A riqueza no círculo monetário sempre vem e vai rapidamente. Após meses de rápido crescimento, as moedas virtuais entraram em colapso nos últimos dias, e o preço do Bitcoin também esteve em uma montanha-russa. Certa vez, caiu para cerca de US$ 30.000, depois voltou para US$ 40.000 e caiu novamente à noite. de 21 de maio.

Ao mesmo tempo, uma série de bolsas de moeda virtual foram mais uma vez reveladas incapazes de realizar operações comerciais. 590.000 investidores foram forçados a liquidar suas posições e 44,2 bilhões de yuans foram eliminados em um dia. Neste momento mais sombrio de “massacre”, os riscos trazidos pelos fundos alavancados que participam na especulação cambial estão plenamente expostos. Sob as enormes flutuações do mercado, as posições longas sofreram pesadas perdas e as posições curtas também sofreram liquidação.

O sonho de riqueza dos especuladores novatos foi destruído e há muitas pessoas chorando, defendendo seus direitos e reivindicando indenização. Vários grupos de proteção de direitos que "se reúnem para obter calor" são extremamente ativos. Afinal, no círculo monetário, os comerciantes têm centenas de maneiras de colher "alho-poró". Os banqueiros manipulam os preços das moedas, o tempo de inatividade do servidor restringe as negociações... Os investidores cairão neste ou naquele buraco.

Os especuladores seniores são mais calmos em comparação. As subidas e descidas repentinas têm sido comuns há muito tempo. Eles esbarraram repetidamente no "deus da morte", brincando com os batimentos cardíacos e competindo com a velocidade. Eles gostam de escapar das centenas de “caminhos da morte” do comerciante, de dançar na corda bamba e de se esquivar da bala na roleta russa. No final, eles não se esquecem de suspirar: “Isso é mais viciante do que drogas”.

Se você ainda está chocado com a liquidação, isso significa apenas que não viu claramente a essência da moeda virtual.

"Tenho medos persistentes." O grande V da moeda virtual Weibo disse ao revisar as negociações Na noite do dia 19, muitas bolsas de moeda virtual "desconectaram coletivamente o cabo de rede" e 44,2 bilhões de yuans evaporaram em 24 horas.

Desconectar o cabo de rede é o apelido do círculo monetário para a operação “fantasma” de trocas de moeda virtual que impede a compra e venda. Aos olhos dos comerciantes do círculo monetário, uma “aldeia canina” é sempre uma “aldeia canina” e. o alho-poró não pode jogar.

"Na verdade, perdi 1 milhão de dólares americanos. Binance só comprou um pouco do fundo e obteve um pequeno lucro. Caso contrário, eu já teria recuperado meu capital. O grande V disse com medo, mas com um traço de arrependimento. " já fiz um bom trabalho no controle de risco. Muito bom, também esperava a liquidação do mercado, mas não esperava que viesse tão rápido. Chegou na noite do dia 19, e o ímpeto foi além da imaginação.

“Felizmente, não aumentei minha posição quando ela caiu. Caso contrário, teria sido derrubado pelo contrato de 28.000 a 30.000. Huobi perdeu 12 milhões de yuans e só tinha 5,5 milhões de yuans restantes. pode não perder nada." Em sua opinião, economizar 5,5 milhões de yuans já é uma grande bênção entre os infortúnios.

No dia 19, o mercado de moeda virtual despencou e os touros liquidaram suas posições, causando mais uma debandada de vendas, e o mercado de contratos futuros estava sangrando. De acordo com dados da Coin, cerca de 590.000 pessoas liquidaram suas posições em 24 horas, com o valor da liquidação atingindo 44,2 bilhões de yuans. A maior ordem de liquidação ocorreu em Huobi-BTC no valor de 430 milhões de yuans.

As liquidações acontecem frequentemente no mercado secundário do círculo monetário. Este tipo de coisa tornou-se comum. Se você ainda está chocado com esse tipo de coisa, isso significa apenas que você não viu claramente a natureza das casas de câmbio ou das casas de apostas virtuais. Aqueles vídeos que circulam na internet de pessoas chorando por causa da liquidação podem ter existido há muito tempo.

