A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, diz que espera ter 645 funcionários de conformidade em tempo integral até o final do ano — um aumento de 34% em relação ao último novembro — enquanto continua a construir rapidamente seu departamento de conformidade.
Incluindo contratados, a exchange de criptomoedas já possui mais de 1.000 funcionários focados em conformidade, de acordo com uma declaração à imprensa da Binance na sexta-feira.
O intenso foco da Binance na conformidade regulatória é relativamente novo para a exchange de criptomoedas, que há apenas um ano concordou em pagar uma multa massiva de US$ 4,3 bilhões a vários reguladores dos EUA por violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e permitir conscientemente que os usuários burlassem sanções internacionais. Como parte do acordo da Binance, o fundador e então-CEO Changpeng “CZ” Zhao concordou em deixar o cargo de CEO e foi condenado a quatro meses de prisão por violar a BSA.
Richard Teng, um ex-regulador em Cingapura e nos Emirados Árabes Unidos, assumiu o comando da Binance após a saída de Zhao. Desde então, ele tem sido muito vocal sobre transformar a exchange em um modelo de conformidade regulatória — algo que ele vê como necessário para garantir que a empresa seja sustentável a longo prazo.
Embora o curto mandato de Teng como CEO certamente tenha acelerado os esforços de conformidade da Binance, a exchange começou a fazer um esforço para ser mais compatível com os reguladores muito antes de Zhao deixar o cargo em novembro de 2023. Tigran Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, deixou o Internal Revenue Service (IRS) em 2021 para se juntar à exchange. Noah Perlman, diretor de conformidade da Binance, começou em janeiro de 2023. Em 2023, a Binance aumentou seus gastos com conformidade em 36%.
"Nossa indústria entrou em uma mudança de paradigma e nova fase de maturação onde a conformidade regulatória é um padrão essencial para a experiência e proteção do usuário, sucesso nos negócios e crescimento responsável", disse Perlman. "A Binance amadureceu ao lado dos reguladores e outros players ao longo dos anos, e o crescimento contínuo de nossa equipe e programa de conformidade é um testemunho disso e dessa mudança em nossa indústria, que está preparada para um forte crescimento sustentável."
Algumas das contratações recentes de conformidade da Binance incluem pessoas com longas carreiras em finanças tradicionais e no governo.
Todd McElduff, o novo diretor de conformidade empresarial da Binance, que liderará os relacionamentos da exchange com agências globais de aplicação da lei, anteriormente chefiou a divisão de supervisão de crimes financeiros globais na PayPal. Antes disso, ele foi chefe de uma divisão de crimes financeiros na Morgan Stanley.
A Binance também contratou dois especialistas em investigações especiais, Céline Inial para a França e Caner Akyürek para a Turquia, que anteriormente passaram quase 20 anos na aplicação da lei em seus respectivos países.
"Estamos contratando ativamente talentos de alta conformidade para fortalecer nosso programa e equipe de conformidade já líderes da indústria para atender às demandas de nosso setor em rápida maturação, enquanto a adoção global de criptomoedas também cresce rapidamente", disse Perlman. "Estamos orgulhosos de liderar os padrões da indústria na proteção dos usuários e o crescimento de nossa equipe de conformidade garante que continuemos a proteger nossa base global de usuários de mais de 240 milhões."