Pontos-chave:

  • O DOJ está apreendendo ativos vinculados à FTX que se beneficiaram dos crimes da SBF, incluindo contas bancárias e US$ 450 milhões em ações da Robinhood.

  • Anteriormente, as ações da Robinhood detidas pela SBF estavam em disputa de propriedade com o credor da BlockFi e da FTX, Yonathan Ben Shimon.

  • Advogados do Departamento de Justiça disseram que esses ativos não fazem parte dos processos de falência.

O DOJ está apreendendo ativos vinculados à falida empresa de criptomoedas FTX, incluindo algumas ações do aplicativo de negociação Robinhood, disseram autoridades durante uma audiência virtual em Delaware.

Conforme mencionado em um artigo anterior do Coincu News, as ações da Robinhood no valor de US$ 450 milhões ainda estão em processo de disputa de propriedade entre três partes, incluindo a SBF, a falida empresa de criptomoedas BlockFi e o credor da FTX, Yonathan Ben Shimon.

A FTX determinou que a Emergent possui apenas “em nome” essas ações, que pertencem à sua empresa. A empresa de criptomoedas falida disse no processo que “a Emergent é uma holding de propósito específico e parece não ter outros negócios”.

De acordo com o advogado do Departamento de Justiça, Seth Shapiro, uma das solicitações estava “conectada às ações da Robinhood, que o governo federal também confiscou”, em um tribunal de falências de Delaware na quarta-feira.

De acordo com Shapiro, “Acreditamos que esses ativos não são propriedade da massa falida” ou isentos e, portanto, não precisam ser congelados como a maioria dos ativos da FTX, aguardando a liquidação.

Para evitar que criminosos lucrassem com os lucros do crime, Shapiro declarou que ativos foram confiscados ou estavam sendo processados ​​para apreensão em vários bancos, mencionando especificamente o Silvergate, um credor intimamente associado à FTX.

Mais tarde, um advogado da FTX da Sullivan and Cromwell, identificado em uma tela como Brian Glueckstein, disse que queria deixar claro que essas apreensões estavam relacionadas à investigação em andamento do Departamento de Justiça sobre Bankman-Fried, não ao caso de falência da FTX como uma questão civil.

Bankman-Fried declarou-se inocente na terça-feira de diversas acusações apresentadas pelo DOJ, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

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