O investidor Xiao Li disse isso. Embora as liquidações aconteçam de vez em quando, Xiao Li também experimentou os benefícios de estar no círculo monetário. No primeiro dia em que entrou no círculo monetário, levantou com sucesso entre 100 e 978 dólares através de vendas a descoberto. O seu retorno de uma noite foi próximo da soma dos seus retornos no mercado de ações nos seis anos de 2015 a 2020.

"Não é de admirar que o círculo monetário seja tão atraente para os jovens. O volume de negociação em um dia é maior do que a conta de ações em vários anos. Ao mesmo tempo, você pode experimentar uma alavancagem de 10 a 100 vezes e liquidar sua posição em um minuto. " Xiao Li disse, na alavancagem de dez vezes Sob a premissa de que quando o mercado estiver desfavorável, desde que o preço suba ou caia 10%, a posição será liquidada. Investidores de varejo que usam 50 a 100 vezes a alavancagem de capital para perseguir O Bitcoin será liquidado enquanto o Bitcoin corrigir ligeiramente 1% a 2% durante o aumento.

O repórter aprendeu que a negociação alavancada é, na verdade, um comportamento de jogo que amplia o principal várias vezes e faz grandes investimentos com pequenos fundos. Se os investidores estiverem otimistas em relação a uma determinada moeda, eles podem pedir dinheiro emprestado em uma casa de câmbio virtual (referindo-se a moedas como o USDT, que são consideradas moedas estáveis) pela quantidade de fundos disponíveis * alavancar múltiplos e comprar a moeda altista, independentemente de se a moeda estará no futuro, quer suba ou desça, o dinheiro emprestado deve ser devolvido à bolsa. Antes de pedir dinheiro emprestado, os investidores precisam pagar uma certa margem na bolsa para evitar que os investidores percam dinheiro e não tenham dinheiro para pagar a dívida.

Se um investidor estiver pessimista em relação a uma determinada moeda, ele poderá pedir emprestado a moeda de uma bolsa de moeda virtual com base na quantidade de fundos em mãos * o índice de alavancagem e, em seguida, vendê-la, independentemente de a moeda emprestada subir ou cair no mercado. No futuro, os investidores devem injetar dinheiro antes de tomar a moeda emprestada. Um depósito de segurança para evitar ficar sem dinheiro para pagar a dívida.

Entende-se que diferentes bolsas e diferentes moedas têm diferentes rácios de alavancagem que os investidores podem alcançar, e os "juros" estipulados no empréstimo também são diferentes. Além disso, OS investidores podem escolher a negociação de posições completas ou isoladas. A negociação de posições cruzadas significa que OS investidores podem realizar negociações alavancadas de múltiplas moedas EM UMA conta.Se uma moeda for liquidada, outras moedas também serão liquidadas. dividir seus fundos em várias partes para negociação alavancada, a liquidação não afetará uma à outra. Ao mesmo tempo, diferentes bolsas de moeda virtual também têm diferentes requisitos de margem.

Tomando o Huobi Exchange como exemplo, os traders de margem cruzada podem operar BTC/USDT com alavancagem de 3x, e ETH/USDT também podem operar com alavancagem de 3x, os traders isolados podem operar com alavancagem de 5x;

“Embora a maioria das pessoas que liquidaram suas posições estivessem otimistas, algumas pessoas compraram contratos curtos com alavancagem 10 vezes menor na Binance e também liquidaram suas posições, Xiao Li lamentou isso na forte ascensão e queda do mercado, independentemente de ele.” foi comprado ou vendido, existe o risco de ser liquidado.

"Ontem (19), quando muitas moedas caíram mais de 20%, a baixa alavancagem ainda não conseguiu escapar do destino de ser afetada." repórter, a julgar pelas bolsas, muitos especuladores ao redor sofreram pesadas perdas Em termos de contratos, durante esta rodada de colapso do mercado, muitas posições cambiais com alavancagem 2 vezes também foram liquidadas. Os empréstimos DeFi de alguns especuladores também foram liquidados, mas não podem ser totalmente contabilizados.

DeFi é um aplicativo descentralizado executado automaticamente por contratos inteligentes. Maker, Compound e Aave estão entre as principais plataformas de empréstimo DeFi, e seus principais negócios são empréstimos hipotecários. Para evitar riscos, as plataformas de empréstimo DeFi definirão taxas de hipoteca e limites de liquidação.

