Coinspeaker Nexo entra com ação judicial contra CIMA por recusa de licença VASP
A plataforma de empréstimo de criptomoedas Nexo entrou com uma ação judicial contra a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) por causa da rejeição de licenciamento. A empresa de empréstimo de criptomoedas está lutando contra a decisão da CIMA de negar o registro da empresa como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP) no país insular.
A Nexo enviou seu pedido de licença de ativo virtual para a CIMA em janeiro de 2021. Após seu pedido, o regulador solicitou informações adicionais, que o credor de criptomoedas forneceu. No entanto, a agência pediu esclarecimentos sobre o pedido em outubro de 2022. A CIMA citou “certas questões legais e regulatórias conforme observado na mídia que a Nexo não divulgou” como seu motivo para o pedido. Como 2022 estava chegando ao fim, a autoridade monetária rejeitou o pedido. No dia 20 de dezembro, a CIMA recusou o pedido, informando a Nexo que seu modelo de negócios não atende ao perfil de risco exigido. O regulador disse em um processo que “a Nexo representava um risco à confiança do mercado, à proteção do consumidor e à reputação das Ilhas como um centro financeiro”.
Citando a CIMA, o processo também revelou que executivos e acionistas da Nexo não forneceram informações sobre possíveis questões de aplicação regulatória nos EUA e procedimentos em tribunais ingleses.
Nexo Attacks CIMA for VASP Application Denial
Em seus argumentos, os advogados da Nexo se referiram à decisão do regulador como processualmente injusta. Os advogados acrescentaram que a Nexo não cumpriu sua responsabilidade constitucional e estatutária ao não dar à Nexo uma razão detalhada para a negação do pedido. O credor de criptomoedas também disse que acrescentou as preocupações do regulador durante seu processo de solicitação.
Além disso, a Nexo mencionou os incidentes nos tribunais do Reino Unido, dizendo que a CIMA colocou “muito peso” nos reguladores que tomam medidas de execução contra a empresa. O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) entrou com uma ordem de desistência e abstenção contra o Earn Interest Product da Nexo em 2022. A empresa de empréstimos cripto escreveu em seu processo:
“[A Nexo] cooperou diligentemente com todos os estados dos EUA e investigações regulatórias federais e tem sido proativa em manter o diálogo com os respectivos reguladores […] Houve algumas ambiguidades regulatórias com relação às leis e regulamentações aplicáveis a ativos digitais nos EUA, de modo que o fato da aplicação regulatória em si não conota nenhum comportamento impróprio.”
A Nexo entrou com o processo contra a CIMA logo após a polícia búlgara invadir seu escritório em Sófia. A polícia invadiu o escritório no dia 12 de janeiro sob acusações de “crime organizado, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, atividade bancária sem licença e fraude de computador”.
As batidas ocorreram após a empresa revelar planos de sair do mercado dos EUA. Oito reguladores dos EUA em diferentes estados acusaram a Nexo de não registrar seu Earn Interest Product. Comentando sobre seus planos de cessar as operações nos EUA, a Nexo disse:
“Infelizmente, agora está claro para nós que, apesar da retórica em contrário, os EUA se recusam a fornecer um caminho a seguir para viabilizar negócios de blockchain, e não podemos dar aos nossos clientes a confiança de que os reguladores estão focados em seus melhores interesses.
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