O Departamento Municipal de Segurança Pública de Yichang informou que o Departamento de Segurança Pública do Condado Autônomo de Changyang Tujia desvendou recentemente um caso de lavagem de dinheiro em moeda virtual e prendeu 22 suspeitos, com uma quantia total de dinheiro lavado chegando a 300 milhões de yuans. O que é instigante é que por trás deste caso de lavagem de dinheiro, a vítima também se tornou cúmplice da “lavagem de dinheiro” da gangue fraudulenta.

Em junho deste ano, a polícia de Changyang recebeu um relatório da Sra. Luo, residente na jurisdição, dizendo que depois de "investir e administrar dinheiro" em uma determinada plataforma por mais de 400.000 yuans, ela descobriu que não poderia sacar dinheiro.

De acordo com a Sra. Luo, em maio deste ano, ela conheceu uma pessoa chamada "Justin Lin" por meio de uma plataforma de namoro. A outra pessoa alegou ter sabido que havia uma falha no back-end de um centro comercial e que ele poderia fazer isso rapidamente dinheiro registrando uma conta. Ele alegou que era inconveniente operá-la. Peça à Sra. Luo para ajudar a gerenciar a conta e transferir o dinheiro para a Sra. Após a operação, a Sra. Luo descobriu que as informações eram realmente precisas e que ela poderia ganhar dinheiro muito rapidamente, então também registrou uma conta. Para obter mais benefícios, a Sra. Luo seguiu as instruções da plataforma e sempre retirava o dinheiro enviado por Lin Yuchen do balcão do banco e, em seguida, transferia-o para a conta designada. Mais tarde, a Sra. Luo descobriu que os mais de 400.000 que ela havia investido não poderiam ser sacados, e Lin Yuchen também perdeu contato. Só então ela percebeu que havia sido enganada.

Com o apoio da equipe especial do Departamento Municipal de Segurança Pública de Yichang para reprimir a "integração", a polícia de Changyang utilizou o fluxo de fundos como ponto de entrada e seguiu as pistas para descobrir uma gangue entrincheirada na cidade de Guangshui, província de Hubei, que usava moeda para "ganhar pontos" e sacar dinheiro para criminosos estrangeiros surgiram.

Em 27 de julho, 16 equipes de detenção compostas por mais de 40 policiais agiram simultaneamente e prenderam 17 suspeitos de crimes na cidade de Guangshui, província de Hubei. Eles apreenderam mais de 500 mil yuans em dinheiro no local, mais de 30 telefones celulares, computadores e outros equipamentos. e 20 fundos congelados Mais de 10.000 yuans e uma conta em moeda virtual no valor de 300.000 yuans.

Após interrogatório, o principal criminoso Fu Mou confessou que começou a ajudar criminosos estrangeiros na lavagem de dinheiro em setembro de 2022. Para contratar o negócio de "score running", ele investiu sucessivamente mais de 1 milhão de yuans na compra da moeda virtual U coins por meio de vários empréstimos. Em seguida, as moedas U são vendidas para elementos estrangeiros, e a outra parte transferirá o dinheiro fraudulento para a conta fornecida por Fu, e Fu retirará o dinheiro no balcão do banco. Para cada 10.000 yuans em moedas U negociadas, Fu recebeu uma recompensa de 150 yuans. Para expandir a escala, Fu convidou parentes, amigos e colegas de classe para se juntarem ao negócio, criou um grupo de “canhões” e recebeu uma parcela de 80-120 yuans com base no volume de transações. No momento em que o caso foi aberto, Fu havia obtido lucros ilegais de mais de 500 mil yuans e lavado um total de 300 milhões de yuans.

De acordo com a polícia responsável pelo caso, os lavadores de dinheiro ilegais no exterior são extremamente astutos. A outra parte pediu às vítimas, Sra. Luo e Fu, que retirassem grandes quantias de dinheiro do balcão do banco, o que dificultou o manuseio pela polícia. O caso. O dinheiro que a Sra. Luo recebeu de Lin Yuchen era dinheiro de outras vítimas, e a Sra. Luo tornou-se cúmplice no processo de "lavagem de dinheiro".

A polícia seguiu as pistas e, após dias de ocupação, descobriu em 4 de agosto que uma gangue relacionada à fraude estava entrincheirada em um prédio de escritórios em Wuhan, Xiaogan, Jingmen e outros lugares, especializada na construção de uma transação de capital relacionada à fraude upstream. plataforma blockchain para a gangue de "pontos de corrida" destruiu-a e capturou o suspeito Jin e outros cinco.

Atualmente, 14 suspeitos, incluindo Fu e Jin, estão sob detenção criminal pela polícia de Changyang, de acordo com a lei, por suspeita de ajudar atividades criminosas em redes de informação e encobrir e ocultar produtos criminosos.