O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra um cidadão russo que, segundo eles, ajudou oligarcas e cibercriminosos russos a contornar as sanções dos EUA usando criptomoeda
Segundo o regulador americano, Ekaterina Zhdanova, de 37 anos, utilizou moedas digitais para realizar grandes transações internacionais, inclusive na bolsa russa de criptomoedas Garantex, contra a qual os Estados Unidos impuseram sanções no ano passado.
“Graças a intermediários como Zhdanova, as elites russas, os cibercriminosos que extorquiram dinheiro através de programas especiais e outros golpistas tentaram escapar das sanções internacionais e dos EUA usando moedas virtuais”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Contraterrorismo e Inteligência Financeira.
Segundo representantes do Tesouro dos EUA, Zhdanova ajudou um certo oligarca russo a transferir mais de 100 milhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos. Além disso, fornecia aos clientes residência fiscal, passaportes e contas bancárias.
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Segundo o regulador americano, Ekaterina Zhdanova, de 37 anos, utilizou moedas digitais para realizar grandes transações internacionais, inclusive na bolsa russa de criptomoedas Garantex, contra a qual os Estados Unidos impuseram sanções no ano passado.
“Graças a intermediários como Zhdanova, as elites russas, os cibercriminosos que extorquiram dinheiro através de programas especiais e outros golpistas tentaram escapar das sanções internacionais e dos EUA usando moedas virtuais”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Contraterrorismo e Inteligência Financeira.
Segundo representantes do Tesouro dos EUA, Zhdanova ajudou um certo oligarca russo a transferir mais de 100 milhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos. Além disso, fornecia aos clientes residência fiscal, passaportes e contas bancárias.
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