Por exemplo: no Compound e Aave, a taxa máxima de hipoteca de ETH é de 75%, ou seja, se você hipotecar ETH no valor de 100 dólares americanos no Compound ou Aave, poderá emprestar até 75 dólares americanos em outros ativos em moeda virtual uma vez; o limite de liquidação for atingido, o sistema Os ativos hipotecados serão vendidos para pagar a dívida.

Isso é semelhante a ir a um banco para pedir um empréstimo na vida real. Xiao Li disse aos repórteres que se você não puder pagar o empréstimo bancário, o banco leiloará suas garantias, como sua casa, carro, etc., e usará o dinheiro do leilão. para pagar sua dívida. O mesmo se aplica às plataformas de empréstimo DeFi. Se você não puder pagar, a plataforma venderá seus ativos em moeda virtual hipotecados para pagar a dívida.

Os participantes do mercado acima mencionados apontaram que o preço dos activos em moeda virtual flutua violentamente, e muitas pessoas simplesmente não têm tempo para aumentar as hipotecas de activos para continuarem a "jogar", e o único resultado que enfrentam é a liquidação.

O mercado futuro está desanimador, mas e o mercado à vista? Durante esta rodada de queda da moeda virtual, o investidor Zhang Ning (pseudônimo), que alegou não brincar com contratos, disse que perdeu centenas de milhares de dólares em dinheiro à vista. Embora tenha sido eliminado do jogo, em comparação com investidores que muitas vezes perderam milhões de dólares, ele pode realmente ser considerado um sobrevivente nesta rodada de “massacre”.

A queda acentuada não deixou Zhang Ning preocupado em lutar no círculo monetário. Pelo contrário, em sua opinião, o Bitcoin está atualmente em um mercado altista. Ele riu e disse que não é surpreendente que os "alhos-porós" persigam a ascensão e a queda e sejam colhidos pelas instituições. Olhando para o mercado de forma racional, esta onda de vendas a descoberto e de obtenção de lucros realmente existe.

Mas em comparação com o mercado de ações, Zhang Ning ainda aconselha os “novatos” a evitar entrar no círculo monetário. Existem centenas de “maneiras de morrer” nele, que são mais viciantes do que as drogas.

Como todos sabemos, as drogas viciam devido à dopamina, e a excitação de disparar e despencar no círculo monetário não se deve a esta substância. Na verdade, para os especuladores que vagam entre a "riqueza instantânea" e a "perda instantânea" no círculo monetário, a especulação monetária é mais como uma espécie de jogo, e a dopamina, um neurotransmissor, é a chave para tornar as pessoas "obcecadas" e viciadas. .

Durante atividades de jogo e investimento semelhantes ao jogo, uma grande quantidade de dopamina é secretada no cérebro humano. São essas substâncias neuronais que deixam os jogadores, como os especuladores, muito fascinados pelo processo de ganhar e perder, e também os fazem sentir-se entusiasmados e felizes. naquele momento.

De acordo com uma pesquisa de big data, piadas comuns podem causar secreção de dopamina em 30%, comida deliciosa pode causar secreção de dopamina em 70% e fumar metanfetamina pode causar instantaneamente a secreção de dopamina em mais de 500%, até 1000%. atividades de investimento podem facilmente causar a secreção de dopamina ultrapassando 500% e 1000%. Pode-se ver que o jogo não é menos viciante e excitante do que o consumo de drogas.

Após esta ronda de recessão, muitas pessoas na indústria lembraram aos consumidores comuns que prestassem atenção à prevenção de riscos e evitassem eventuais perdas financeiras devido à sorte.

Han Haiting, pesquisador do Centro de Mercado Eletrônico da Universidade de Copenhague, declarou publicamente que, como um tipo de ativo imaturo, é normal que o preço das moedas virtuais flutue, em particular, as moedas virtuais não são ancoradas pelo valor real e; as suas flutuações de preços dependem inteiramente da especulação dos especuladores do mercado e da confiança dos investidores. É fácil compreender as operações maliciosas dos grandes Vs no mercado actual, os riscos acrescidos das políticas regulamentares e a subida e descida repentina dos preços.

No entanto, na opinião de Han Haiting, face a uma supervisão forte, a popularidade a curto prazo pode diminuir, mas quando uma nova ferramenta especulativa não for produzida, o mercado de moeda virtual criará repetidamente nova falsa prosperidade.

