O administrador da exchange de criptomoedas falida FTX está em uma onda de processos após protocolar 22 ações adversárias em 8 de novembro, visando várias entidades e indivíduos. Com as ações legais mais recentes, os Devedores da FTX protocolaram 51 processos desde 11 de novembro de 2022, com 30 dessas ações ocorrendo nos últimos 10 dias.
De acordo com informações do registro de falência da FTX, a maioria das novas ações judiciais visava organizações sem fins lucrativos que a FTX ou seus executivos haviam doado no passado e que não estão dispostas a devolver os fundos. A FTX está processando 26 organizações sem fins lucrativos e buscando recuperar fundos variando de $10 milhões a tão pouco quanto $75.000 delas.
A maioria dessas organizações são grupos de ação política (PACs) de ambos os lados do espectro, e se todos os tribunais concederem as reivindicações da FTX em todos os processos, a exchange falida recuperará $55,275 milhões. No entanto, se todos os processos seriam bem-sucedidos é uma pergunta totalmente diferente.
De acordo com o investidor de criptomoedas Thomas Braziel, a lei de falências dos EUA permite que doações sejam recuperadas em algumas circunstâncias. O que importa aqui é determinar se as doações são imunes à recuperação.
Ele disse:
“De acordo com a lei de falências dos EUA, doações de caridade podem ser recuperadas se forem feitas com a intenção de fraudar credores ou sem receber valor equivalente. Muitas vezes, isso surge quando os fundos foram doados enquanto o doador estava insolvente.”
Como os administradores da FTX já perseguiram essas doações, o administrador da falência acredita que pode recuperar os fundos. No entanto, alguns credores acreditam que nem todos esses processos valem os custos financeiros incorridos para a massa falida da FTX, e parecem apenas esforços de advogados para ganhar mais horas faturáveis.
FTX processa a equipe do Storybook Brawl por $25 milhões
Enquanto isso, a massa falida da FTX processou a equipe por trás do Storybook Brawl, um jogo de vídeo em que o co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, investiu e promoveu. O jogo de estratégia casual existe desde junho de 2021, mas foi adquirido em março de 2022 por SBF e FTX Ventures para incorporar recursos Web3 ao jogo.
No entanto, ela fechou em 1º de maio de 2023, devido à falência da FTX. Mesmo antes de fechar, o jogo enfrentou dificuldades, com a maioria dos jogadores insatisfeitos com a aquisição da FTX. A equipe do Storybook Brawl pode agora ser forçada a devolver o investimento de $22 milhões e os $2 milhões em salários e bônus que a FTX pagou à equipe quando adquiriu o projeto.
Além do Storybook, a FTX processou Jean Chalopin, o presidente do Deltec Bank, para recuperar $11,5 milhões. A FTX havia investido o valor na FBH Corporation, uma empresa de holding bancária liderada por Chalopin, que adquiriu o Farmington State Bank em 2020. A exchange também processou o financista americano Anthony Scaramucci.
A ação judicial da FTX revela $1 bilhão em perdas rastreadas até um único indivíduo
Enquanto isso, uma das ações de recuperação visa um suposto criminoso que tem fraudado a FTX desde 2021. Um dos credores da FTX, Louis Origny, postou um fio no X explicando como este indivíduo, Meerun, tem manipulado os mercados na FTX desde janeiro de 2021.
O trader supostamente comprou cerca da metade do suprimento de BMTX, um token vinculado à Bitmax, e aumentou o valor do token em mais de 10.000% com sua compra. Ele então tomou emprestados centenas de milhões de dólares na FTX usando a função de alavancagem, com suas posses de BMTX servindo como colateral, retirando milhões em stablecoins e outras criptomoedas da FTX.
Embora a Bitmax tenha alertado a FTX sobre o incidente, a FTX não tomou nenhuma ação, permitindo que Meerun manipulasse vários tokens em sua plataforma, incluindo Mobile Coin (MOB), que ele vendeu a descoberto. A FTX simplesmente pediu que ele postasse mais colateral, o que ele não fez enquanto continuava a retirar. A FTX eventualmente bloqueou a conta, mas esqueceu de bloquear as retiradas, permitindo que ele retirasse $450 milhões de sua posição na BTMX antes de detê-lo.
No entanto, a equipe de gestão da FTX cobriu as perdas e as internalizou na Alameda Research. Mesmo assim, Meerun conseguiu aplicar o mesmo golpe em outras altcoins ao abrir novas contas na FTX. No total, a Alameda perdeu mais de $1 bilhão para Meerun, que, apesar de suas ações, ainda apresentou uma prova de reivindicação para recuperar $12 milhões no caso de falência da FTX. Isso permitiu que os administradores da FTX identificassem plenamente seu nome e endereço reais.
Curiosamente, o mesmo indivíduo foi identificado como Humpty the Whale, que atacou o protocolo DeFi Aave e tentou desviar $20 milhões de seu tesouro. A ação judicial da FTX ainda alegou que suas investigações identificaram Meerun como envolvido em lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi com laços a redes de crime organizado e grupos terroristas.