Dois promotores adicionais do esquema Ponzi Forcount — um golpe de criptomoedas sediado no Brasil que fraudou investidores de língua espanhola ao redor do mundo em um total de US$ 8,4 milhões — foram presos e acusados ​​de fraude por seu papel no suposto golpe.

O cidadão espanhol Nestor Nunez, 64, foi preso na Espanha em 28 de dezembro e Ramon Perez, 40 anos, cidadão americano, se entregou às autoridades em Orlando na sexta-feira. O Departamento de Justiça (DOJ) está atualmente buscando a extradição de Nunez para enfrentar acusações nos Estados Unidos.

Perez é acusado de fraudar possíveis investidores no suposto golpe e ocultar seu crime lavando lucros por meio de empresas de fachada e imóveis. Os promotores dizem que Nunez era um ator pago pelo verdadeiro líder do suposto esquema – o cidadão brasileiro Francisley Da Silva – para se apresentar como CEO da Forcount, usando o pseudônimo “Salvador Molina”.

Da Silva, junto com outros três fundadores e promotores da Forcount – Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias e Jose Ramiro Coronado Reyes – já foram acusados ​​de violações de valores mobiliários pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Da Silva e Fajardo também enfrentam acusações criminais.

O suposto esquema ocorreu de 2017 a 2021 e usou uma rede de promotores para convencer investidores a colocar dinheiro na plataforma, que prometia altos retornos com base na divisão de lucros de atividades inexistentes de mineração e negociação.

De acordo com a acusação criminal no caso, Da Silva e seus comparsas desperdiçaram fundos de clientes em bens de luxo para si próprios e na promoção do suposto golpe, enquanto a maioria das vítimas perdeu todos os seus investimentos.

Perez foi acusado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele enfrenta uma sentença máxima de 60 anos de prisão.

Nunez foi acusado de conspiração para cometer fraude eletrônica e fraude eletrônica, e pode pegar uma pena máxima de 40 anos de prisão.

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