Comprando Criptomoeda. Foto de Kanchanara no Unsplash

Parabéns, você acabou de entrar no espaço cripto. Você está animado, suando por todo o lugar (cara, pegue uma toalha logo!) e mal pode esperar para começar a gastar aquele dinheiro arduamente ganho em alguma criptomoeda que, com sorte, lhe renderá alguns lucros indutores de ansiedade e você poderá finalmente dizer ao seu chefe para enfiá-lo.

Apenas segure seus cavalos por um segundo. Comprar criptomoedas é fácil, mas pode haver armadilhas envolvidas. Faça errado e você pode acabar perdendo nas negociações. Aprenda com os outros e você estará no caminho certo para fazer as compras certas que o prepararão para investimentos lucrativos.

Então deixe que minha experiência seja sua luz brilhante nessa jornada. Aqui estão 7 coisas que você precisa saber antes de comprar qualquer criptomoeda.

1. Quem está por trás do projeto?

Para alguns projetos que você está planejando comprar, você precisa ter feito sua pesquisa primeiro para ter certeza de que está comprando um projeto que é legítimo e não algo que pode acabar sendo um golpe ou lixo. Geralmente, a maioria das moedas no top 100 no Coinmarketcap.com são uma aposta segura, pois já existem há algum tempo e construíram confiança com as comunidades. Se, no entanto, você não está procurando comprar as moedas populares e está optando mais por encontrar gemas, então você precisa ser mais cuidadoso com o que investe.

Quando estou procurando uma moeda para investir, um dos maiores sinais de alerta para mim é uma equipe anônima. Se em algum momento você vir um projeto atraente e tudo parecer bom, exceto que você não sabe quem é a equipe, eu seria cauteloso e tomaria isso como um sinal de que provavelmente é melhor ir embora.

Posso ouvir seus gritos de “BITCOIN”. Verdade, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Mas as chances são de que se o Bitcoin — que existe desde 2009 — for uma farsa, então quem quer que esteja por trás dele já tenha fechado as portas e desaparecido há muito tempo. Em vez disso, ano após ano, mais instituições estão se interessando por ele e jogando seu dinheiro nele.

No mundo das criptomoedas, golpistas/hackers não gostam de jogar o jogo longo. Alguns roubarão fundos da noite para o dia, enquanto outros construirão projetos sob o pretexto de legitimidade apenas para fazer um tapete em questão de meses. Eles criarão um projeto com aparência autêntica, atrairão investidores e até mesmo construirão comunidades, desempenhando o papel por meses antes de removerem a liquidez e desaparecerem para as Bahamas da noite para o dia.

Então por que arriscar em um projeto com uma equipe anônima? Eu cometi esse erro quando investi no Cover Protocol há um tempo. Era um projeto de seguro empolgante que tinha até o "padrinho" da Defi Andre Cronje ligado a ele. Agora, se houvesse apenas uma coisa a saber sobre Andre, é que se seu nome estivesse ligado a um projeto, então era ouro.

Mas então você tinha uma equipe desajeitada, arrogante e anônima por trás do Cover Protocol tomando uma decisão incrivelmente ruim após a outra. Eles logo cortaram laços com Andre e só Deus sabe o porquê, embora ele fosse a única razão pela qual eles tinham algum tipo de legitimidade para seu nome no mercado. Mas o que foi incrivelmente estúpido é que eles romperam com ele antes mesmo de usar seu status de celebridade para catapultar seu projeto para seu potencial máximo.

O pior é que a equipe não tinha nenhuma compreensão de qualquer tipo de Marketing. Agora era apenas um bando de Devs arrogantes que tratavam sua comunidade como merda.

Eventualmente, seu projeto foi explorado onde um hacker obteve acesso ao contrato de farming do Blacksmith e conseguiu cunhar 40 Quintillion Tokens. Tenha em mente que isso é para um projeto que tinha apenas um suprimento de cerca de 64.000 tokens e em um ponto atingiu o valor de $ 1.700 por token. Então, você só pode imaginar o que aconteceu com o preço depois que tantos novos tokens foram cunhados.

O que parecia um projeto promissor, azedou da noite para o dia. E enquanto o exploit acontecia, o que a equipe estava fazendo? Estavam todos "dormindo". Nenhum deles por perto, e nenhuma medida de segurança em vigor para impedir o exploit.

Os moderadores do chat da comunidade sabiam que havia algo obviamente insidioso acontecendo, e ainda assim não houve mensagens de aviso ou quaisquer anúncios para dissuadir os investidores de comprar tokens sem valor recém-cunhados. O que se seguiu foi uma incapacidade da equipe de compensar os comerciantes que compraram os tokens falsos cunhados. A Binance fez o melhor que pôde para ajudar, mas havia simplesmente muito dinheiro perdido no processo.