Alegando ter a garantia de ganhar dinheiro sem perder dinheiro, os projetos da OIC aproveitaram a queda para atrair pessoas

Enquanto o mercado secundário está em liquidação e inúmeros investidores perderam todo o seu dinheiro, os promotores de projectos no mercado primário estão a divertir-se.

"Participar no mercado primário para comprar novas moedas é a melhor saída agora." Xiao Wang, um gerente de projetos de moeda virtual, descreveu com entusiasmo o plano do seu projeto para um repórter que era um investidor. Segundo sua explicação, o projeto em suas mãos tem um grande potencial de desenvolvimento. O mercado offline está florescendo em todo o país e grandes equipes estão ganhando espaço.

"Todo o mercado está caindo e há menos pessoas comprando no fundo. Você está em pânico? Você pode simplesmente vir até mim. Participar de novas assinaturas de moeda no mercado primário é a coisa mais estável se não fosse por isso." na tela, Xiao Wang foi tão sincero que até quis apertar a mão dos investidores.

Também foi um acidente para Xiao Wang entrar no mercado de moeda virtual. Quando ele era um especulador de ações, seu caminho "se desviou" sob a orientação de um professor de recomendação de ações. O novato Xiao Wang foi fraudado em centenas de milhares, ele "Aprendendo com a dor" decidiu mergulhar na indústria de moeda virtual.

"Eu estava jogando contratos alavancados naquela época, e meu professor me ensinou muito a sério. Negociação à vista, contratos alavancados e transações de hedge foram todos os restos do meu jogo. Pessoas que os experimentaram dizem para você não tocá-los. Somente vindo para no mercado primário você pode ganhar dinheiro."

O "professor" Xiao Wang deu aos repórteres seis estratégias de investimento principais: não brinque com contratos; não se atreva a comprar projetos iniciais de alta qualidade; afeta sua vida; mantenha o principal e deixe os lucros correrem.

De acordo com Xiao Wang, se você quiser assinar novas moedas para seu projeto, primeiro você precisa obter a adesão, e ele apresentou ao repórter o método para se tornar um membro.

O repórter percebeu que o objetivo final deste método é que a parte do projeto troque a moeda virtual sem consenso nas mãos dos investidores pela moeda virtual com consenso nas mãos dos investidores.

Veja o projeto de Xiao Wang como exemplo:

Os investidores precisam transferir uma certa quantia de USDT (uma moeda chamada “moeda estável” em moedas virtuais) de uma só vez para se tornarem membros e obterem novas moedas. Após a transferência, se o valor total da subscrição exceder 12 milhões de USDT, as novas moedas serão dadas como uma unidade de "total de USDT/16 milhões". Se o valor total da subscrição for inferior a 12 milhões de USDT, as novas moedas serão dadas como um valor; unidade de "0,75 USDT". Ou seja, é baseado em um determinado valor. Se o valor for inferior ao valor, novas moedas serão dadas em unidades de "0,75USDT". mais você conseguirá.

Xiao Wang disse aos repórteres que atualmente há cerca de 900 pessoas participando deste projeto e que o volume total de assinaturas ultrapassa 4 milhões de USDT.

Então, o mercado primário é realmente tão bonito quanto Xiao Wang descreveu? A investigação do repórter revelou que os projetos de ICO de moeda virtual foram proibidos na China há muito tempo. Muitos projetos fugiram depois de ganhar muito dinheiro e sua existência foi muito curta. A equipe do projeto atingiu o objetivo de promover e atrair tráfego elaborando white papers de alta qualidade e encontrando plataformas de celebridades que não existiam.

Quando os investidores trocam suas moedas virtuais baseadas em consenso por essas moedas virtuais não consensuais, a tendência de preço das novas moedas primeiro aumentará ligeiramente, depois diminuirá drasticamente e depois despencará. “moeda zero”.

Como a negociação de moeda virtual contorna as regulamentações cambiais? Substitua USD por USDT

Um alto funcionário de uma casa de câmbio virtual disse aos repórteres que entre as moedas virtuais, os principais atores que orientam o país são os jogadores nascidos na década de 1990 ou mesmo na geração pós-2000. Eles são jovens e alguns já valem mais de 100 milhões, mas. a maioria deles desistiu de seus sonhos. Aqui, embora tenha sido abusado e enganado, ele ainda não estava disposto a se tornar bucha de canhão e continuou a lutar.

