Em 25 de outubro, um grande número de chineses australianos explodiu nas redes sociais, murmurando: o que está acontecendo?
Acontece que algo aconteceu com a Bolsa de Moedas do Rio Yangtze, que é bem conhecida entre a comunidade chinesa e é a maior empresa independente de câmbio da Austrália! Mais de 300 policiais de toda a Austrália foram enviados para invadir várias casas de câmbio do Rio Yangtze. Sete suspeitos foram presos, incluindo quatro chineses e três australianos. Mais de 50 milhões de dólares australianos em bens, incluindo carros de luxo e mansões, foram apreendidos, totalizando mais de 230 milhões de yuans. Na época, alguns meios de comunicação afirmaram sem rodeios que esta era uma das maiores e mais complexas cadeias de lavagem de dinheiro da história australiana. Através de "transações de capital cambial" de até 10 bilhões de dólares australianos, esses criminosos se misturaram em transações de lavagem de dinheiro, com um valor de pelo menos 230 milhões de dólares australianos e um total de mais de 1 bilhão de yuans em RMB. Através de ajustes, a polícia australiana afirmou que esta gangue está intimamente relacionada com fraudes online, drogas, crimes violentos, etc.!
Segundo relatos, a polícia australiana conduziu uma investigação de 14 meses sobre a casa de câmbio do rio Yangtze antes de prendê-lo. Depois de serem presos, descobriu-se que os membros da gangue também compraram passaportes falsos por A$ 200 mil cada, preparando-se para fugir da Austrália caso suas atividades ilegais fossem descobertas. No entanto, a Skynet não conseguiu acompanhar a operação de alta velocidade da polícia.
A polícia disse que este grupo é diferente das gangues tradicionais de lavagem de dinheiro que exploram brechas no setor financeiro. Essa gangue se enraizou na estrutura da indústria de serviços financeiros e se tornou uma das maiores instituições independentes de remessas da Austrália. Em termos humanos, este grupo opera abertamente em montras brilhantes por todo o país, ao contrário de outras organizações de branqueamento de capitais que operam no escuro. Em outras palavras, é lavagem de dinheiro em plena luz do dia. A ousadia de seus métodos criminais é surpreendente.
O sindicato supostamente instrui seus clientes criminosos sobre como criar documentos comerciais falsos. Além disso, a gangue criminosa por trás disso também é suspeita de enganar os investidores, fazendo-os pensar que obtiveram altos retornos sobre o investimento. Na verdade, o que eles visam é o seu principal. O mais irritante é que a Bolsa de Moedas do Yangtze usa principalmente cidadãos chineses que vivem na Austrália, principalmente portadores de vistos de estudante, para registrar empresas australianas falsas e licenças comerciais na Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. O grupo usou esses cidadãos chineses para abrir contas bancárias australianas e associou as contas a empresas falsas. Em seguida, usou as contas bancárias dessas empresas e diretores falsos para lavar os fundos fraudulentos por meio da bolsa do Rio Yangtze. pode-se dizer que não é profissional ir à casa da vovó.
Então, alguns amigos não podem deixar de se perguntar: como essa gangue criminosa foi descoberta pela polícia? Isso ocorre por causa da expansão prematura. É relatado que quando a Bolsa de Moedas do Yangtze abriu novas lojas em Sydney e atualizou as lojas existentes durante o bloqueio do COVID-19, atraiu a atenção do pessoal relevante. Afinal, naquela época, muitos estudantes e turistas estrangeiros haviam retornado à China e não havia razão óbvia para a expansão comercial do câmbio do rio Yangtze. Assim, a polícia seguiu as pistas e descobriu a ligação entre organizações conhecidas de lavagem de dinheiro e a casa de câmbio do Rio Yangtze.
Este caso de câmbio do Rio Yangtze tem uma enorme quantidade, amplo impacto e envolve muitas pessoas e empresas. Os quatro principais bancos da Austrália, o Bendigo Bank e o Yangtze River Exchange, têm relações comerciais e todos estão envolvidos no caso. Alguns bancários foram jogados na água sem saber e se tornaram cúmplices, acusados de facilitar o grupo criminoso.
Além disso, vale a pena notar que um ex-ministro federal e ex-ministro federal, Gary Hardgrave, que ocupou vários cargos de alto nível, também está envolvido. No vídeo promocional anterior, ele disse isso, fará parte do conselho de administração da Yangtze River Exchange. Esta é uma excelente empresa australiana com negócios em crescimento. Mas agora, em outra entrevista, ele afirmou que fui contratado apenas para ajudar a promover a loja de Sydney. Sou contratado apenas para ajudar a promover os negócios da empresa e não estou envolvido nas operações diárias da empresa. Esse velho está tentando todos os meios possíveis para se limpar.
Na verdade, é um pouco assustador usar um fluxo de capital de 10 bilhões para lavar 220 milhões de yuans. Felizmente, agora, este truque de esconder a verdade foi finalmente exposto e também chocou toda a comunidade chinesa. Muitas pessoas podem ter pensado que havia algo suspeito na operação do rio Yangtze, mas quando os valores e métodos reais foram expostos, muitas pessoas ainda ficaram muito surpresas. No entanto, o Aberto da França ainda está aberto e se você pisar na linha vermelha da lei, será inevitavelmente punido pela lei.