Quanto aos outros detentores que estavam lá desde o primeiro dia? Eles tiveram que esperar mais de dois meses para serem compensados ​​com uma nova versão do token - tudo isso enquanto um mercado de alta incrivelmente lucrativo passava por eles na época.

As pessoas ficaram absolutamente indignadas. E sendo mestres em empatia e autoconsciência, o que a equipe fez? Eles decidiram começar outro projeto, é claro. Isso foi enquanto as feridas ainda estavam frescas e ninguém havia recebido seus novos tokens.

Para encurtar a história, seu novo projeto “Ruler” falhou e o Cover Protocol nunca se recuperou. Os dois desenvolvedores principais (Pumpkin e Alan) decidiram no mesmo dia que tinham problemas mentais e que iriam se afastar do projeto e que seus asseclas sem noção assumiriam e continuariam seu trabalho.

Demorou apenas algumas semanas depois, para o diretor do projeto anunciar que o Cover Protocol seria encerrado. Até hoje, nenhum dos membros da equipe enfrentou quaisquer consequências judiciais, embora tivessem o cheiro de um golpe por todo o corpo. E o pior é que a maioria deles já poderia estar trabalhando em novos projetos e sob uma nova identidade anônima.

Moral da história? Não invista em nenhum projeto com uma equipe anônima. Especialmente desenvolvedores que se nomeiam com nomes de vegetais.

2. Leia o whitepaper

Todo projeto tem um Whitepaper. Antes de considerar comprar e especialmente se você quiser entrar em grande, reserve um tempo para analisá-lo e saber exatamente do que se trata o projeto. O whitepaper precisa dar a você uma imagem clara e responder às seguintes perguntas: Qual é o propósito do projeto? Ele tem potencial para ser adotado em larga escala? Como são os marcos? Ele promete demais em metas? A mensagem é clara e bem escrita ou vaga e cheia de erros?

Há muita coisa que você pode dizer direta e indiretamente de um whitepaper. Ele deve lhe dar uma ideia clara se você quer investir em um projeto ou não e, ainda assim, há muitos traders por aí, segurando moedas em seu portfólio, que não têm ideia do que elas são. Isso me faz pensar o que os levou a investir em primeiro lugar. Imagino que o hype do Moonboy nas redes sociais tenha muito a ver com isso.

Além disso, saber do que se trata seu projeto pode ajudar você a lidar com informações erradas que você pode ler em veículos públicos. E se sua convicção for forte o suficiente, ser um embaixador pode ajudar a colocar o projeto em uma luz positiva e atrair outros para ele, o que é uma grande vitória para seu investimento. Apenas lembre-se de fazer isso para fornecer valor aos outros em vez de priorizar qualquer ganho egoísta.

3. Não compre alto e venda baixo

Uma das coisas mais intrigantes que continuo a ver desde que comecei a usar criptomoedas é quantas pessoas por aí se recusam veementemente a comprar moedas quando os preços são dizimados. É como se elas se convencessem de que, desta vez, as criptomoedas devem estar mortas e que seriam tolos se perdessem dinheiro com elas. Por outro lado, quando os preços sobem, você teria que lutar com alguns traders para impedi-los de cometer um erro e comprar moedas a preços ridiculamente altos. Então, se você já ouviu o meme divertido - "Compre alto e venda baixo", agora sabe a quem ele se refere.

Suponho que o FOMO e a ganância sejam os principais culpados pelo motivo de tantos traders irracionalmente pularem em posições supervalorizadas. Uma moeda pode começar a sair do controle e eles racionalizam que podem entrar e sair rapidamente e obter um bom lucro no processo. Exceto nessas situações, alguém sempre será pego e acabará segurando as sacolas quando outros (que entraram muito antes de você) começarem a despejar.

Você está se colocando em uma situação em que o retorno não vale o alto risco que você está assumindo. Há dois resultados aqui: você pode sair com um lucro decente ou ser completamente destruído e ter seu dinheiro preso em um ponto de preço que você não verá novamente por um tempo.

Veja o gráfico abaixo. Quando você compra nesses preços de pico, saiba que há milhares de pessoas que compraram no fundo do poço e estão apenas esperando que pessoas como você lucrem e tirem seus lucros. Não seja o pegador de sacolas deles!

Quando você deve comprar

O ponto principal e a realidade é que sempre haverá detentores de bolsa. Você sempre terá pessoas que compram no topo e a criptomoeda precisa disso. É assim que qualquer pessoa que negocia com sucesso e paciência ganha seu dinheiro. Eles compram lá no fundo e esperam pelos caras que fazem disso um hábito de comprar no topo até que esses mesmos caras eventualmente aprendam a lição. E o ciclo apenas se repete, mas com pessoas mais novas chegando. Mas, felizmente para você, você está lendo este guia e agora sabe melhor.