De um modo geral, as pessoas que entram no círculo monetário são atraídas pelos mitos de criação de riqueza que inundam a Internet. O irmão Zheng é um deles. Ele entrou em contato com o Bitcoin em 2014. Ele sempre quis encontrar um emprego de meio período. Ouvi dizer que a mineração pode gerar dinheiro, então entrou em contato com o Bitcoin por meio da mineração.

Depois de 2017, o aumento do Bitcoin dezenas de vezes inspirou a imaginação de mais pessoas, e muitas pessoas com alto nível educacional também estão prontas para agir. Aos olhos do “Facebook de abril”, o Bitcoin antes era apenas uma lenda. O que realmente me estimulou foi quando descobri que um excelente aluno que se formou no departamento de informática de uma escola 985 tinha um salário mensal de dezenas de milhares, e todos os. o dinheiro que sobrou para a entrega de comida foi Depois de comprar Bitcoin e Ethereum, sob a influência do “irmão inspirador” ao seu redor, ele “não ficou para trás” e correu para o mercado.

Até os “grandes” aos olhos das pessoas simplesmente saltaram para o navio do círculo monetário. Uma pessoa de Hong Kong que atua no transporte marítimo global está envolvida no círculo monetário há vários anos quando o repórter o contatou novamente. Ele não sente mais falta do passado porque entrou em contato com o blockchain.

Depois de entrar no círculo monetário, a maioria das pessoas pensa que este é um mundo completamente diferente da sociedade cotidiana. Uma pessoa sênior da casa de câmbio virtual mencionada acima disse ao repórter do "Daily Economic News": Nos últimos dez anos, o círculo monetário piscou em um piscar de olhos.

A vida de muitas pessoas mudou a partir do momento em que baixaram o APP de câmbio virtual. Aplicativos como Huobi, Binance, OKEx, etc., após o download, preencham as informações passo a passo de acordo com os requisitos. O nome real não está necessariamente vinculado diretamente ao cartão do banco. Semelhante às plataformas de compras, você pode escolher Alipay ou. Pagamento WeChat.

O problema é que as moedas virtuais são todas denominadas em dólares americanos. Elas podem ser negociadas em dólares americanos? Ao contrário da percepção comum, para entrar em uma bolsa de moeda virtual para negociação, você não troca por dólares americanos, mas por um token chamado USDT. A implicação é que ele pode substituir o dólar americano como moeda internacional na bolsa. Você pode usar o USDT para comprar várias moedas virtuais ou pode vender moedas virtuais para obter o USDT, que pode então ser convertido em qualquer tipo de moeda legal.

Por que se dar ao trabalho? Basicamente, os traders evitam controles regulatórios para a troca de dólares americanos.

Membros da indústria disseram aos repórteres que o círculo monetário estabeleceu completamente um ecossistema independente.

Neste ecossistema, o USDT desempenha um papel importante. Então, o que é USDT? O USDT, também chamado de Tether, é, em princípio, trocável com o dólar americano na proporção de 1:1. O Tether ganhou amplo reconhecimento no mercado de moeda virtual e, portanto, é capaz de circular aos olhos dos comerciantes de moeda virtual, é uma moeda estável em relação ao dólar americano.

Os advogados nacionais analisaram que a troca de moeda com curso legal por dólares americanos estará sujeita à supervisão cambial, mas a troca de USDT não constituirá o crime de comércio ilegal de moeda estrangeira.

Ao fazer transações em moeda virtual, o primeiro passo importante após entrar na bolsa é trocar o USDT. Neste ponto, não é considerado um investimento em moeda virtual, é apenas uma troca por moeda geral para investimento.

Somente quando você usa o USDT para comprar moedas virtuais como Bitcoin e Dogecoin você pode entrar oficialmente no estágio de transação de investimento. As transações subsequentes são um tanto semelhantes em mecanismo às transações de ações.

Para Bitcoins, você não precisa apenas comprá-los um por um. A quantidade inicial pode ser 0,001, e algumas bolsas até os dividem em pedaços menores.

De acordo com a lógica acima, após vender moedas virtuais como Bitcoin, você também receberá USDT, que pode ser trocado por moeda legal para sacar dinheiro.

A negociação de moeda virtual pode ser uma negociação à vista ou uma negociação de contratos futuros. Esta última é uma negociação alavancada, mas existe o risco de liquidação forçada, ou seja, a margem é forçada a ser retirada pelo sistema, portanto o risco de perda de capital é maior. Este também é um lugar onde muitos traders aprenderam lições sangrentas.

