Pontos chave:

  • A Nexo entrou com uma ação contra o regulador das Ilhas Cayman por recusar à empresa uma licença de ativos virtuais.

  • A empresa deseja que a decisão do CIMA seja revertida e que o tribunal decida que é adequado ser registrado e, em seguida, ordene que o CIMA o registre.

A Nexo, uma plataforma de empréstimo de criptomoedas, está processando o governo das Ilhas Cayman por recusar à empresa uma licença de ativos virtuais, de acordo com o The Block.

Em primeiro lugar, o pedido do tribunal das Caimão de que a Autoridade Monetária das Ilhas Caimão negou o pedido da Nexo em 20 de dezembro porque o modelo de negócios da empresa não correspondia ao perfil de risco aceitável. A Nexo representava um risco para a confiança do mercado, a proteção do consumidor e a reputação das Ilhas como centro financeiro, segundo o CIMA.

Nexo processa regulador das Ilhas Cayman por licença rejeitada https://t.co/9HyQyRaK86

– The Block (@TheBlock__) 16 de janeiro de 2023

De acordo com a denúncia, os diretores e proprietários da Nexo negligenciaram a divulgação ao CIMA de uma potencial situação de aplicação regulatória nos Estados Unidos, bem como de processos nos tribunais ingleses.

Os advogados da Nexo afirmam que a decisão do CIMA foi processualmente injusta e que o regulador também violou as suas obrigações constitucionais e legais ao não informar a empresa de crédito sobre a base específica para a negação. A empresa afirmou ainda que durante o processo de candidatura abordou as preocupações do regulador.

De acordo com a promotoria, 300 detetives, policiais e agentes de segurança estiveram envolvidos na operação de quinta-feira, que fazia parte de uma investigação pré-julgamento “que visa neutralizar uma atividade criminosa ilegal” da Nexo.

A empresa de empréstimo de criptomoedas negou os temores da CIMA sobre litígios nos tribunais ingleses, alegando que se tratava de uma disputa entre a empresa e um ex-funcionário sobre o controle de uma conta BitMEX. Enquanto isso, a Nexo deseja que a decisão do CIMA seja anulada e que o tribunal determine que a empresa é adequada para registro e, em seguida, exija que o CIMA a registre.

Anteriormente, Coincu informou em 13 de janeiro de 2023 que as autoridades búlgaras anunciaram na quinta-feira que haviam aberto uma investigação sobre supostas atividades ilegais da Nexo, invadindo o escritório do credor e 14 outros locais em Sófia.

Dois dos suspeitos já foram detidos anteriormente, enquanto os outros dois estavam sendo procurados. Eles operavam no Reino Unido, na Suíça, na Bulgária e nas Ilhas Cayman desde 2018, segundo autoridades.

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Thana

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