O órgão de fiscalização financeira do Cazaquistão está pronto para implementar novas restrições que exigiriam que os bancos negassem automaticamente transferências bancárias para bolsas de criptomoedas no exterior.
A Agência da República do Cazaquistão para Regulamentação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro, que supervisiona o setor financeiro do país, está considerando novas medidas que exigiriam que os bancos negassem transferências para exchanges de criptomoedas no exterior que não tenham se registrado no centro financeiro local.
De acordo com um relatório de quarta-feira do canal de notícias estatal russo TASS, além dos limites de transferência para exchanges de criptomoedas, o rascunho do regulador também propõe restringir transações envolvendo cassinos online e proibir operadores de aceitar pagamentos de indivíduos menores de 21 anos.
O rascunho também sugere bloquear transferências que totalizem no máximo 100.000 tenge (cerca de US$ 205) por mês ao lidar com exchanges de criptomoedas não registradas. Além disso, os bancos serão obrigados a conduzir due diligence aprimorada para quaisquer transações que excedam US$ 1.000, mesmo com exchanges de criptomoedas registradas.
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Cazaquistão reforça regulamentação de trocas de criptomoedas
As exchanges de criptomoedas no Cazaquistão têm permissão para oferecer seus serviços somente quando operam dentro do centro financeiro em Astana, que oferece um regime especial de impostos, moeda e visto. Até o momento, o país tem 10 exchanges de criptomoedas regulamentadas, incluindo Binance e Bybit.
Recentemente, o Cazaquistão aumentou seu escrutínio regulatório de exchanges de criptomoedas não licenciadas, congelando US$ 1,2 milhão em criptomoedas vinculadas a quase duas dúzias de plataformas ilegais de balcão. Como o crypto.news relatou anteriormente, o Cazaquistão está mirando não apenas pequenas exchanges, mas também grandes players. Em dezembro de 2023, o país baniu a Coinbase, a maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, por alegações de violações de regulamentações locais de criptomoedas.
Na época, o Ministério da Informação confirmou que o acesso à Coinbase foi restrito a pedido do Ministério do Desenvolvimento Digital devido às atividades de negociação da bolsa, que foram consideradas violadoras da Lei do Cazaquistão sobre Ativos Digitais. A lei proíbe a emissão e circulação de ativos digitais não segurados e a operação de bolsas que negociam tais ativos.
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