É difícil monetizar transações em moeda virtual sob a alta pressão da operação de quebra de cartão

Uma pessoa sênior do círculo monetário disse aos repórteres que a atual "retirada de moedas" (ou seja, a venda de moeda virtual em moeda legal) nas principais bolsas é realizada principalmente através do método C2C, ou seja, o comprador da moeda transfere dinheiro diretamente para a conta bancária receptora do vendedor da moeda, e uma vez que haja um problema com a origem dos fundos do comprador, como suspeita de fraude, lavagem de dinheiro, etc., a conta bancária receptora do vendedor será congelada. exchange não assumirá qualquer responsabilidade e todos os riscos deverão ser assumidos pelos participantes.

De acordo com as pessoas seniores do círculo monetário acima mencionadas, este realmente se tornou um jogo de "recarga de fé". Depois que você gasta dinheiro para comprar moeda virtual e participa da especulação monetária, é realmente difícil convertê-lo em moeda legal, a menos que você o faça. perder todo o dinheiro.

Muitas pessoas entrevistadas no círculo monetário acreditam que a alta pressão da “Operação de Desconexão de Cartões” combinada com os alertas de risco das três principais associações podem se tornar a “gota d’água” que esmagará este mercado altista do Bitcoin.

“Seja uma bolsa pequena ou uma bolsa grande, existe o risco de fugir.”Alguns investidores disseram aos repórteres que, ao comprar e vender no mercado secundário, ouviram dizer que os fundos das contas são restritos, as contas são congeladas, os ativos desaparecem. .

Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Popular, a Suprema Procuradoria Popular, o Ministério da Segurança Pública, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e o Banco Popular da China emitiram conjuntamente o "Aviso sobre Repressão, Punição e Controle Estritos de Ilegais Negociação de cartões telefônicos e cartões bancários de acordo com a lei" para "tolerância zero" "Reprimir estritamente as atividades ilegais e criminosas de compra e venda ilegal de "dois cartões", fortalecer ainda mais a supervisão da indústria, punir os envolvidos em "dois cartões "crimes ilegais em todo o país, promover ainda mais a operação de" cartões cortados "e envidar todos os esforços para interromper as transações ilegais."

Em 18 de maio, a fim de implementar ainda mais o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" e "Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento de Emissão de Tokens" emitidos pelo banco central e outros departamentos, e prevenir o risco de especulação em transações de moeda virtual, a China Internet Finance Association, China A Associação Bancária e a Associação de Pagamento e Compensação da China emitiram em conjunto um anúncio sobre assuntos relevantes: Instituições financeiras, instituições de pagamento e outras unidades membros não estão autorizadas a usar moeda virtual para precificar produtos e serviços, e não estão autorizadas a subscrever negócios de seguros relacionados à moeda virtual ou incluir moeda virtual no escopo da responsabilidade de seguros, não fornecerá direta ou indiretamente aos clientes outros serviços relacionados à moeda virtual.

Além da dificuldade em sacar, os especuladores cambiais muitas vezes enfrentam “tempo de inatividade” cambial. Ou seja, uma vez que o preço da moeda virtual sobe e desce acentuadamente, devido ao aumento no número de pessoas que participam nas transações, os servidores das principais bolsas não poderão operar normalmente e os especuladores de moeda não poderão fazer login em seus contas para operar transações. Entre as pessoas que especulam sobre moedas virtuais, há muitas que utilizam contratos comerciais alavancados. Quando se deparam com uma grande situação de mercado e a bolsa cai, muitas vezes não têm tempo para fechar as suas posições e reabastecer as suas margens, e muitas pessoas perdem todas as suas. dinheiro.

O repórter notou que em 19 de maio, muitas casas de câmbio virtuais caíram, fazendo com que os investidores liquidassem suas posições. Esse fenômeno já aconteceu com frequência no passado, embora as casas de câmbio virtuais frequentemente usem "aumento de usuários e visitas" e "falha técnica". ", "atraso do sistema", etc. são explicados, mas o mercado ainda está cheio de vozes de liquidação maliciosa de casas de câmbio virtuais e casas de apostas levando tudo.

