Com o aumento das negociações de criptomoedas nos últimos anos, os casos de fraudes nesse segmento também aumentaram. Num desses casos em Navi Mumbai, Maharashtra, a polícia cibernética apreendeu várias contas bancárias. Uma quantia de Rs 32,66 milhões é depositada nessas contas. Nesse caso, na denúncia feita por uma pessoa, dizia-se que uma mulher lhe havia pedido para investir dinheiro em criptomoeda, atraindo-o com bons retornos.

Gajanan Kadam, inspetor de polícia sênior da delegacia cibernética em Navi Mumbai, disse que recebeu uma denúncia de fraude de uma pessoa em agosto. Esta pessoa alegou ter investido mais de Rs 6,6 milhões no comércio de criptomoedas. Essa pessoa recebeu inicialmente Rs 75 lakh como lucro, mas depois parou de receber o valor. A polícia cibernética registrou este caso sob várias seções do Código Penal Indiano e da Lei de Tecnologia da Informação. Depois disso, durante a investigação policial, foram localizadas as contas nas quais o denunciante havia depositado o dinheiro. Nas últimas semanas, a polícia apreendeu algumas contas contendo mais de Rs 32,66 milhões.

Neste caso, a polícia prendeu duas pessoas de Ghatkopar, Mumbai, no mês passado. A investigação revelou que as pessoas detidas forneceram os seus números de telemóvel, dados de contas bancárias e talões de cheques a várias pessoas envolvidas neste crime. Recentemente, houve um caso de fraude relacionada à criptografia com milhares de pessoas de Himachal Pradesh. Este golpe começou em 2018. Mais de Rs 200 milhões foram fraudados nisso. Nesse caso, uma gangue pediu às pessoas que investissem dinheiro em criptografia, atraindo-as com retornos mais elevados em um curto período.