4. Quanta oferta é demais?

A oferta é uma das principais categorias que considero quando penso em investir em uma moeda. Gosto de projetos com pequenas capitalizações de mercado e baixa oferta — quanto menor, melhor.

Elas são chamadas de cripto gemas. A maioria do mercado ainda não as percebeu. Entre por um preço baixo e você pode se encontrar com um retorno lucrativo e doce sobre seu investimento. No entanto, um suprimento baixo não significa que uma moeda será bem-sucedida, então cabe a você analisar os aspectos Tokenomic da moeda e avaliar o potencial de sua moeda poder ser adotada em larga escala.

Uma coisa que eu gosto de analisar é o fornecimento circulante atual versus o fornecimento total. Vale a pena saber quantas moedas estão sendo negociadas no mercado atualmente e quantas estão bloqueadas pela equipe.

Fornecimento de Axie Infinity

Na imagem acima, você pode ver quanto AXS está circulando no mercado atualmente, enquanto você tem um suprimento total de 270.000.000. Isso significa que há 186.943.813 bloqueados pela equipe. O que é significativo o suficiente para afetar o preço atual negativamente se a equipe decidir desbloquear uma quantia específica e vendê-la no mercado de uma só vez sem o consentimento das comunidades.

Não quer dizer que todos fariam isso. Muitas equipes são transparentes em seu whitepaper sobre quando as moedas bloqueadas encontrariam seu caminho para a circulação. Algumas moedas bloqueadas são até mesmo usadas como incentivos de staking para fazer as pessoas investirem no projeto. O único problema é que se a demanda não crescer com o fornecimento recém-lançado, você obtém uma moeda que diminui em valor e que pode permanecer subvalorizada até que haja mais demanda para compensar as novas moedas.

Eu também não duvidaria que algumas equipes obscuras aproveitassem o aumento dos preços e despejassem um monte de moedas bloqueadas no mercado durante a noite em troca de um pagamento.

Para investidores, os gráficos também podem ser enganosos quando você está olhando para pontos ATH anteriores. Por exemplo, o Axie Infinity atingiu anteriormente um preço recorde de US$ 158,54. Vamos supor que a demanda cresceu tanto que conseguiu atingir esse preço com o suprimento circulante atual acima. Mas logo depois, a equipe eventualmente libera 100.000.000 de moedas adicionais no mercado e o preço sofre um golpe. A menos que a nova demanda continue a crescer, espere que seja um desafio atingir esse preço ATH novamente.

E essa é uma das principais razões pelas quais eu evito projetos em que o fornecimento bloqueado é muito maior do que o que está sendo circulado atualmente. Eu simplesmente não confio em equipes o suficiente para gerenciar efetivamente o fornecimento bloqueado bem o suficiente vs. a demanda crescente.

5. Deixe os gráficos sussurrarem para você

Você não precisa ser um mago do TA para ser um trader bem-sucedido. Mas, no mínimo, você deve ser capaz de olhar para um gráfico e saber o que está acontecendo em um nível básico.

Um gráfico pode orientá-lo e dar uma boa ideia de quando é o momento ideal para fazer uma compra ou vender.

Quando estou calculando meu ROI, considero uma meta de preço de venda que esteja próxima do último preço ATH. Claro, pode ir muito além disso, mas prefiro planejar metas e obter lucros com base no que já aconteceu em vez de um número no futuro que pode ou não se materializar.

Ele também pode lhe dar uma indicação da saúde de um projeto. Se há potencial para crescimento ou declínio. Os gráficos são seus amigos, deixe-os guiá-lo!

É assim que um projeto saudável se parece em um gráfico:

Projeto Cripto Saudável

E é assim que a morte se parece (completamente o oposto do gráfico acima):

RASGAR

6. Fique longe de comunidades tóxicas

Sempre que você estiver investindo em um novo projeto, vá e dê uma olhada no feed do Twitter do projeto. Como são os comentários? Se você tiver uma quantidade esmagadora de comentários negativos, você pode querer ficar longe.

E isso não se refere a algumas postagens onde você tem um ou dois palhaços reclamando que o projeto deve ser uma farsa porque o preço é baixo. O que uma comunidade tóxica parece é um ataque de abuso direcionado à equipe do projeto. Se você quiser um exemplo disso, dê uma olhada no feed do Twitter de Saitama. Cada tweet tem muitas pessoas reclamando sobre não terem recebido suas moedas V2 meses depois que a equipe deveria ter substituído suas moedas V1 atuais.

