As autoridades europeias expuseram recentemente uma rede fraudulenta de centros de atendimento baseados na Sérvia, Bulgária, Chipre e Alemanha que atraíram vítimas inocentes a investirem enormes quantidades de capital em esquemas de criptografia. De acordo com o comunicado de imprensa da Eurojust divulgado na quinta-feira, a rede criminosa enganou inúmeras vítimas na Alemanha, Suíça, Áustria, Austrália e Canadá em dezenas de milhões de euros.
Depois de realizar buscas em 4 call centers e 18 localidades, a equipe prendeu 14 indivíduos na Sérvia e mais um suspeito na Alemanha.
🚨 Dia de ação bem-sucedido na Bulgária, Chipre e Sérvia:Com o apoio da#Eurojuste da @Europol, as autoridades conseguiram derrubar uma rede fraudulenta de #criptomoedas. 💻Os criminosos fizeram inúmeras vítimas na Alemanha, Áustria, Suíça, Canadá e Austrália. 👉 https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
– Eurojust (@Eurojust) 12 de janeiro de 2023
Em 2021, o Ministério Público de Estugarda e o Gabinete Estatal de Investigações Criminais de Baden-Württemberg iniciaram investigações sobre a fraude online suspeita.
Os culpados utilizaram as redes sociais para suas tramas fraudulentas
Na ação coordenada de aplicação da lei, mais de 250 pessoas foram entrevistadas pelas autoridades e aproximadamente 150 computadores, dispositivos eletrónicos e cópias de segurança de dados, juntamente com três carteiras de criptomoedas contendo cerca de 1 milhão de dólares em moeda digital, foram confiscados; além disso, três carros, dois apartamentos de luxo e € 50.000 (aproximadamente US$ 54.000) em dinheiro foram apreendidos.
A Europol emitiu um alerta, dizendo que as conclusões da sua investigação implicam que pode haver muitos casos que não são denunciados. O que é mais alarmante é que esta organização criminosa tem quatro centros de atendimento na Europa de Leste e poderia ter acumulado centenas de milhões de euros com estas atividades ilegais.
Os culpados usaram as redes sociais para anunciar seus planos fraudulentos, atraindo as vítimas para sites que prometiam falsamente retornos impressionantes com o investimento em criptomoedas. A Europol relata que os perpetradores, visando principalmente os que se encontram na Alemanha, inicialmente encorajavam as vítimas a investir montantes baixos, mas, em última análise, coagiam-nas a transferir somas muito maiores.
Os relatórios afirmam que Chipre foi o principal local para os culpados esconderem os seus ganhos ilícitos.
Este ano não foi estranho aos principais casos criminais relacionados com criptografia, com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA cobrando recentemente seis indivíduos pela sua participação no CoinDeal – um esquema escrupuloso que potencialmente roubou mais de 45 milhões de dólares de investidores em todo o mundo.