e atribuir uma pontuação de risco de 100% ao marcar a carteira dos hackers após verificar todas as transações de retirada da Zaif.
Na sequência, a exchange assinou um contrato com a empresa de investimentos japonesa Fisco. Como parte do acordo, conseguiu levantar cerca de 44,5 milhões de dólares em fundos. Esses fundos foram usados para cobrir as perdas enfrentadas por seus usuários. Em troca, a Fisco assumiu a maioria da propriedade da exchange. Como resultado, os serviços de depósito e retirada na exchange foram restaurados em abril de 2019.
8. BANCOR (2018) – o hack onde os usuários saíram ilesos
A Bancor é uma startup israelense fundada em 2016. É essencialmente uma empresa de criptomoedas que oferece um serviço de exchange totalmente descentralizado para seus usuários. A empresa arrecadou 150 milhões de dólares em um ICO em 2017.
No entanto, no ano seguinte, foi atingido por um ataque significativo que resultou em perdas totais de 23,5 milhões de dólares. Os hackers usaram uma técnica sofisticada para executar o crime. Eles miraram em uma carteira específica que a empresa estava usando para atualizar seus contratos inteligentes.
A exchange Bancor foi tirada do ar após o incidente. Além disso, a empresa identificou e rastreou as moedas roubadas. Eles descobriram que algumas das moedas haviam sido transferidas para outras exchanges. A Bancor então solicitou a essas exchanges que congelassem as moedas roubadas.
A empresa insistiu que nenhum fundo de usuário foi perdido durante o ataque. Críticos da Bancor afirmaram que a empresa simplesmente não fez o suficiente em termos de proteger seus próprios ativos.
9. COINCHECK (2018) – o maior hack até agora
Coincheck, uma exchange de criptomoedas com sede no Japão, foi fundada em 2012 e é considerada uma das 20 principais exchanges do mundo. A exchange oferece uma ampla gama de criptomoedas, incluindo bitcoin e Ethereum. Em janeiro de 2018, atores mal-intencionados conseguiram invadir a exchange e roubar criptomoedas no valor de 534 milhões de dólares.
Isso foi confirmado como o maior ataque de criptomoedas da história. Assim que a violação ocorreu, a Coincheck congelou todos os depósitos e retiradas. No entanto, o dano já havia sido feito e a exchange admitiu que pode não ser capaz de cobrir as perdas sofridas por seus usuários.
O ataque foi seguido por uma investigação minuciosa liderada pelas autoridades japonesas. Os hackers usaram um ataque de phishing para acessar as carteiras quentes. Eles conseguiram então espalhar malware e desviar os fundos. Mais detalhes sobre o ataque foram revelados no início de 2021, quando as autoridades afirmaram que a maioria dos indivíduos envolvidos no ataque estava no grupo de alta renda.
10. COINBENE (2019) – o hack que não foi admitido a princípio
CoinBene é uma exchange de criptomoedas com sede em Singapura que é operada por funcionários chineses. É considerada uma das 10 principais exchanges de criptomoedas do mundo em termos de volume de comércio. A exchange atende à comunidade cripto em mais de 192 países.
Em março de 2019, a CoinBene foi atacada por criminosos cibernéticos que conseguiram sair com mais de 105 milhões de dólares em criptomoedas. No entanto, a exchange afirmou que estava fechando para atividades de manutenção, em vez de aceitar que o ataque ocorreu.
Uma análise minuciosa de suas transações revelou que a exchange realmente foi fraudada. Os criminosos conseguiram mover as moedas roubadas para uma ampla gama de exchanges, incluindo a Binance. As moedas perdidas ainda não foram recuperadas.
Acima, delineamos algumas das maiores violações de segurança de exchanges de criptomoedas CEX na história. É bastante notável observar a amplitude desses ataques. Também é evidente que estabelecer barreiras de segurança robustas não é suficiente para oferecer proteção contra criminosos cibernéticos experientes.
Além disso, a magnitude de alguns desses ataques destaca a necessidade de exchanges e outras empresas de criptomoedas serem extremamente vigilantes para que possam monitorar atividades não autorizadas.
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