O drama ocorreu quando a equipe Saitama informou sua comunidade que eles iriam trocar automaticamente as moedas de todos e que eles não precisavam fazer nada. O que acabou acontecendo foi que sua comunidade é tão grande que eles não conseguiram administrá-la adequadamente e muitos ficaram meses depois ainda esperando para receber suas novas moedas.

Desde então, a equipe comunicou que aqueles que ainda estão esperando poderão facilitar a troca por si mesmos por meio de algumas etapas que eles podem realizar. Mas muitos membros da comunidade podem ter perdido a mensagem ou simplesmente não sabem como seguir as instruções. E então, até hoje, você tem membros que continuam a trollar Saitama com mensagens abusivas.

Se eu fosse um investidor no projeto, em termos simples, não ficaria feliz com isso. Muitos compradores em potencial visitam esses feeds para obter informações e, se virem inúmeras mensagens chamando o projeto de golpe, eles não investem. Isso não é útil para nenhum detentor atual que espera que seu investimento se concretize quando os investidores em potencial estão se afastando do projeto.

Então, quando você tiver um monte de possíveis investimentos alinhados, tenha em mente que você também está adotando uma comunidade. Certifique-se de que a comunidade não afunde seu investimento.

7. Varie seus projetos e seus pontos de entrada de preço

Nunca coloque todo seu dinheiro em um único projeto. Grande não-não! Pode dar certo uma, duas, três vezes, mas faça disso um hábito e isso é uma passagem só de ida para eventualmente ser liquidado.

Puxões de tapete e hacks acontecem com mais frequência do que você pensa e tudo o que é preciso é uma escolha ruim. Coloque todo o seu dinheiro em um único projeto que acaba sendo um golpe ou é hackeado e pronto. Posso entender por que alguns veriam isso como uma boa ideia de um ponto de vista estratégico. Quanto mais dinheiro você colocar em uma moeda que acontece de 20X ou 30X, melhor será o retorno que você pode então distribuir para outros projetos. Pode funcionar dessa forma. Mas é sempre melhor prevenir do que remediar!

Você pode pensar que fez sua pesquisa e que não há como o projeto em que você investiu ser um golpe. E pode ser que sim. Mas hacks e exploits acontecem e é melhor você acreditar que eles podem dizimar projetos.

Tudo o que você precisa fazer é pesquisar no Google uma lista de moedas hackeadas em 2021 e você obterá uma lista bem abrangente. Badger Dao, Paid Network, Cream Finance (quantas vezes já foi isso?), Compound Finance e Poly Network, todas perdendo milhões de dólares. E há muitas outras.

Infelizmente, muitos desses projetos ainda não se recuperaram totalmente da exploração. As pessoas perdem a confiança e, na maioria das vezes, simplesmente seguem para outros projetos. Aqueles que ficam segurando, muitas vezes se perguntam se o preço algum dia se recuperará e se eles algum dia verão aquelas máximas anteriores novamente.

Se você estiver no espaço cripto por tempo suficiente. Você será pego. Um dos projetos em que você investiu será explorado. Então pergunte a si mesmo, você realmente quer que ele seja o único em que você investiu e tenha que esperar por uma recuperação que pode ou não vir, ou você preferiria ter espalhado seu dinheiro para uma série de projetos diferentes que lhe permitem recuperar quaisquer perdas de curto prazo pelas quais o projeto hackeado foi responsável? A resposta é fácil.

Nunca é uma boa ideia colocar tudo em um único projeto. Não faça isso. Nunca.

Mas e quanto ao preço?

Da mesma forma, não adquira o hábito de comprar em um único ponto de preço. Simplesmente não é inteligente. A única vez que isso daria certo é se você tiver certeza de que o preço está próximo do fundo e que você não o verá novamente por um longo tempo, então está tudo bem.

Considere isso, Ethereum custa $ 1.600. Você tem $ 10.000 para gastar e então você vai em frente e gasta tudo o que tem naquele ponto de preço e acaba com 6,25 ETH. Seu preço então cai para $ 1.400 e, como você jogou todo o seu dinheiro em um único ponto de entrada, não pode comprar mais!

É aqui que a média de custo em dólar é uma opção mais segura. Você poderia ter alocado 10–15 por cento do seu orçamento para um ponto de preço inicial e, em seguida, usado 5–10 por cento para comprar mais ETH a cada queda significativa de preço até que todo o seu orçamento tenha sido gasto. Você provavelmente acabaria com mais de 6,25 ETH e teria mais opções para manobrar. A média de custo em dólar ajuda você a reduzir o risco de ficar preso em um único ponto de preço e lhe dá mais flexibilidade em termos de compra e venda. É uma estratégia de compra que funciona bem até mesmo para pessoas que não têm ideia sobre TA. Então aprenda a usá-la bem!

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