No dia 19 do grande mercado que acabou de passar, a Coinbase, a maior bolsa de moeda virtual digital dos Estados Unidos, sofreu uma interrupção. Em resposta, a Coinbase disse em um comunicado: “Descobrimos alguns problemas com o Coinbase e o Coinbase Pro, e alguns recursos podem não estar totalmente funcionais.

Alguns usuários expressaram sua frustração nas redes sociais em relação ao tempo de inatividade do site e APP da Coinbase, pois queriam aproveitar para comprar quando o preço das moedas virtuais digitais estava despencando. Afetado por isso, o preço das ações da Coinbase caiu cerca de 11% no início do pregão do dia 19, e ainda registrou uma queda de 5,94% no fechamento.

Além da Coinbase, outra plataforma de negociação de moedas virtuais, a Binance, também anunciou na manhã do dia 19 que suspenderia os saques de algumas moedas virtuais. Seu anúncio afirmou que suspendeu a negociação de todos os tokens alavancados, exceto BTCUP, BTCDOWN, ETHUP, ETHDOWN, BNBUP e BNBDOWN, e suspendeu as funções de subscrição e resgate de todos os tokens alavancados.

Su Xiaorui, comentarista sênior de tecnologia financeira, disse em entrevista a repórteres que no atual modelo de negociação de moeda virtual, as bolsas de moeda virtual estabeleceram supervisão de desvio no exterior por meio do modelo C2C, e bancos e instituições de pagamento fornecem inadvertidamente canais de pagamento, o que é difícil Identificar a verdadeira origem e fluxo de fundos em contas pessoais. Depois que a supervisão subdividiu ainda mais os itens proibidos, a plataforma apresentou requisitos de controle mais elevados. Várias atividades ilegais que surgiram com base no aquecido mercado de moedas virtuais também poderão escapar.

“No círculo monetário, tenho cem maneiras de colher você.”

"Um dia no mundo monetário é um ano no mundo" é um ditado muito popular que descreve que os fundos no mundo monetário podem duplicar várias vezes num dia, e todos os fundos podem ser reduzidos a nada num dia. Em pouco tempo, você pode experimentar “o céu e a terra” de um lado para o outro.

Quanto ao tamanho do risco, isso pode ser visto no incidente "Três membros de uma família pulando da ponte da baía de Xinghai", que causou sensação em todo o país em junho de 2020. As partes envolvidas perderam mais de 20 milhões de yuans em no início de junho daquele ano, precisamente porque usaram fundos alavancados para participar da campanha publicitária. A riqueza acumulada ao longo dos anos desapareceu rapidamente no ar.

Um trader escreveu um registro sobre as armadilhas do Bitcoin, que dizia: “Só quero lembrar aos meus amigos que o Bitcoin é algo em que algumas pessoas ganham dinheiro e a maioria das pessoas corre com ele. curva cega os olhos.”

A realidade mais nua é que nesta área que não é protegida pela fiscalização, o caos abunda, e fenómenos como o "corte do alho-poró" pelos comerciantes aparecem de vez em quando, e os novos entrantes são alvos à espera de serem colhidos aos olhos dos comerciantes.

Como dizem as pessoas do setor: "No círculo monetário, tenho centenas de maneiras de colher você".

"Puyin Coin" já colheu um grande número de ambiciosos "alhos-poró" vivos. A "Moeda Puyin" era na verdade operada pela Puyin Company usando fundos de investimento de investidores, que certa vez aumentaram o preço da Moeda Puyin de 0,5 yuans para 10 yuans naquele ano. A fim de atrair mais investidores, a empresa prometeu na conferência de imprensa dividir as moedas de prata comuns detidas pelos investidores duas vezes (uma em dez), expandindo em 100 vezes as moedas de prata comuns detidas pelos investidores, e afirmou adicionar 10 mil milhões de yuans tibetanos chá como suporte. Na verdade, apenas mais de 50 milhões de yuans em fundos de investimento foram usados ​​para reabastecer o chá tibetano.

Quando um grande número de investidores entrou no mercado, a empresa manipulou maliciosamente a tendência de preços das moedas de prata comuns e sacou continuamente, fazendo com que as moedas de prata comuns nas mãos dos investidores se tornassem inúteis e causassem pesadas perdas.

