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Sam Bankman Fried, cofundador e ex-CEO da bolsa de criptomoedas FTX e da empresa comercial Chopera Research, foi considerado culpado de todas as sete acusações relacionadas a fraude e lavagem de dinheiro.
De acordo com um comunicado da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, os réus são acusados de “um extenso esquema para apropriar-se indevidamente de bilhões de dólares em fundos de clientes confiados à FTX e enganar investidores e credores sobre a FTX e a Chopera Research”. foi acentuado." .
A decisão foi emitida na quinta-feira, após um julgamento de cinco semanas que investigou como uma das maiores bolsas de criptomoedas e sua empresa comercial irmã entraram em colapso há quase um ano. O Departamento de Justiça dos EUA indiciou Bankman Fried, 31, há cerca de 11 meses.
O conselho levou cerca de quatro horas para chegar ao veredicto sobre seis acusações de fraude e uma acusação de peculato.
O banqueiro Freed caiu rapidamente do topo do totem criptográfico depois que a CoinDesk publicou a oscilação defeituosa de Chopera em novembro de 2022, causando pânico em toda a indústria e as preocupações sobre a FTX e sua solvência se espalharam.
À medida que a história se desenrolava, o problema revelou-se muito mais antigo do que muitos pensavam inicialmente. Executivos falidos da FTX e Chopera supostamente roubaram mais de US$ 8 bilhões em fundos de clientes.
O banqueiro Fried testemunhou no tribunal que Chopera não fraudou clientes da FTX nem tirou seus fundos, mas sim Chopera “emprestou” dinheiro da bolsa. Os promotores alegaram que Bankman Fried foi responsável por fazer falsas promessas e causar perdas de bilhões de dólares a milhares de investidores na FTX. Eles ainda argumentaram que ele tinha múltiplas chances de ser absolvido, mas em vez disso redobraram sua posição.
A reclamação do Departamento de Justiça de dezembro de 2022 alega que Bankman Freed fraudou intencionalmente clientes da FTX ao usar indevidamente seus depósitos para investir em outros negócios e credores de crédito e despesas. Depois de reunir provas e um veredicto, o tribunal e o conselho consideraram que a afirmação era verdadeira.
As sete acusações podem significar um total de 115 anos de prisão para os acusados.
O Congresso dos Estados Unidos estabelece sentenças legais máximas “apenas para fins informativos”, uma vez que a sentença é geralmente determinada por um mediador no prazo de 90 dias após o veredicto de culpa.
