O Hamas usou criptomoedas para financiar o terrorismo?
LUCKNOW (CoinChapter.com) — Israel é uma das nove potências nucleares com sistemas de defesa aérea altamente avançados. A “Cúpula de Ferro” de Israel protegeu o país de ataques aéreos. Em 7 de outubro, o grupo militante islâmico Hamas disparou mais de 2.000 foguetes contra Israel a partir de dentro da Faixa de Gaza.
O recente ataque do Hamas a Israel chocou o mundo inteiro e levantou uma questão fundamental: como foi financiada toda a operação? Novos relatórios revelam que grupos terroristas receberam parte do seu financiamento em criptomoedas para financiar o ataque a Israel.
De acordo com o Wall Street Journal (WSJ), três grupos, a saber, Hamas, Palestinian Islamic Jihad (PIJ) e Hezbollah, receberam financiamento significativo em criptomoedas. O governo tomou medidas para congelar contas de criptomoedas por solicitar tais doações.
Países como os EUA e o Reino Unido listaram esses três grupos, Hamas, PIJ e Hezbollah, como organizações terroristas estrangeiras.
Isso resultou em sanções do Departamento do Tesouro restringindo seu acesso ao sistema bancário internacional. É por isso que esses grupos recorreram a criptomoedas não regulamentadas para receber financiamento.
No entanto, permanece incerto se eles usaram o valor doado para financiar o ataque de sábado.
Governo apreendeu US$ 41 milhões até agora
Os Estados Unidos e Israel estão intensificando esforços para interromper transações de criptomoedas com o Hamas. Bitcoin, Dogecoin e Ethereum foram vinculados ao financiamento de organizações islâmicas por meio de criptomoedas.
Criptomoedas e plataformas de câmbio foram examinadas em resposta aos ataques do Hamas em 7 de outubro.
A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA propôs novos regulamentos em 19 de outubro. Ela classifica a “Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing) como uma classe de transações de preocupação primária de lavagem de dinheiro... para combater seu uso por atores maliciosos, incluindo o Hamas [e] a Jihad Islâmica Palestina”.
Além disso, o relatório da empresa de análise de criptomoedas e software BitOK indica que o Hamas recebeu US$ 41 milhões por meio de doações em criptomoedas entre 2019 e 2023. De acordo com a empresa britânica Elliptic, que analisa transações de moeda virtual, o grupo Jihad Islâmica Palestina arrecadou US$ 94 milhões em criptomoedas nos últimos anos.
Em 18 de outubro, Washington sancionou a “Buy Cash”, uma empresa sediada em Gaza acusada de facilitar transferências de criptomoedas para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina.
Financiamento do Terrorismo com Criptomoedas por Meio das Mídias Sociais
O cofundador da Elliptic, David Carlisle, escreve em uma postagem de blog que “o uso de criptomoedas pelo Hamas veio à tona pela primeira vez em janeiro de 2019”, quando as Brigadas al-Qassam, o braço armado do Hamas, organizaram uma chamada para doações de Bitcoin por meio de plataformas de mídia social como Facebook e Instagram.
Inicialmente, esses esforços de “financiamento 2.0” receberam apenas alguns milhares de dólares. No entanto, o Hamas tem usado as redes sociais para levantar fundos desde então.
Tweet do economista Nouriel Roubini sobre a regulamentação de misturadores de criptomoedas. Fonte: X
As criptomoedas estão sendo cada vez mais acusadas de facilitar o financiamento de grupos extremistas. No entanto, alguns especialistas como Tom Keatinge, diretor do Centro de Pesquisa de Crimes Financeiros e Estudos de Segurança do Royal United Service Institute, alertam contra a superestimação de seu papel.
A Deutsche Welle relata que a maior parte do orçamento do Hamas (quase US$ 1 bilhão) vem de “expatriados ou doadores privados na região do Golfo”.
Embora os US$ 41 milhões em criptomoedas apreendidas sejam significativos, ainda podem ser uma pequena fração do financiamento do Hamas.
No entanto, as criptomoedas ganharam destaque entre grupos terroristas como um método de financiamento devido à sua facilidade e rapidez de transação. Com os canais tradicionais de financiamento terrorista enfrentando repressões, esses grupos se voltaram para as criptomoedas para levantar fundos.
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