As técnicas de colheita não terminam no nível de negociação. Existem também muitos golpistas que iniciam esquemas de pirâmide diretamente sob as bandeiras de “blockchain” e “moeda virtual”. Em junho de 2019, a carteira Plustoken, conhecida como “Mercado de fundos nº 1 no círculo monetário”, não conseguiu sacar moedas e o site oficial na China foi fechado. Inicialmente, os usuários podiam trocar e negociar moedas virtuais como Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dogecoin por meio de bolsas.

Em abril de 2021, o CCTV Financial Channel informou com o título "Exposed: 40 Billion 'Coin Circle Scam'", dizendo que Plus Token, uma carteira de moeda virtual, varreu mais de 100 países e regiões ao redor do mundo em pouco mais de um ano. O número de participantes ultrapassa 2 milhões e existem mais de 3.000 níveis de MLM.

Usando o USDT para contornar a supervisão cambial, a concorrência nos mercados primários e secundários para atrair clientes e os banqueiros do setor "conscientemente"... Especialistas do setor disseram aos repórteres que o círculo monetário segue a lei da selva porque o sistema está livre de supervisão nacional. Além disso, que palavra confusa.

Felizmente, os reguladores estão conscientes de tais riscos e tomaram medidas relevantes. Em 21 de Maio, o Comité de Estabilidade Financeira e Desenvolvimento do Conselho de Estado (doravante designado por "Comité Financeiro") realizou a sua 51ª reunião para estudar e implementar tarefas-chave no domínio financeiro para a próxima fase. A reunião apelou à prevenção e controlo resolutos dos riscos financeiros. Aderir ao pensamento final, fortalecer a verificação abrangente e o alerta precoce de riscos financeiros, promover a reforma das instituições financeiras de pequeno e médio porte, concentrar-se na redução dos riscos de crédito, fortalecer a supervisão das atividades financeiras das empresas de plataforma, reprimir a mineração de Bitcoin e atividades comerciais, e evitar resolutamente que os riscos individuais sejam transmitidos ao setor social.

Além disso, hoje, os Serviços Financeiros e o Departamento do Tesouro do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong também divulgaram a "Proposta Legislativa sobre o Fortalecimento da Regulamentação do Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo em Hong Kong", que recomenda a referência a disposições de capacitação semelhantes na Portaria de Valores Mobiliários e Futuros Conceder à Comissão de Valores Mobiliários e Futuros o poder de intervir para restringir ou proibir as operações de provedores de serviços de ativos virtuais licenciados e suas entidades associadas quando necessário. Recomenda-se também que qualquer pessoa que conduza atividades regulamentadas de ativos virtuais sem licença cometa um crime e esteja sujeita a uma multa de NT$ 5 milhões e sete anos de prisão após condenação em processo de ação penal pública.

Sob forte supervisão, na noite de 21 de maio, as moedas virtuais despencaram mais uma vez, com BTC, ETH, BNB, DOGE e outras moedas caindo mais de 10% em 24 horas.

Notas do Repórter: Quando será exposta a falsa prosperidade das moedas virtuais?

Desde o nascimento do Bitcoin em 2008, as moedas virtuais representadas pelo Bitcoin começaram a aparecer frequentemente aos olhos do público. Após mais de dez anos de desenvolvimento, a moeda virtual estabeleceu gradualmente o seu próprio ecossistema. No entanto, o ecossistema da moeda virtual não é saudável, é anormal e injusto. Quer se trate de casas de apostas, bolsas, investidores institucionais, investidores de varejo, ou do mercado primário ou do mercado secundário, todos os participantes estão jogando. Cada participante sabe que está jogando um jogo com um “script”, seja ele virtual. trocas de moeda, ou o facto de as casas de apostas manipularem secretamente os preços das moedas, ou mesmo os investidores comprarem novas moedas de projectos ICO, todas as partes envolvidas estão realmente "bem conscientes" disto.

Muitos investidores até admitiram que a "liquidação" é uma ocorrência comum e esperada, e o tempo de inatividade da bolsa é uma prática comum. Se alguém ainda estiver surpreso com isso, só pode ser dito que é muito novo no setor.

Caos, caos, caos! Como pode o ecossistema da moeda virtual estar tão confuso? Todos sentem que o desenvolvimento das coisas está sob seu próprio controle, tentando vencer no caos e obter lucros elevados. No entanto, cada participante ainda recebe "um tapa na cara" uma e outra vez e entra novamente no mercado quando a bolha da falsa prosperidade no mercado de moeda virtual estourará?