A Nexo viu US$ 46 milhões saírem de seus endereços após uma suposta batida policial búlgara em seus escritórios sob acusações de ser "um esquema em larga escala para crimes financeiros, lavagem de dinheiro e violações de sanções internacionais contra a Rússia".

O meio de comunicação local Novinite informou que a televisão nacional búlgara informou que a Nexo foi atingida por uma operação como parte de “uma operação internacional contra um esquema em larga escala de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e violações de sanções internacionais contra a Rússia”.

Os investigadores suspeitam que Ruja Ignatova liderava a empresa — a mulher que liderou o esquema de pirâmide OneCoin e uma das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI, também procurada pela Europol e pela Interpol.

Em meio ao pânico, quase 10% deixaram as carteiras da Nexo em 24 horas.

De acordo com dados fornecidos pelo serviço de análise de blockchain Arkham Intelligence, US$ 46 milhões em criptomoedas deixaram as carteiras da Nexo em menos de 24 horas, reduzindo o saldo de US$ 466 milhões para US$ 420 milhões.

Saldo da carteira da Nexo em dólares de 12 a 13 de janeiro. | Cortesia da Arkham Intelligence.

As maiores transações feitas com as carteiras da Nexo nas últimas 24 horas incluem uma venda de mais de US$ 38 milhões em stablecoin Binance USD (BUSD) para um endereço de depósito da Binance e duas transações depositando US$ 19 milhões em BUSD para o endereço de depósito da Binance da Paxos cada.

A razão pela qual essas transações foram realizadas ainda não está clara para o público.

Promotores e investigadores da Agência Nacional de Investigação e Segurança Nacional começaram buscas nos escritórios da Nexo junto com agentes estrangeiros em Sófia. Há alegações de que “os donos da empresa, que são búlgaros, se apropriaram de parte dos ativos no valor de vários bilhões de dólares”.

“As compensações que a Bulgária pagará após as reivindicações apresentadas e vencidas pela Nexo serão outro valor recorde de centenas de milhões, mas, infelizmente, serão às custas do contribuinte búlgaro.”

Nexo.

As investigações sobre a atividade da Nexo começaram há alguns meses, quando agências estrangeiras detectaram transações supostamente destinadas a contornar as sanções impostas a bancos, empresas e cidadãos russos. O canal de notícias local BTA relatou que a Nexo processará a Bulgária pelo ataque e alegou que o ataque tem como objetivo "saquear um negócio próspero".

O relatório segue a Nexo adquirindo uma licença para operar na Itália no final de novembro de 2022. A empresa também foi processada no final de novembro por um grupo de investidores que alegaram que a empresa os impediu de sacar US$ 126 milhões em ativos criptográficos.