O bilionário Mark Cuban diz que em 2023, fraudes e golpes estarão em alta. Ele espera que o esquema pump-and-dump prevaleça.
Em uma entrevista com The Street, o bilionário fundador do Dallas Mavericks disse que dezenas de milhões de dólares estavam presos em negociações e tokens sem um bom caso de uso. Ele se perguntou se tais moedas poderiam ser líquidas.
Ele também acrescentou que ninguém está imune a escândalos e fraudes de criptomoedas, o que significa que figuras significativas e participantes da indústria de criptomoedas também podem ser vítimas.
Mark Cuban diz que o comércio de lavagem é o novo golpe
Mark Cuban diz que o wash trade é o escândalo a ser observado em 2023. Esse esquema, também conhecido como pump-and-dump, é um ato ilegal de construir interesse público e investimentos em torno de um ativo virtual e, de repente, tomar os fundos.
Em essência, um golpista ou trader compra e vende tokens semelhantes, inflando artificialmente os volumes de negociação em torno dessa moeda. Eles então promovem comentários favoráveis nas mídias sociais sobre o token, dando a outros traders a impressão de que ele é bem quisto e tem alta demanda. Seu preço sobe como resultado do aumento do interesse. Os golpistas vendem seus ativos quando o ativo está no seu ponto mais alto.
Negociações de lavagem também acontecem com grandes empresas como o BTC
Wash trades também existem nas finanças tradicionais. No entanto, o site de estatísticas de criptomoedas CoinGecko revela que a indústria de criptomoedas é particularmente mais receptiva à prática porque há mais de 13.000 criptomoedas listadas. Para se envolver em wash trade, os golpistas devem fazer com que um ou mais de seus tokens se destaquem.
Em 2022, a Forbes estudou 157 exchanges centralizadas de criptomoedas e afirmou que mais da metade dos volumes de negociação de bitcoin eram falsos. Portanto, em junho, o volume global diário de bitcoin para o setor era de apenas US$ 128 bilhões. É US$ 51 bilhões a menos do que os US$ 262 bilhões obtidos como volume autodeclarado de várias fontes.